本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
公司董事會(huì)近日收到朱鎮(zhèn)豪先生提交的書面辭職報(bào)告：因個(gè)人身體健康原因，決定自2023年2月25日起辭去其擔(dān)任的本公司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、戰(zhàn)略與執(zhí)行委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)辭職自2023年2月25日起生效。同時(shí)，朱鎮(zhèn)豪先生亦辭去公司法定代表人職務(wù)。公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成董事補(bǔ)選及總經(jīng)理聘任等工作，以保持公司經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略執(zhí)行的穩(wěn)定。
本公司董事會(huì)對(duì)朱鎮(zhèn)豪先生在擔(dān)任公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年二月二十五日
股票代碼：600779 股票簡(jiǎn)稱：水井坊 編號(hào)：臨2023-004號(hào)
四川水井坊股份有限公司
十屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
四川水井坊股份有限公司十屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次會(huì)議召開通知于2023年2月14日發(fā)出，送達(dá)了全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議的召集、通知、召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式及出席人數(shù)均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司9名董事對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，于2023年2月24日通過(guò)了如下決議：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生代行公司總經(jīng)理職責(zé)的議案》
鑒于朱鎮(zhèn)豪先生因個(gè)人身體健康原因辭去總經(jīng)理職務(wù)，為保證公司經(jīng)營(yíng)工作正常進(jìn)行，在公司聘任新的總經(jīng)理之前，同意由Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生自2023年3月1日起代為行使總經(jīng)理職責(zé)，以保持公司經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略執(zhí)行的穩(wěn)定，其代行總經(jīng)理職責(zé)的期限預(yù)計(jì)約六個(gè)月。公司董事會(huì)將按相關(guān)規(guī)定盡快完成總經(jīng)理的聘任工作。
Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生簡(jiǎn)歷詳見附件。
本項(xiàng)議案表決情況：9票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)。
二、 審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司法定代表人的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)決定將法定代表人由朱鎮(zhèn)豪先生變更為Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生。公司將及時(shí)辦理法定代表人的工商變更登記手續(xù)。
本項(xiàng)議案表決情況：9票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年二月二十五日
附件：Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生簡(jiǎn)歷
Mark Anthony Edwards（艾恩華），男，50歲，國(guó)籍：英國(guó)。英國(guó)牛津布魯克斯大學(xué)法律及商科榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位，擁有普通話文憑。曾任聯(lián)合利華英國(guó)及歐洲地區(qū)品類組品牌經(jīng)理，帝亞吉?dú)W韓國(guó)市場(chǎng)和創(chuàng)新總監(jiān)，帝亞吉?dú)W亞太區(qū)珍選品牌(Reserve)品牌總監(jiān)。來(lái)中國(guó)已超過(guò)二十年，曾在聯(lián)合利華和帝亞吉?dú)W擔(dān)任市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、總經(jīng)理等。
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