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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2024年1月3日在東鵬陶瓷總部大廈2508會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)融合通訊表決形式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年12月28日以書(shū)面或電子郵件方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名，參加執(zhí)行董事占東鵬控股全體董事總?cè)藬?shù)100%，監(jiān)事出席了此次會(huì)議，會(huì)議由老總何新明老先生組織。此次會(huì)議合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，以記名投票表決方式已通過(guò)下列提案：

1、審議通過(guò)了《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

2024年公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總計(jì)2350萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的0.33%。企業(yè)《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》公布于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此次企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估額度不得超過(guò)三千萬(wàn)余元且沒(méi)有超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額絕對(duì)值的5%，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

董事會(huì)審議該議案前，早已獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議并一致同意將該議案遞交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：允許4票；抵制0票；放棄0票。關(guān)聯(lián)董事何新明、何穎、陳昆列、包建永、鐘保民回避了本議案的表決。

2、審議通過(guò)了《2024年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度預(yù)計(jì)的議案》。

結(jié)合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，公司與國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，董事會(huì)同意在2024本年度向銀行借款綜合授信額度總額不超過(guò)900,000萬(wàn)余元。信用額度有效期限自決議本議案的股東會(huì)決議根據(jù)日起至下一年度決議本年度信用額度的股東會(huì)決議根據(jù)之日起計(jì)算，在授權(quán)期限內(nèi)，信用額度可循環(huán)使用。實(shí)際授信額度金融機(jī)構(gòu)、信用額度能夠根據(jù)實(shí)際需求在信用額度范圍內(nèi)擇優(yōu)錄用選擇、調(diào)整或調(diào)濟(jì)。

股東會(huì)受權(quán)企業(yè)法定代表人或其指定授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度內(nèi)代表公司辦理手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。在相關(guān)信用額度內(nèi)企業(yè)將不會(huì)就每一筆授信額度事項(xiàng)再行召開(kāi)董事會(huì)和出示股東會(huì)決議。

企業(yè)《2024年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度預(yù)計(jì)的公告》公布于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：允許9票，占全體董事總?cè)藬?shù)100%；抵制0票；放棄0票。

3、審議通過(guò)了《2024年度為全資下屬公司提供授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

企業(yè)（含分公司）在2024本年度擬為國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司）給予授信擔(dān)保信用額度合計(jì)不超過(guò)rmb600,000萬(wàn)余元。在不得超過(guò)信用額度前提下，擔(dān)保額度相互之間調(diào)濟(jì)應(yīng)用。擔(dān)保額度有效期限自決議該議案的股東會(huì)議決議根據(jù)日起至決議下一年度為國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)給予授信擔(dān)保信用額度預(yù)估提案的股東會(huì)舉辦之日起計(jì)算。在相關(guān)審核額度內(nèi)所發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)企業(yè)法定代表人或其指定授權(quán)代理人簽定協(xié)議或材料。

《2024年度為全資下屬公司提供授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》公布于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：允許9票，占全體董事總?cè)藬?shù)100%；抵制0票；放棄0票。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的議案》。

允許舉辦股東大會(huì)審議《2024年度為全資下屬公司提供授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。為了保證審議高效率，股東會(huì)受權(quán)老總依據(jù)實(shí)際情況確定舉辦本次股東大會(huì)的具體時(shí)間,由董事長(zhǎng)助理分配傳出有關(guān)召開(kāi)股東會(huì)工作的通知。

表決結(jié)果：允許9票，占全體董事總?cè)藬?shù)100%；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、涉及到此次股東會(huì)的有關(guān)提案；

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可建議。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年一月四日

證券代碼：003012 股票簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公示序號(hào):2024-003

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議于2024年1月3日在東鵬陶瓷總部大廈2508會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)表決方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年12月28日以書(shū)面或電子郵件方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，真實(shí)參加公司監(jiān)事3名，參加公司監(jiān)事占東鵬控股整體監(jiān)事人數(shù)的100%，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)溫廣源老先生組織。此次會(huì)議合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，以記名投票表決方式已通過(guò)下列提案：

1、審議通過(guò)了《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2024本年度預(yù)估所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易要在公平公正、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，成交價(jià)的確定合乎公布、公平公正、公正的原則，交易規(guī)則合乎市場(chǎng)規(guī)律，成交價(jià)公允價(jià)值，并沒(méi)有損害公司以及公司非關(guān)系公司股東、尤其是中小股東的利益。職工監(jiān)事允許公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜。

表決結(jié)果：允許3票，占整體監(jiān)事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

2、審議通過(guò)了《2024年度為全資下屬公司提供授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次擔(dān)保事項(xiàng)被擔(dān)保方為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司），公司對(duì)其有著絕對(duì)控制權(quán)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的全資下級(jí)公司經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，公司對(duì)其日常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況。此次擔(dān)保事項(xiàng)可以滿足其生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的資金需求，有益于順利進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)公司共同利益。不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

表決結(jié)果：允許3票，占整體監(jiān)事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定；

2、涉及到此次監(jiān)事會(huì)的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二四年一月四日

證券代碼：003012 股票簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公示序號(hào)：2024-004

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司

2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”“我們公司”）2024年擬與控股股東控制的企業(yè)、公司的參股子公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易通常是向關(guān)聯(lián)企業(yè)市場(chǎng)銷售地磚、衛(wèi)浴用品，租賃或租賃房子、機(jī)器設(shè)備和土地，品牌授權(quán)，代理加工，廣告推廣、展覽策劃、水電氣和品牌宣傳物料費(fèi)等。

2024年1月3日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事何新明、何穎、陳昆列、包建永、鐘保民回避了本議案的表決。

2024年公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總計(jì)2350萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的0.33%，不得超過(guò)三千萬(wàn)余元且沒(méi)有超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額絕對(duì)值的5%，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案在董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

該項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類別和額度

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、關(guān)聯(lián)方講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)方基本概況

1. 佛山市中國(guó)陶瓷城投資有限公司，法定代表人是周軍，該企業(yè)為根本公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于2001年8月23日，居所為佛山市禪城區(qū)江灣三路2號(hào)，注冊(cè)資本為5,000萬(wàn)余元。經(jīng)營(yíng)范圍為商鋪出租，產(chǎn)品展銷服務(wù)項(xiàng)目，自營(yíng)和代理各類產(chǎn)品和科技的進(jìn)出口貿(mào)易，批發(fā)價(jià)、零售、檢修：廚房櫥柜、鋁合金制品、照明燈飾、集成扣板，營(yíng)銷策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入3,742.17萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-515.34萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額170,897.35萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額17，543.00萬(wàn)余元。

2. 廣東省東鵬陶瓷文化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，法定代表人是陳昆列，該企業(yè)為根本公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于1997年11月11日，居所為佛山市禪城區(qū)江灣三路2號(hào)第四層A560，注冊(cè)資本為18,000.00萬(wàn)余元。經(jīng)營(yíng)范圍為文化藝術(shù)策劃及營(yíng)銷推廣服務(wù)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理資詢、物業(yè)租賃、投資咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入508.93萬(wàn)余元，純利潤(rùn)659.31萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額76,042.96萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額54,961.85萬(wàn)余元。

3. 佛山市眾陶聯(lián)供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司，法定代表人是蔡初陽(yáng)，該企業(yè)為本公司的參股子公司。創(chuàng)立于2016年6月14日，居所為佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)陶博大路23號(hào)中華瓷器中心廣場(chǎng)辦公樓B座裙樓1號(hào)之三-之四，注冊(cè)資本為2,861萬(wàn)余元。經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；商務(wù)秘書(shū)服務(wù)；貨物搬運(yùn)；普貨倉(cāng)儲(chǔ)租賃（沒(méi)有?；返刃柙S可審批項(xiàng)目）；中國(guó)貨運(yùn)代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須許可證的產(chǎn)品）；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；建筑材料市場(chǎng)銷售；建筑材料銷售；加熱爐、溶爐及加熱爐市場(chǎng)銷售；燈具銷售；煤碳及制品市場(chǎng)銷售；紙包裝制品市場(chǎng)銷售；紙槳市場(chǎng)銷售；塑膠制品市場(chǎng)銷售；磚瓦窯市場(chǎng)銷售；家居飾品市場(chǎng)銷售；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；云計(jì)算技術(shù)設(shè)備銷售；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；人工智能基礎(chǔ)資源和開(kāi)發(fā)平臺(tái)；程序開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)；商務(wù)信息咨詢（沒(méi)有批準(zhǔn)類商務(wù)信息咨詢）；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項(xiàng)目；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告投放（非新聞廣播、電視臺(tái)節(jié)目、報(bào)刊出版企業(yè)）；項(xiàng)目方案與公關(guān)服務(wù)；會(huì)議及展覽策劃；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；精細(xì)化服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；區(qū)塊鏈應(yīng)用專業(yè)軟件與服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；道路貨運(yùn)（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）；食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（市場(chǎng)銷售預(yù)包裝）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入420,221.11萬(wàn)余元，純利潤(rùn)4,353.17萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額161,160.33萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額8,812.02萬(wàn)余元。

4. 廣東省源稀新材料科技有限公司，法定代表人是彭虎，該企業(yè)為本公司的參股子公司。創(chuàng)立于2019年5月30日，居所為佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)杏豐路13號(hào)A1座-5，注冊(cè)資本為2,000萬(wàn)余元。經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目：石墨稀市場(chǎng)銷售；高純石墨及碳素制品生產(chǎn)制造；復(fù)合材料市場(chǎng)銷售；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人安裝、檢修；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人銷售；智能機(jī)器人的產(chǎn)品研發(fā)；工業(yè)生產(chǎn)機(jī)器人工業(yè)；程序開(kāi)發(fā)；智能家居交易設(shè)備生產(chǎn)；智能家居交易設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷售；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；軟件實(shí)施；電子元件生產(chǎn)制造；電力工程電子元件市場(chǎng)銷售；建筑材料市場(chǎng)銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；電器產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；電器產(chǎn)品生產(chǎn)制造；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入327.99萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-458.02萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額1,464.02萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額808.84萬(wàn)余元。

5. 楚家通（蘇州市）電子商務(wù)有限公司，法定代表人是劉江平，該企業(yè)為本公司的參股子公司。創(chuàng)立于2015年1月20日，居所為我國(guó)（江蘇?。┳再Q(mào)區(qū)蘇州市規(guī)劃區(qū)蘇州園區(qū)星湖街328號(hào)文化創(chuàng)意園區(qū)2-B502，注冊(cè)資本為1,328.571428萬(wàn)余元。經(jīng)營(yíng)范圍為互聯(lián)網(wǎng)銷售：建筑材料、陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)浴潔具、家俱、家居家紡家居飾品、裝飾物、電器產(chǎn)品、日用品、氣動(dòng)工具、健身器械、專業(yè)音響設(shè)備、酒店用品、工業(yè)設(shè)備、文體用品、暖通工程及零配件、藝術(shù)品、計(jì)算機(jī)技術(shù)及附屬設(shè)備、電子設(shè)備、通信設(shè)備、小玩具、服飾、服裝鞋帽、針織品、辦公文具；電商科研開(kāi)發(fā)、電子計(jì)算機(jī)技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)及資詢；市場(chǎng)調(diào)研、企業(yè)管理服務(wù)、商務(wù)服務(wù)、財(cái)稅咨詢；承攬建筑裝飾工程、機(jī)電安裝工程、環(huán)保工程、防腐保溫工程、管網(wǎng)工程、清洗服務(wù)；暖通工程及零配件安裝、維修及維護(hù)保養(yǎng)；電信增值；家居家具商務(wù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入784.91萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-79.61萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額10,808.46萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額-248.80萬(wàn)余元。

6. 山東省嘉歐麗物流配送服務(wù)有限責(zé)任公司，法定代表人是陳昆列，該企業(yè)為根本公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于1993年7月30日，居所為山東省淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)金馬村西首，注冊(cè)資本為1,955萬(wàn)余元。經(jīng)營(yíng)范圍為物流配送服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)租賃、企業(yè)咨詢管理、物業(yè)租賃、機(jī)械租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入18.07萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-94.81萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額825.21萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額-664.21萬(wàn)余元。

7. 佛山中城物業(yè)管理有限公司，法定代表人是周軍，該企業(yè)為根本公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于2005年8月12日，居所為佛山市禪城區(qū)江灣三路2號(hào)中國(guó)陶瓷城四樓488號(hào)，注冊(cè)資本為300萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)范圍為物業(yè)管理服務(wù);已有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng);衛(wèi)生清掃服務(wù)項(xiàng)目,停車(chē)管理,接受委托開(kāi)展代辦水電氣服務(wù)項(xiàng)目,展覽會(huì)及策劃服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入1,005.60萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-9.70萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額50,267.41萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額17,436.00萬(wàn)余元。

8. 佛山明善文化產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，法定代表人是華健博，該企業(yè)為根本公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)。創(chuàng)立于2022年4月13日，居所為佛山市禪城區(qū)季華西路127號(hào)5樓自創(chuàng)A區(qū)，注冊(cè)資本為100萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目：文學(xué)創(chuàng)作；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷售（河馬牙及制品以外）；陶瓷藝術(shù)品及藝術(shù)品零售（河馬牙及制品以外）；陶瓷藝術(shù)品及藏品批發(fā)價(jià)（河馬牙及制品以外）；家具銷售；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；會(huì)議及展覽策劃；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；項(xiàng)目方案與公關(guān)服務(wù)；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；廣告投放；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；以自有資金從業(yè)融資活動(dòng)；圖文設(shè)計(jì)制作；黃金白銀產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；珠寶飾品零售；珠寶首飾批發(fā)；文具用品批發(fā)；辦公文具零售；文化藝術(shù)場(chǎng)館管理服務(wù)項(xiàng)目；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；動(dòng)漫開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)；程序開(kāi)發(fā)；企業(yè)管理服務(wù)；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣(mài)預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣(mài)預(yù)包裝）；生活用品市場(chǎng)銷售；服裝服飾批發(fā)；服飾零售；服裝鞋帽批發(fā)價(jià)；服裝鞋帽零售；電子產(chǎn)品批發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入181.00萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-15.27萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額278.38萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額227.94萬(wàn)余元。

9. 鵬宇整體家裝(佛山市)科技公司，該企業(yè)為本公司的參股子公司。創(chuàng)立于2018年12月25日，居所為佛山市禪城區(qū)江灣三路12號(hào)內(nèi)第六號(hào)樓自創(chuàng)101室，注冊(cè)資本為1,000萬(wàn)余元。經(jīng)營(yíng)范圍為一般項(xiàng)目：纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)品生產(chǎn)制造；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；家具生產(chǎn)；衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品研發(fā)；家居飾品市場(chǎng)銷售；建筑材料銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；有色金屬合金市場(chǎng)銷售；涂料銷售（沒(méi)有?；罚?；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒(méi)有?；罚?；家具安裝和售后維修服務(wù)；建筑裝飾設(shè)計(jì)、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產(chǎn)制造；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須許可證的產(chǎn)品）；化工新材料產(chǎn)品研發(fā)；廚房用品浴具及日雜百貨產(chǎn)品研發(fā)；建筑廢棄物再生技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)；新興能源項(xiàng)目研發(fā)；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案；建筑工程設(shè)計(jì)；住房室內(nèi)裝飾裝修；大城市配送運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）。2023年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-33.15萬(wàn)余元；截止到2023年9月30日，該公司資產(chǎn)總額1,098.91萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額614.89萬(wàn)余元。

（二）與本公司的關(guān)聯(lián)性

以上公司各自為根本公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)、公司的參股子公司，與本公司組成關(guān)聯(lián)性。

（三）履約情況剖析

經(jīng)核實(shí)，以上各關(guān)聯(lián)方資信評(píng)估不錯(cuò)，非失信執(zhí)行人，具有履約情況，過(guò)去關(guān)聯(lián)方交易支付正常的，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)壞賬風(fēng)險(xiǎn)。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

以上關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、有效、公允價(jià)值的定價(jià)政策，由當(dāng)事人共同協(xié)商標(biāo)價(jià)。成交價(jià)以價(jià)格行情為載體并且經(jīng)過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商確定，買(mǎi)賣(mài)合同款依據(jù)承諾價(jià)格和具體買(mǎi)賣(mài)總數(shù)測(cè)算，支付款計(jì)劃和交易方式：（1）要是沒(méi)有做出明確約定，正常情況下錢(qián)款分月結(jié)算；（2）如有做出明確約定，依照實(shí)際合同文本實(shí)行。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)公司的影響

以上關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)生是企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，以上公司可以滿足企業(yè)產(chǎn)品銷貨、展覽會(huì)廣告推廣房屋機(jī)械租賃等現(xiàn)實(shí)需要，將有利于的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)之間存在的日常關(guān)聯(lián)交易是企業(yè)的銷售市場(chǎng)選擇行為，以銷貨和出租主題活動(dòng)為主導(dǎo)，關(guān)聯(lián)方交易合乎相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，要在平等原則下合理進(jìn)行的市場(chǎng)化個(gè)人行為，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，并沒(méi)有危害我們公司及股東的利益，產(chǎn)生金額與公司的總訂單量對(duì)比占比不大，主要經(jīng)營(yíng)范圍亦不會(huì)因此類關(guān)聯(lián)方交易但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴或被人控制。

五、職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：企業(yè)2024本年度預(yù)估所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易要在公平公正、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，成交價(jià)的確定合乎公布、公平公正、公正的原則，交易規(guī)則合乎市場(chǎng)規(guī)律，成交價(jià)公允價(jià)值，并沒(méi)有損害公司以及公司非關(guān)系公司股東、尤其是中小股東的利益。職工監(jiān)事允許公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜。

六、獨(dú)董半數(shù)以上同意意見(jiàn)

董事會(huì)審議該議案前，已舉辦獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議該事項(xiàng)，全體人員獨(dú)董一致同意發(fā)布事前認(rèn)可建議如下所示：企業(yè)2024本年度擬與關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為根據(jù)彼此業(yè)務(wù)內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而開(kāi)展，遵循著公布、公平公正、公正的原則，并依據(jù)自行、公平的原則進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，不受影響企業(yè)運(yùn)營(yíng)的自覺(jué)性，以上關(guān)聯(lián)方交易能夠充分利用各方面的資源和優(yōu)勢(shì)，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)公司共同利益，不存在損害公司及企業(yè)股東利益的情況，滿足證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，我們同意企業(yè)本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜，并同意將該議案遞交董事會(huì)審議。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定；

3、整體獨(dú)董半數(shù)以上贊同的事前認(rèn)可建議；

4、涉及到此次股東會(huì)的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年一月四日

證券代碼：003012 股票簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公示序號(hào)：2023-005

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司

2024本年度向銀行借款

綜合授信額度預(yù)估的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、綜合授信狀況簡(jiǎn)述

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）于2024年1月3日舉辦第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《2024年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度預(yù)計(jì)的議案》。結(jié)合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，公司與國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司）擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，董事會(huì)同意在2024本年度向銀行借款綜合授信額度總額不超過(guò)900,000萬(wàn)余元。信用額度有效期限自決議本議案的股東會(huì)決議根據(jù)日起至下一年度決議本年度信用額度的股東會(huì)決議根據(jù)之日起計(jì)算，在授權(quán)期限內(nèi)，信用額度可循環(huán)使用。

股東會(huì)受權(quán)企業(yè)法定代表人或其指定授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度內(nèi)代表公司辦理手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。在相關(guān)信用額度內(nèi)企業(yè)將不會(huì)就每一筆授信額度事項(xiàng)再行召開(kāi)董事會(huì)和出示股東會(huì)決議。

授信額度方式包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、承兌匯票貼現(xiàn)、商業(yè)保理、票據(jù)、開(kāi)立信用證、貼現(xiàn)等信貸業(yè)務(wù)。以上綜合授信額度并不等于具體融資額，企業(yè)實(shí)際融資額以企業(yè)在信用額度內(nèi)視企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求與最后以金融機(jī)構(gòu)具體審核和簽訂的合同為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)將根據(jù)具體的授信額度標(biāo)準(zhǔn)選擇最將有利于銀行進(jìn)行融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，實(shí)際授信額度金融機(jī)構(gòu)、信用額度能夠根據(jù)實(shí)際需求在相關(guān)信用額度范圍內(nèi)擇優(yōu)錄用選擇、調(diào)整或調(diào)濟(jì)。實(shí)際授信額度金融機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)的信用額度、授信額度種類、借款期限、貸款擔(dān)保方式以企業(yè)最后同金融機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、2024本年度綜合授信額度預(yù)估狀況

2024本年度，公司及各子公司擬向銀行借款綜合授信額度總額不超過(guò)900,000萬(wàn)余元，詳情如下：

注：2023年度董事會(huì)審議通過(guò)的企業(yè)向銀行借款綜合授信額度為總額不超過(guò)968,000萬(wàn)余元。

三、對(duì)公司的影響

伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模業(yè)務(wù)流程范圍的擴(kuò)大，企業(yè)對(duì)流動(dòng)資金的要求有所增加。獲得金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度可進(jìn)一步滿足公司運(yùn)營(yíng)對(duì)投資的需要，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定有序進(jìn)行，將有利于可持續(xù)發(fā)展觀。綜合授信額度并不等于具體融資額，企業(yè)將根據(jù)具體的授信額度標(biāo)準(zhǔn)、年利率多少在銀行信貸池里選擇最將有利于銀行進(jìn)行融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，從而減少企業(yè)資金成本。

四、提案決議狀況

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的融資需求，董事會(huì)同意在2024本年度向銀行借款綜合授信額度總額不超過(guò)900,000萬(wàn)余元。信用額度有效期限自決議本議案的股東會(huì)決議根據(jù)之日起止下一年度決議本年度信用額度的股東會(huì)決議根據(jù)之日止，在授權(quán)期限內(nèi)，信用額度可循環(huán)使用，實(shí)際授信額度金融機(jī)構(gòu)、信用額度能夠根據(jù)實(shí)際需求在相關(guān)信用額度范圍內(nèi)擇優(yōu)錄用選擇、調(diào)整或調(diào)濟(jì)。股東會(huì)受權(quán)公司法人代表或法人代表指定授權(quán)代理人在相關(guān)信用額度內(nèi)代表公司辦理手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。在相關(guān)信用額度內(nèi)企業(yè)將不會(huì)就每一筆授信額度事項(xiàng)再行召開(kāi)董事會(huì)和出示股東會(huì)決議。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、涉及到此次股東會(huì)的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年一月四日

證券代碼：003012 股票簡(jiǎn)稱：東鵬控股 公示序號(hào)：2024-006

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司

2024本年度為國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)

給予授信擔(dān)保信用額度預(yù)估的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保額度預(yù)估簡(jiǎn)述

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”“我們公司”）于2024年1月3日舉辦第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《2024年度為全資下屬公司提供授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。依據(jù)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的必須，公司的國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司）擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，董事會(huì)同意本公司在2024本年度為國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)給予授信擔(dān)保信用額度合計(jì)不超過(guò)rmb600,000萬(wàn)余元，在不得超過(guò)信用額度前提下，擔(dān)保額度相互之間調(diào)濟(jì)應(yīng)用。

擔(dān)保額度有效期限自決議該議案的股東會(huì)議決議根據(jù)之日起止決議下一年度為國(guó)有獨(dú)資下屬企業(yè)給予授信擔(dān)保信用額度預(yù)估提案的股東會(huì)舉辦之日止。在相關(guān)審核額度內(nèi)所發(fā)生的擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)企業(yè)法定代表人或其指定授權(quán)代理人簽定協(xié)議或材料。對(duì)超過(guò)信用額度以外的貸款擔(dān)保，公司將根據(jù)要求立即執(zhí)行管理決策信息披露義務(wù)。以上擔(dān)保事項(xiàng)有待提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

二、2024本年度擔(dān)保額度預(yù)估狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：此次新增加擔(dān)保額度含已經(jīng)履行融資擔(dān)保業(yè)務(wù)于2023年到期時(shí)的貸款展期。

2023年度經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的企業(yè)（含分公司）本年度授信擔(dān)保額度為合計(jì)不超過(guò)rmb668,000萬(wàn)余元。

三、被擔(dān)保人基本概況

1、重慶市石灣東鵬陶瓷有限責(zé)任公司

成立年限：2013年12月3日

公司注冊(cè)地址：重慶市永川區(qū)三教鎮(zhèn)（重慶永川國(guó)家高新區(qū)三教產(chǎn)業(yè)園內(nèi)）

法人代表：龍海市仁

注冊(cè)資金：200萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；電器產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；陶瓷產(chǎn)品、建筑裝飾材料（沒(méi)有漆料及其它?；罚?、建筑裝飾材料（沒(méi)有漆料及其它?；罚?、衛(wèi)浴潔具、水暖配件統(tǒng)一配送與銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）

重慶市石灣東鵬陶瓷有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

2、佛山東鵬陶瓷發(fā)展有限公司

成立年限：2012年2月20日

公司注冊(cè)地址：佛山市禪城區(qū)季華西路127號(hào)裙樓（住所申報(bào)）

法人代表：何新明

注冊(cè)資金：6,300萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；建筑材料市場(chǎng)銷售；建筑材料銷售；衛(wèi)浴潔具市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；日用雜用品市場(chǎng)銷售；日用具市場(chǎng)銷售；日用百貨商店市場(chǎng)銷售；日用品批發(fā)；日用產(chǎn)品維修；日用電器修理；廚房用品浴具及日用雜用品零售；廚房用品浴具及日用雜用品批發(fā)價(jià)；針織品市場(chǎng)銷售；家俱零配件市場(chǎng)銷售；包裝服務(wù)；電器附件市場(chǎng)銷售；家具銷售；陶瓷藝術(shù)品及藝術(shù)品零售（河馬牙及制品以外）；茶器市場(chǎng)銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；家具安裝和售后維修服務(wù)；工程用金屬件市場(chǎng)銷售；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒(méi)有?；罚惶沾伤囆g(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷售（河馬牙及制品以外）；陶瓷藝術(shù)品及藏品批發(fā)價(jià)（河馬牙及制品以外）；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須許可證的產(chǎn)品）；衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項(xiàng)目；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；非定居房產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)證租用；銀行柜臺(tái)、攤位出租；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣(mài)預(yù)包裝）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）

佛山東鵬陶瓷發(fā)展有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

3、堆龍德慶和盈貿(mào)易有限公司

成立年限：2013年4月8日

公司注冊(cè)地址：青海省拉薩堆龍德慶區(qū)羊達(dá)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)226號(hào)

法人代表：陳昆列

注冊(cè)資金：200萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)浴用品、五金水暖、建筑裝飾材料、家居用品、陶瓷釉料銷售業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

堆龍德慶和盈貿(mào)易有限公司為公司全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

3、淄博市卡普爾陶瓷有限公司

成立年限：2010年8月30日

公司注冊(cè)地址：淄博市淄川區(qū)雙楊鎮(zhèn)（淄博市建筑陶瓷工業(yè)園區(qū)）

法人代表：韋興山

注冊(cè)資金：2,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；輕質(zhì)建筑材料生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；日用陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；新型陶瓷材料市場(chǎng)銷售；貨物搬運(yùn)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）

淄博市卡普爾陶瓷有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

5、佛山東鵬陶瓷有限責(zé)任公司

成立年限：2011年12月14日

公司注冊(cè)地址：佛山市禪城區(qū)江灣三路8號(hào)二層

法人代表：何新明

注冊(cè)資金：16,500萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：衛(wèi)浴用品、陶瓷產(chǎn)品的探索、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷推廣、培訓(xùn)業(yè)務(wù)；批發(fā)價(jià)、零售、檢修：陶瓷產(chǎn)品、水暖配件、衛(wèi)浴用品、廚房櫥柜、木質(zhì)地板、家居飾品；進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口；瓷器技術(shù)咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

佛山東鵬陶瓷有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

6、佛山樂(lè)淘陶科技公司

成立年限： 2015年8月6日

公司注冊(cè)地址： 佛山市禪城區(qū)季華西路127號(hào)裙樓5室（住所申報(bào)）

法人代表：陳昆列

注冊(cè)資金：1,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；商務(wù)信息咨詢（沒(méi)有批準(zhǔn)類商務(wù)信息咨詢）；企業(yè)管理服務(wù)；營(yíng)銷策劃；品牌營(yíng)銷；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；日用具市場(chǎng)銷售；針織品市場(chǎng)銷售；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識(shí)用具市場(chǎng)銷售（河馬牙及制品以外）；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售；陶瓷藝術(shù)品及藝術(shù)品零售（河馬牙及制品以外）；包裝制品及制品市場(chǎng)銷售；辦公用品銷售；家具銷售；家俱零配件市場(chǎng)銷售；家具安裝和售后維修服務(wù)；建筑材料銷售；建筑材料市場(chǎng)銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒(méi)有批準(zhǔn)類化工原材料）；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；特殊陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；皮革市場(chǎng)銷售；皮革制品、皮革及制品生產(chǎn)加工專業(yè)設(shè)備市場(chǎng)銷售；橡塑制品市場(chǎng)銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場(chǎng)銷售；木地板市場(chǎng)銷售；建筑防水卷材商品銷售；建筑砌塊市場(chǎng)銷售；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須許可證的產(chǎn)品）；陶瓷藝術(shù)品及藏品批發(fā)價(jià)（河馬牙及制品以外）；保溫隔熱材料市場(chǎng)銷售；防腐涂料市場(chǎng)銷售；工程用金屬件市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料市場(chǎng)銷售；新式金屬功能材料市場(chǎng)銷售；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：住房室內(nèi)裝飾裝修；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）

佛山樂(lè)淘陶科技公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

7、重慶東鵬陶瓷智能家居系統(tǒng)有限責(zé)任公司

成立年限：2017年6月8日

公司注冊(cè)地址：重慶市永川區(qū)三教鎮(zhèn)（重慶永川工業(yè)區(qū)三教工業(yè)園內(nèi)）

法人代表：龍海市仁

注冊(cè)資金：10,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售：智能家居系統(tǒng)、陶瓷產(chǎn)品、裝飾磚、衛(wèi)浴潔具、廚房櫥柜、衛(wèi)浴柜、整體淋浴房、電器產(chǎn)品、菱鎂水泥產(chǎn)品、五金、家俱。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

重慶東鵬陶瓷智能家居系統(tǒng)有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

8、清遠(yuǎn)市迎福娜陶瓷有限公司

成立年限：2010年8月12日

公司注冊(cè)地址：清遠(yuǎn)市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)松塘村打石坳

法人代表：陳昆列

注冊(cè)資金：2,300萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售：高端節(jié)能型建陶、裝飾磚、衛(wèi)浴潔具；直營(yíng)貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)內(nèi)限制公司運(yùn)營(yíng)或禁止進(jìn)出口貿(mào)易的商品和技術(shù)性以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

清遠(yuǎn)市迎福娜陶瓷有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

9、豐城市東鵬陶瓷有限責(zé)任公司

成立年限：2007年7月10日

公司注冊(cè)地址：江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新大道6號(hào)

法人代表：熊樂(lè)夫

注冊(cè)資金：66,500萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

豐城市東鵬陶瓷有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

10、澧縣新鵬陶瓷有限公司

成立年限：2009年9月9日

公司注冊(cè)地址：湖南省澧縣澧南鎮(zhèn)任家河社區(qū)居委會(huì)一只大雁路59號(hào)

法人代表：黃讓春

注冊(cè)資金：11,345萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；貨物搬運(yùn)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）。

澧縣新鵬陶瓷有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

11、湖口東鵬陶瓷新材料有限公司

成立年限：2020年1月14日

公司注冊(cè)地址：江西九江市湖口縣高新區(qū)銀砂灣產(chǎn)業(yè)園區(qū)沿江大道南端、中普林西側(cè)

法人代表：陳昆列

注冊(cè)資金：19,006.7萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：有機(jī)高分子材料、無(wú)機(jī)材料、陶瓷產(chǎn)品、建筑裝飾材料生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

湖口東鵬陶瓷新材料有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

12、山西省東鵬陶瓷新材料有限公司

成立年限：2019年9月9日

公司注冊(cè)地址：山西運(yùn)城市垣曲縣新城鎮(zhèn)韓家?guī)X村南垣曲縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)寫(xiě)字樓508室

法人代表：徐由強(qiáng)

注冊(cè)資金：1,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售；貨物搬運(yùn)；非定居房產(chǎn)租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）。

山西省東鵬陶瓷新材料有限公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

13、佛山東鵬整裝衛(wèi)浴有限責(zé)任公司

成立年限：2015年2月5日

公司注冊(cè)地址：佛山市禪城區(qū)季華西路127號(hào)（住所申報(bào)）

法人代表：楊立鑫

注冊(cè)資金：5,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：廚房用品浴具及日雜百貨批發(fā)價(jià)；衛(wèi)浴潔具市場(chǎng)銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品零售；家具銷售；家俱零配件市場(chǎng)銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；家具安裝和售后維修服務(wù)；商務(wù)信息咨詢（沒(méi)有批準(zhǔn)類商務(wù)信息咨詢）；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項(xiàng)目；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）

佛山東鵬整裝衛(wèi)浴有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

14、長(zhǎng)沙東鵬潔具有限責(zé)任公司

成立年限：1994年12月22日

公司注冊(cè)地址：佛山市禪城區(qū)張槎街道?？诖逵若~(yú)崗側(cè)

法人代表：何新明

注冊(cè)資金：50,830萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：衛(wèi)浴潔具生產(chǎn)制造；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；衛(wèi)浴潔具市場(chǎng)銷售；衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品研發(fā)；日用瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；特殊陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；特殊陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)制造；家具生產(chǎn)；家具銷售；家具安裝和售后維修服務(wù)；家居飾品生產(chǎn)制造；家居飾品市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品生產(chǎn)制造；非電力工程家庭用器材市場(chǎng)銷售；非電力工程家庭用器材生產(chǎn)制造；建筑裝飾設(shè)計(jì)、水暖管道零件及其它工程用金屬制造生產(chǎn)制造；廚房用品浴具及日雜百貨批發(fā)價(jià)；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)；工程用金屬件生產(chǎn)制造；工程用金屬件市場(chǎng)銷售；電器產(chǎn)品生產(chǎn)制造；電器產(chǎn)品市場(chǎng)銷售；電器產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；電器產(chǎn)品售后服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項(xiàng)目；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；家用電器輔助件生產(chǎn)制造；家用電器輔助件市場(chǎng)銷售；生活電器維修；電器產(chǎn)品零配件市場(chǎng)銷售；日用品家用電器零售；電子產(chǎn)品批發(fā)；燃?xì)馄骶呱a(chǎn)制造；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：住房室內(nèi)裝飾裝修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證件為標(biāo)準(zhǔn)）

長(zhǎng)沙東鵬潔具有限責(zé)任公司為公司發(fā)展全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

15、中山市東鵬陶瓷智能家居系統(tǒng)有限責(zé)任公司

成立年限：2014年11月7日

公司注冊(cè)地址：鶴山市共和鎮(zhèn)鴻江路1號(hào)

法人代表：何新明

注冊(cè)資金：5,500萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售：陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)浴潔具、整體櫥柜、衛(wèi)浴柜、整體淋浴房、衛(wèi)浴電器、水暖五金器械、吊頂天花板及上述產(chǎn)品相關(guān)配套配件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

江門(mén)東鵬智能家居系統(tǒng)有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

16、江西省東鵬衛(wèi)浴有限責(zé)任公司

成立年限：2012年6月15日

公司注冊(cè)地址：江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新大道15號(hào)

法人代表：熊樂(lè)夫

注冊(cè)資金：4,000萬(wàn)余元

業(yè)務(wù)范圍：陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)浴潔具、整體櫥柜、衛(wèi)浴柜、整體淋浴房、水暖五金器械及上述產(chǎn)品及相關(guān)配套附件的生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、市場(chǎng)銷售。（涉及到重點(diǎn)要求管理工作的、按國(guó)家規(guī)定申請(qǐng)辦理）

江西省東鵬衛(wèi)浴有限公司為企業(yè)全資子公司。

最近幾年財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：元

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、保證方式：銹與骨連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

2、保證范圍：本錢(qián)以及貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金，及實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利費(fèi)用（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)、保全費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷以及所有其他應(yīng)付相關(guān)費(fèi)用）。

3、擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下各實(shí)際授信額度的債務(wù)履行期限期滿之今后三年。

五、股東會(huì)、職工監(jiān)事決議狀況

公司在2024年1月3日舉辦第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過(guò)了《2024年度為全資下屬公司提供授信擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。

股東會(huì)覺(jué)得：此次擔(dān)保事項(xiàng)被擔(dān)保方為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司），公司對(duì)其有著絕對(duì)控制權(quán)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的全資下級(jí)公司經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，公司對(duì)其日常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況，因而不提供質(zhì)押擔(dān)保。此次擔(dān)保事項(xiàng)可以滿足其生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的資金需求，有益于順利進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)公司共同利益。不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次擔(dān)保事項(xiàng)被擔(dān)保方為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資下屬企業(yè)（含控股子公司、全資孫公司），公司對(duì)其有著絕對(duì)控制權(quán)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的全資下級(jí)公司經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，公司對(duì)其日常運(yùn)營(yíng)主題活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及管理決策可以有效操縱，能夠及時(shí)操控其資信情況。此次擔(dān)保事項(xiàng)可以滿足其生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的資金需求，有益于順利進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)公司共同利益。不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)

此次擔(dān)保額度若全部采用后，公司及子公司的擔(dān)保額度總金額為600,000.00萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為77.80%。在其中，公司及其子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)保總金額為0.00萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為0.00%；企業(yè)對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？偨痤~為600,000.00萬(wàn)余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為77.80%。公司不存在逾期對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保事項(xiàng)，不會(huì)有涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定需承擔(dān)虧損的狀況。

七、備查簿文檔

1、第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決定；

2、第五屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定；

3、涉及到此次股東會(huì)的有關(guān)提案。

特此公告。

廣東省東鵬控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二四年一月四日