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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、此次解除限售的股權(quán)上市流通日期是2024年1月8日。

2、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象總共25人。

3、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售股份的數(shù)量達(dá)到536,160股，占公司現(xiàn)階段總股本比例是0.09%。

安徽金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年12月22日舉行了第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議第六屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，結(jié)合公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)辦了第一個(gè)解除限售期解除限售股權(quán)上市流通辦理手續(xù)，現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程

1、2022年9月23日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等提案，公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同一天，公司召開(kāi)了第六屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查并提交有關(guān)核查意見(jiàn)。

2、2022年9月26日至2022年10月6日，企業(yè)對(duì)此次激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位在公司內(nèi)部予以公示。截止到公示期滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)此次激勵(lì)對(duì)象名單質(zhì)疑。2022年10月10日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

3、2022年10月18日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，決議并獲得了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》和《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。同一天，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2022年10月31日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議與第六屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)，職工監(jiān)事對(duì)授于激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)進(jìn)行核查并做出核查意見(jiàn)。

5、2022年11月23日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了激勵(lì)計(jì)劃所涉及到的273.20億港元的限制性股票授于登記工作。

6、2023年12月22日，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第六屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》等提案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

二、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的解釋

（一）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期期滿(mǎn)的解釋

依據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本計(jì)劃授于的限制性股票自進(jìn)行備案的時(shí)候起滿(mǎn)12個(gè)月之后，激勵(lì)對(duì)象不久的將來(lái)60個(gè)月分五期解除限售，本計(jì)劃授于的限制性股票解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：

公司本次激勵(lì)計(jì)劃的員工持股計(jì)劃授予日為2022年10月31日，授于股份的上市日期為2022年11月23日，企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期于2023年11月23日期滿(mǎn)。

（二）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的解釋

總的來(lái)說(shuō)，依據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已達(dá)到，結(jié)合公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的授權(quán)，董事會(huì)同意結(jié)合公司本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)規(guī)定辦理對(duì)應(yīng)的解除限售辦理手續(xù)。

三、有關(guān)此次解除限售與已披露的激勵(lì)計(jì)劃有所差異的解釋

依據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司在2023年12月22日舉行了第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，因執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派，公司為激勵(lì)對(duì)象復(fù)購(gòu)限制性股票的價(jià)格由18元/股調(diào)整至17.21元/股。

除了上述調(diào)節(jié)外，此次開(kāi)展的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容和已披露的激勵(lì)計(jì)劃不有所不同。

四、此次約束性股票解除限售的上市流通分配

1、此次解除限售的股權(quán)上市流通日期是2024年1月8日。

2、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象總共25人。

3、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期能解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到536,160股，占現(xiàn)階段公司總股本的0.09%。

此次約束性股票解除限售可上市流通如下：

企業(yè)：億港元

注：1、因第一個(gè)解除限售期個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)還未符合要求的3名激勵(lì)對(duì)象相對(duì)應(yīng)的已獲授但并不能解除限售的限制性股票總計(jì)10,240股開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票總數(shù)未納入以上統(tǒng)計(jì)分析范圍之內(nèi)。

2、此次解除限售的激勵(lì)對(duì)象內(nèi)含公司部分執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員，其所持股份鎖住及交易股權(quán)個(gè)人行為，必須遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)一一股份變動(dòng)管理》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

五、此次約束性股票解除限售后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

企業(yè)：股

注：1、以上股本變動(dòng)狀況已包括企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就相對(duì)應(yīng)解除限售的個(gè)股。

2、此次變化總數(shù)并未考慮到解除限售之后的執(zhí)行董事、高管人員鎖住股權(quán)狀況。

3、此次解除限售之后的股本變動(dòng)狀況以解除限售事宜結(jié)束后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

六、備查簿文檔

1、第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、第六屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議決議；

3、《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就、調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

安徽金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二〇二四年一月五日