我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議在2023年12月29日以電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告后在2024年1月4日（星期四）以通訊表決形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
會(huì)議以3票允許，0票反對(duì)，0票放棄已通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
為了滿足職工監(jiān)事的工作需要，依據(jù)《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)大股東候選人，公司監(jiān)事會(huì)允許競(jìng)選胡敏女性出任監(jiān)事長(zhǎng)，任期自此次職工監(jiān)事競(jìng)選根據(jù)日起至企業(yè)第十屆職工監(jiān)事期滿之日起計(jì)算。
此次競(jìng)選成功后，企業(yè)第十屆監(jiān)事會(huì)成員構(gòu)成如下所示：
監(jiān)事長(zhǎng)：胡敏
公司監(jiān)事：袁天波、陳紅（職工監(jiān)事）
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決定。
特此公告
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇二四年一月六日
證券代碼：000026 200026 股票簡(jiǎn)稱：飛亞達(dá) 飛亞達(dá)B 公示序號(hào)：2024-002
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司
第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議在2023年12月29日以電子郵件形式傳出會(huì)議報(bào)告后在2024年1月4日（星期四）以通訊表決形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議執(zhí)行董事9人。此次會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
會(huì)議以9票允許，0票反對(duì)，0票放棄已通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》。
為了滿足股東會(huì)專門(mén)委員會(huì)的工作需要，依據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，企業(yè)董事會(huì)同意競(jìng)選郭高航老師為股東會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)，任期自此次股東會(huì)競(jìng)選根據(jù)日起至企業(yè)第十屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。
此次競(jìng)選成功后，企業(yè)第十屆股東會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員會(huì)構(gòu)成如下所示：
（一）戰(zhàn)略委員會(huì)：5人
主委：王玉華
委 員：鄧武林、郭高航、潘波、唐小飛
（二）審計(jì)委員會(huì)：5人
主委：王建新
委 員：李培寅、郭高航、鐘洪明、唐小飛
（三）候選人、薪酬與考核委員會(huì)：5人
主委：鐘洪明
委 員：肖益、郭高航、王建新、唐小飛
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、董事會(huì)候選人、薪酬與考核委員會(huì)2024年第一次會(huì)議決議。
特此公告
飛亞達(dá)高精密科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
二〇二四年一月六日
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