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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知已于2023年2月20日分別以電話、電子郵件等形式送達(dá)各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

　　2、會(huì)議于2023年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開。

　　3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。

　　4、會(huì)議由董事長(zhǎng)付強(qiáng)先生主持。

　　5、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，程序合法。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查和論證，確認(rèn)公司符合向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票的各項(xiàng)條件。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次發(fā)行股票方案中的部分內(nèi)容及文字表述進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，具體情況如下：

　　1、本次發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式參與股票認(rèn)購(gòu)。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票采用鎖價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為7.04元/股。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　如公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P=P_[0]-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P=P_[0]/(1+N)

　　現(xiàn)金分紅同時(shí)送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P=(P_[0]-D)/(1+N)

　　其中，P_[0]為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)60,840,000股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定與保薦人（主承銷商）協(xié)商，以經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生任何權(quán)益分派、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、其他形式的資本重組或其他導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變更的情形，公司將根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則中所規(guī)定的計(jì)算公式對(duì)股份發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、限售期

　　特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守該等限售期安排。

　　限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份的轉(zhuǎn)讓按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、募集資金運(yùn)用

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)42,831.36萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　8、股票上市地點(diǎn)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　9、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行后的持股比例共享。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　10、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議有效期

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“京能集團(tuán)”），京能集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則符合相關(guān)法律、法規(guī)等的要求，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　關(guān)聯(lián)董事付強(qiáng)先生、吳佳濱先生、丁理峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)決定擬于2023年3月13日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；會(huì)議地點(diǎn)為北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)漢威國(guó)際三區(qū)4號(hào)樓5層會(huì)議室，會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002893 證券簡(jiǎn)稱：華通熱力 公告編號(hào)：2023-006

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年2月20日以電話、電子郵件等形式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月24日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席胥成增先生主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，程序合法。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查和論證，確認(rèn)公司符合向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票的各項(xiàng)條件。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)本次發(fā)行股票方案中的部分內(nèi)容及文字表述進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整，具體情況如下：

　　1、本次發(fā)行股票的種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　3、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式參與股票認(rèn)購(gòu)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票采用鎖價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為7.04元/股。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

　　如公司在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整公式如下：

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P=P_[0]-D

　　送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P=P_[0]/(1+N)

　　現(xiàn)金分紅同時(shí)送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P=(P_[0]-D)/(1+N)

　　其中，P_[0]為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　5、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)60,840,000股（含本數(shù)），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定與保薦人（主承銷商）協(xié)商，以經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生任何權(quán)益分派、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、其他形式的資本重組或其他導(dǎo)致公司股本總額發(fā)生變更的情形，公司將根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則中所規(guī)定的計(jì)算公式對(duì)股份發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　6、限售期

　　特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守該等限售期安排。

　　限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)股份的轉(zhuǎn)讓按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　7、募集資金運(yùn)用

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)42,831.36萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　8、股票上市地點(diǎn)

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　9、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前滾存未分配利潤(rùn)安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照本次發(fā)行后的持股比例共享。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　10、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議有效期

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“京能集團(tuán)”），京能集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則符合相關(guān)法律、法規(guī)等的要求，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

　　鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)文件，對(duì)發(fā)行審核等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司對(duì)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的部分表述進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

　　本議案調(diào)整事項(xiàng)在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002893 證券簡(jiǎn)稱：華通熱力 公告編號(hào)：2023-007

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司

　　2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票

　　攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和

　　相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　以下關(guān)于北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述，不代表公司對(duì)未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)要求，為保障中小投資者的利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，并結(jié)合實(shí)際情況制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾，具體如下：

　　一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)的影響

　　（一）測(cè)算的假設(shè)前提

　　1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、產(chǎn)業(yè)政策等沒(méi)有發(fā)生重大變化。

　　2、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票于2023年9月實(shí)施完畢（該完成時(shí)間僅為假設(shè)估計(jì)，僅用于測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，最終以深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)）。

　　3、假設(shè)按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量的上限計(jì)算，即發(fā)行60,840,000股（不超過(guò)發(fā)行前總股本30%），該發(fā)行數(shù)量?jī)H為假設(shè)，最終以深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)。

　　4、假設(shè)本次募集資金總額42,831.36萬(wàn)元（該發(fā)行規(guī)模僅為假設(shè)，最終以實(shí)際發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）。

　　5、假設(shè)2023年除本次發(fā)行外，無(wú)其他導(dǎo)致公司股本發(fā)生變動(dòng)的情形，不考慮公司公積金轉(zhuǎn)增、股份回購(gòu)、注銷及其他因素導(dǎo)致股本發(fā)生的變化。

　　6、公司2022年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2,072.73萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1,532.56萬(wàn)元。2022年度扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)按2022年1-9月業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)年化后測(cè)算，即分別為2,763.64萬(wàn)元和2,043.41萬(wàn)元。

　　假設(shè)公司2023年度歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)較2022年度按照10%、0%、-10%的業(yè)績(jī)?cè)龇謩e測(cè)算（上述假設(shè)不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)）。

　　7、假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到位后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等情況的影響。

　　上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤薄影響，不代表公司對(duì)未來(lái)年度經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。公司收益的實(shí)現(xiàn)取決于國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素，存在較大不確定性。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　（二）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，公司分別對(duì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10%、持平和下降10%三種情形下，本次發(fā)行對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了測(cè)算，具體情況如下：

　　上述測(cè)算過(guò)程中，基本每股收益、稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算。

　　二、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢、募集資金到位后，公司總股本和凈資產(chǎn)會(huì)相應(yīng)增加，鑒于募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益需要一定周期才能完全釋放，短期內(nèi)公司凈利潤(rùn)可能無(wú)法與股本和凈資產(chǎn)保持同步增長(zhǎng)，從而存在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后每股收益被攤薄，凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，本公司在分析本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過(guò)程中，對(duì)2022、2023年歸屬于公司普通股股東凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　三、本次發(fā)行募集資金的必要性和合理性

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金的必要性

　　1、滿足業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

　　近年來(lái)，公司通過(guò)收購(gòu)方式不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域，比如河北遷西縣由于城鎮(zhèn)建設(shè)以及棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造，供熱需求日益增長(zhǎng)，亟需通過(guò)管網(wǎng)升級(jí)改造、新建換熱站的方式解決管網(wǎng)建設(shè)較早，使用年限已接近壽命的問(wèn)題，并通過(guò)提高遷西縣周邊津西鋼廠工業(yè)余熱利用效率，以減少公司高價(jià)供熱原材料高壓蒸汽的采購(gòu)量，進(jìn)而降低公司供熱成本，提高公司盈利能力。業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大將導(dǎo)致公司貨幣資金支出較多。

　　此外，公司持續(xù)進(jìn)行節(jié)能環(huán)保、智慧供熱技術(shù)的研發(fā)和相關(guān)裝置、控制系統(tǒng)的改造，以提高天然氣利用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。因此公司為安裝煙氣冷凝余熱回收裝置，以及在鍋爐房安裝供熱智能控制系統(tǒng)，增加了較大的資金需求。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的資金可以為公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供有力的支持，滿足公司迅速發(fā)展所帶來(lái)的資金需求，有利于公司進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)。

　　2、降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

　　2019年末、2020年末、2021年末以及2022年9月末，公司合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率分別為68.43%、72.18%、69.00%和62.44%，截至2022年9月30日，公司及可比上市公司的相關(guān)數(shù)據(jù)如下表所示：

　　與國(guó)內(nèi)同行業(yè)可比上市公司2022年9月30日合并報(bào)表口徑數(shù)據(jù)相比，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于同行業(yè)平均水平，流動(dòng)比率及速動(dòng)比率均低于同行業(yè)可比上市公司平均水平。公司亟待通過(guò)股權(quán)融資降低資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)成本，補(bǔ)充資金。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票能夠降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)能夠補(bǔ)充公司的資金，緩解公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的現(xiàn)金流壓力。還將有利于公司增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)融資能力，助力公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)快速增長(zhǎng)。

　　3、保障上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，增強(qiáng)投資者信心

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票從屬于公司控制權(quán)變更整體方案：2022年2月11日，京能集團(tuán)、趙一波簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》，趙一波擬將其持有的華通熱力14,196,000股股份（占華通熱力目前總股本的7%）轉(zhuǎn)讓給京能集團(tuán)，同時(shí)將持有的華通熱力43,069,346股股份（占華通熱力目前總股本的21.24%）對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給京能集團(tuán)，委托期限為本次轉(zhuǎn)讓過(guò)戶完成之日起18個(gè)月，但委托期限到期日不早于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成之日。表決權(quán)委托期間雙方構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，雙方一致同意表決權(quán)委托結(jié)束之日，雙方的一致行動(dòng)關(guān)系自動(dòng)終止。京能集團(tuán)同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)華通熱力本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)60,840,000股（含本數(shù)），最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后實(shí)際發(fā)行股票數(shù)量為準(zhǔn)。

　　本次交易已獲得北京市國(guó)資委批復(fù)同意,取得國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不予禁止決定書》。

　　2022 年 7月 12 日，趙一波先生轉(zhuǎn)讓給京能集團(tuán)的 14.196.000 股無(wú)限售流通股完成過(guò)戶登記手續(xù)，同時(shí)表決權(quán)委托生效，京能集團(tuán)持有公司表決權(quán)的比例達(dá)到 28.24%，成為公司單一股份表決權(quán)比例最大的股東，公司控股股東由趙一波實(shí)際控制人由趙一波先生變更為北京市國(guó)資委。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完成后，京能集團(tuán)將直接持有上市公司股份比28.46%，擁有上市公司表決權(quán)股份比例44.80%，將進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的控制權(quán)，保證公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期穩(wěn)定和優(yōu)化，夯實(shí)了公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　京能集團(tuán)作為北京市重要的能源企業(yè)，形成了以煤炭、電力、熱力業(yè)務(wù)為主的產(chǎn)業(yè)鏈條，其中熱力供應(yīng)業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)實(shí)體為全資子公司北京熱力，擔(dān)負(fù)著北京市8座大型熱電廠和7座尖峰燃?xì)夤釓S熱能的生產(chǎn)、輸配、運(yùn)行與管理。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的順利實(shí)施將有利于公司借助國(guó)有資本的資源優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)公司持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，同時(shí)符合京能集團(tuán)長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃，有助于公司增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司盈利能力，增強(qiáng)二級(jí)市場(chǎng)投資者對(duì)公司的預(yù)期。

　?。ǘ┍敬文技Y金的可行性

　　1、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，具有可行性。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位并補(bǔ)充流動(dòng)資金后，公司凈資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)資金將有所增加，有息負(fù)債占比下降，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)將得到改善，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有所降低，現(xiàn)金流壓力適當(dāng)緩解，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提高盈利水平，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供充足的資金保障。

　　2、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用具有治理規(guī)范、內(nèi)控完善的實(shí)施主體

　　公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)，建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過(guò)不斷改進(jìn)與完善，從而形成了較為規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系和較為完善的內(nèi)部控制程序。

　　公司在募集資金管理方面也按照監(jiān)管要求，建立了《北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、用途變更以及管理監(jiān)督等方面做出了明確規(guī)定。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之后，公司董事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督公司對(duì)募集資金的存儲(chǔ)與使用，從而保證募集資金規(guī)范合理的使用，以防出現(xiàn)募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、控股股東及實(shí)際控制人增強(qiáng)控制權(quán)穩(wěn)定性

　　在協(xié)議轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，京能集團(tuán)擁有上市公司表決權(quán)的比例將達(dá)到28.24%，將成為公司控股股東?？毓晒蓶|京能集團(tuán)基于對(duì)公司內(nèi)在價(jià)值和未來(lái)發(fā)展前景的信心，通過(guò)全額認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票來(lái)支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金所需，有助于進(jìn)一步增強(qiáng)控制權(quán)的穩(wěn)定性，為公司未來(lái)發(fā)展打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有利于增強(qiáng)二級(jí)市場(chǎng)投資者對(duì)公司的預(yù)期，維護(hù)上市公司及中小股東的利益。

　　四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，從而進(jìn)一步提高公司的盈利水平，符合全體股東的利益。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化。

　?。ǘ┕緩氖履技Y金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，不涉及募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備。

　　五、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取的措施

　　為維護(hù)廣大投資者的利益，降低即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)對(duì)股東的長(zhǎng)期回報(bào)能力，公司將加強(qiáng)募集資金投向監(jiān)管，提高經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制水平，增強(qiáng)公司的盈利能力，強(qiáng)化投資者的回報(bào)機(jī)制，具體措施如下：

　?。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善公司治理，為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定健康發(fā)展提供制度保障

　　公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，同時(shí)強(qiáng)化管理層考核和問(wèn)核機(jī)制，進(jìn)一步完善公司風(fēng)控體系，為公司發(fā)展提供制度保障。

　?。ǘ┨嵘救粘＿\(yùn)營(yíng)效率，降低營(yíng)運(yùn)成本

　　公司將進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對(duì)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的管控，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提高營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)效率。同時(shí)，公司未來(lái)幾年將進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)和管理水平，完善并強(qiáng)化投資決策程序，嚴(yán)格控制公司的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)成本管理，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地提升公司經(jīng)營(yíng)效率。

　?。ㄈ┩晟评麧?rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　公司已按照《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求修訂了《公司章程》，進(jìn)一步明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和決策機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了對(duì)中小投資者的權(quán)益保障機(jī)制。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司將按照法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，有效維護(hù)和增加對(duì)股東的回報(bào)。

　　公司制定的上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，特此提示。

　　六、關(guān)于確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施得以切實(shí)履行的相關(guān)承諾

　　（一）公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

　　公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

　　“1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。

　　3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人所履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。

　　4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　5、若公司未來(lái)實(shí)施新的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，承諾擬公布的股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件將與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　6、本承諾出具日后至本次非公開發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)承諾的新規(guī)定，且本承諾函上述內(nèi)容不能滿足該等規(guī)定的，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　7、承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并或拒不履行上述承諾，本人同意接受中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施，并愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

　?。ǘ┛毓晒蓶|、實(shí)際控制人承諾

　　公司控股股東、實(shí)際控制人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

　　“1、不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益；

　　2、本承諾出具日至本次非公開發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且本承諾相關(guān)內(nèi)容不能滿足中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的該等規(guī)定時(shí)，本公司承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　3、本公司承諾切實(shí)履行上市公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本公司對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本公司違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本公司愿意依法承擔(dān)對(duì)上市公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

　　特此公告。

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002893 證券簡(jiǎn)稱：華通熱力 公告編號(hào)：2023-006

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決定于2023年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“本次股東大會(huì)”）?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年3月13日（星期一）14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年3月13日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月6日（星期一）

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式（《授權(quán)委托書》見附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)漢威國(guó)際三區(qū)4號(hào)樓5層。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽居?023年2月25日在信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　特別提示：

　　議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。關(guān)聯(lián)股東將對(duì)議案1進(jìn)行回避表決，同時(shí)不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以公告。前述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、提案編碼注意事項(xiàng)

　　1、股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)提案設(shè)置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案），對(duì)應(yīng)的提案編碼為100，對(duì)提案100進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的所有提案表達(dá)相同投票意見。

　　2、對(duì)于逐項(xiàng)表決的提案，將逐項(xiàng)表決提案本身（簡(jiǎn)稱“一級(jí)提案”）投票視為對(duì)其下各級(jí)子議案表達(dá)相同投票意見。

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或以書面信函、傳真登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式登記。

　　2、登記手續(xù)：

　?。?）自然人股東登記：自然人股東登記須持本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證；受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，登記時(shí)須持代理人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證；

　?。?）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登記時(shí)間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），公司不接受電話登記。

　　3、登記時(shí)間：2023年3月7日（星期二）9:00-12:00，13:00-16:00

　　4、登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)漢威國(guó)際三區(qū)4號(hào)樓5層。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：謝凌宇、李雷雷

　　聯(lián)系電話：010-83817835

　　聯(lián)系傳真：010-83817800-8002

　　電子郵箱：htrl@huatongreli.com

　　聯(lián)系地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路186號(hào)漢威國(guó)際三區(qū)4號(hào)樓5層

　　郵政編碼：100160

　　6、本次股東大會(huì)與會(huì)代表食宿及交通費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“362893”，投票簡(jiǎn)稱為“華通投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間：即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán) 先生/女士作為股東代理人，代理本人（本公司）出席北京華遠(yuǎn)意通熱力科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。

　　投票說(shuō)明：

　　1、對(duì)于非累積投票提案，在表決結(jié)果欄內(nèi)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。

　　對(duì)于累積投票提案，累積表決票數(shù)即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或股東監(jiān)事人數(shù)之積，對(duì)每位候選人進(jìn)行投票時(shí)應(yīng)在累積表決票數(shù)總額下自主分配。

　　2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

　　委托人簽署（或蓋章）：

　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

　　受托人簽署：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股東大會(huì)結(jié)束）