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　　附表：

　　募集資金使用情況對照表

　　2022年度

　　編制單位：盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　單位：人民幣元

　　注1：“募集資金總額”是指扣除保薦承銷費及其他發(fā)行費用后的金額人民幣3,481,258,520.34元。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 新項目名稱：盛美韓國半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心（以下簡稱“本項目”或“項目”）。

　　● 投資金額及資金來源：本項目計劃總投資24,500.00萬元，其中，建設(shè)投資18,984.70萬元，研發(fā)投入5,515.30萬元。資金來源為盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛美上?！保┦状喂_發(fā)行股票募集資金中超募資金。

　　● 公司于2023年2月23日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的議案》，同意公司以超募資金人民幣24,500.00萬元(折合韓元約462.95億，暫以董事會審議日匯率測算，具體外幣金額以增資當(dāng)日匯率為準(zhǔn)）向全資孫公司ACM Research Korea CO., LTD.（以下簡稱“盛美韓國”）增資以新建并實施“盛美韓國半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心”項目，并同意通過技術(shù)許可的方式，將現(xiàn)有成熟技術(shù)授權(quán)于盛美韓國，應(yīng)用到本項目的研發(fā)生產(chǎn)中。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，上述事項尚需提交公司股東大會審議。

　　● 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 相關(guān)風(fēng)險提示：項目建設(shè)過程中，可能面臨海外投資風(fēng)險、市場風(fēng)險以及產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險。因此項目對公司未來業(yè)績的影響具有不確定性，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于同意盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2689號），公司于2021年11月18日首次公開發(fā)行A股43,355,753股，每股的發(fā)行價為人民幣85.00元，募集資金總額為人民幣3,685,239,005.00元，扣除發(fā)行費用人民幣203,980,484.66元（不含增值稅，下同）后，實際募集資金凈額（以下簡稱“募資凈額”）為人民幣3,481,258,520.34元。上述募資凈額已由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具信會師報字[2021]第ZI10561號《驗資報告》予以確認(rèn)。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用、保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了募集資金專項賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)。

　　二、募集資金使用情況

　　根據(jù)《盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司的募集資金投資項目及募集資金的使用計劃具體如下：

　　單位：元

　?。ㄒ唬┠技Y金先期投入及置換情況

　　公司于2022年3月1日分別召開了第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金總額為217,839,663.21元。公司監(jiān)事會、獨立董事對本事項發(fā)表了意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了核查意見，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了審核報告。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-009）。

　?。ǘ┕境假Y金情況

　　公司首次公開發(fā)行股票超募資金171,141.07萬元，截至2022年12月31日，公司超募資金三方存管賬戶余額及其產(chǎn)生的利息合計97,652.77萬元。

　　公司于2022年8月4日召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項目的議案》，同意公司使用74,773.07萬元（含利息收益）用于投資建設(shè)新項目，其中使用超募資金人民幣73,087.15萬元。該議案于2022年9月8日經(jīng)公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)新項目的公告》（公告編號：2022-019）。

　　（三）閑置募集資金使用情況

　　公司于2022年8月18日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金計劃正常進(jìn)行的前提下，使用最高不超過人民幣20億元的暫時閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，使用期限自公司董事會、監(jiān)事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。公司監(jiān)事會、獨立董事對本事項發(fā)表了意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司出具了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-023）。

　　三、本次使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的情況

　?。ㄒ唬┰鲑Y的基本情況

　　公司于2023年2月23日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的議案》，同意公司以超募資金人民幣24,500.00萬元(折合韓元約462.95億，暫以董事會審議日匯率測算，具體外幣金額以增資當(dāng)日匯率為準(zhǔn)）向全資孫公司盛美韓國增資以新建并實施本項目，并同意通過技術(shù)許可的方式，將現(xiàn)有成熟技術(shù)授權(quán)于盛美韓國，應(yīng)用到本項目的研發(fā)生產(chǎn)中。

　?。ǘ┍敬卧鲑Y對象的基本情況

　　（三）本次增資目的及對公司的影響

　　公司本次使用超募資金對盛美韓國進(jìn)行增資，是基于公司使用部分超募資金投資建設(shè)新項目的需要，有助于推進(jìn)新項目的建設(shè)，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　四、本次使用部分超募資金建設(shè)新項目的具體情況

　?。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　本項目將在韓國購置土地，建設(shè)新的辦公大樓、潔凈室及生產(chǎn)車間，建成盛美韓國半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心，改善盛美韓國的研發(fā)生產(chǎn)條件，提升盛美韓國的研發(fā)實力及產(chǎn)業(yè)化能力，并將通過技術(shù)許可的方式，將現(xiàn)有成熟技術(shù)授權(quán)于盛美韓國，應(yīng)用到本項目的研發(fā)生產(chǎn)中。通過本項目，公司將進(jìn)一步完善全球化產(chǎn)業(yè)布局，貼近全球半導(dǎo)體先進(jìn)制程企業(yè)，加快推進(jìn)產(chǎn)品通過客戶驗證，增強(qiáng)公司客戶服務(wù)能力，同時，也將引入更多半導(dǎo)體領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)人才，增強(qiáng)公司的人才儲備。

　　（二）項目基本情況

　　1．項目名稱：盛美韓國半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心

　　2．項目實施主體：ACM Research Korea CO., LTD.

　　3．項目實施地點：韓國京畿道龍仁市處仁區(qū)陽智面霽日里63-2號

　　4．項目投資構(gòu)成：本項目計劃總投資24,500.00萬元，其中，建設(shè)投資18,984.70萬元，研發(fā)投入5,515.30萬元。資金來源為公司首次公開發(fā)行股票募集資金中超募資金。

　　5．項目建設(shè)周期：本項目建設(shè)周期為2年，最終以實際開展情況為準(zhǔn)。

　?。ㄈ╉椖客顿Y的必要性和可行性分析

　　1．項目投資的必要性

　?。?）落地公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善全球產(chǎn)業(yè)布局

　　近年來，公司秉承技術(shù)差異化、產(chǎn)品平臺化、客戶全球化的理念，不斷加快國內(nèi)外市場布局，提高公司產(chǎn)品的市場份額，增強(qiáng)核心競爭力。隨著半導(dǎo)體行業(yè)下游5G通信、計算機(jī)、消費電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展，芯片制造企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，公司半導(dǎo)體專用設(shè)備面臨的市場需求將進(jìn)一步增長，公司亟需加快完善全球產(chǎn)業(yè)布局，實現(xiàn)半導(dǎo)體專用設(shè)備的產(chǎn)能擴(kuò)張，提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力。

　　本項目將利用盛美上海現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)及技術(shù)優(yōu)勢，在韓國建設(shè)研發(fā)及制造中心。本項目的實施，將進(jìn)一步完善公司的全球化產(chǎn)業(yè)布局，加快公司躋身國際一流集成電路裝備企業(yè)行列的步伐，是落地公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。

　?。?）增強(qiáng)客戶響應(yīng)能力，加快推進(jìn)產(chǎn)品驗證及產(chǎn)業(yè)化

　　半導(dǎo)體行業(yè)客戶對半導(dǎo)體專用設(shè)備的質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、穩(wěn)定性等有嚴(yán)苛的要求，對新設(shè)備供應(yīng)商的選擇也較為慎重。通常，半導(dǎo)體行業(yè)客戶要求設(shè)備供應(yīng)商先提供產(chǎn)品供其測試，待通過內(nèi)部驗證后納入合格供應(yīng)商名單；部分客戶尚需將使用該設(shè)備生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品送至其下游客戶處，獲得其客戶認(rèn)可后，才會納入合格供應(yīng)商名單。因此，半導(dǎo)體專用設(shè)備企業(yè)在客戶驗證、開拓市場方面周期較長、難度較大。韓國是僅次于中國大陸地區(qū)的全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場。根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會SEMI發(fā)布的《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場統(tǒng)計報告》，2021年韓國半導(dǎo)體設(shè)備銷售額增長55%，達(dá)到250億美元，占全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額的24.34%。

　　本項目立足于全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場，具有廣闊的市場空間，項目的實施將縮短公司與客戶的服務(wù)距離，極大地提升公司在韓國本土的客戶響應(yīng)能力，加快推進(jìn)產(chǎn)品通過客戶驗證，降低市場開拓的難度。

　　（3）改善研發(fā)生產(chǎn)條件，增強(qiáng)專業(yè)人才儲備

　　公司高度重視技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊建設(shè)和培養(yǎng)，自設(shè)立以來，持續(xù)培養(yǎng)和引進(jìn)全球行業(yè)內(nèi)的專業(yè)人才，經(jīng)過多年的積累，公司擁有了一支國際化、專業(yè)化的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊。目前，公司已在韓國組建了專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊，依靠韓國在機(jī)械電子領(lǐng)域的技術(shù)人才，與中國大陸的研發(fā)團(tuán)隊取長補(bǔ)短。

　　通過本項目的建設(shè)，公司將進(jìn)一步改善在韓國的生產(chǎn)及研發(fā)條件，吸引更多的專業(yè)人才加入公司，增強(qiáng)公司的專業(yè)人才儲備，增強(qiáng)生產(chǎn)能力及研發(fā)實力。此外，韓國作為全球主要的半導(dǎo)體市場，擁有一大批先進(jìn)制程的半導(dǎo)體企業(yè)，通過相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)，有助于拓寬公司的國際化視野和思維，及時掌握半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，為公司未來的可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

　　2．項目投資的可行性

　?。?）本項目具有良好的市場前景

　　半導(dǎo)體專用設(shè)備市場與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣狀況緊密相關(guān)，隨著下游消費電子需求回暖，疊加汽車電子產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度高漲帶動半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會SEMI相關(guān)統(tǒng)計，作為全球主要的半導(dǎo)體設(shè)備銷售地之一，韓國半導(dǎo)體設(shè)備市場受益全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度的回升，在2020年實現(xiàn)強(qiáng)勁增長后，2021年繼續(xù)實現(xiàn)快速增長，較2020年的銷售額增長55%，達(dá)到249.80億美元，是僅次于中國的第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場。未來，隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，以及韓國政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視與推動，韓國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)仍將在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場中繼續(xù)發(fā)展并占據(jù)重要地位。

　　綜上所述，本項目產(chǎn)品具有良好的市場前景，具備產(chǎn)業(yè)化的市場基礎(chǔ)。

　　（2）公司具備項目實施的技術(shù)儲備

　　公司高度重視科技創(chuàng)新，從2007年以來，長期堅持自主研發(fā)，以差異化立足，順應(yīng)技術(shù)發(fā)展趨勢，通過持續(xù)的研發(fā)投入和長期的技術(shù)、工藝積累，在新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)工藝改進(jìn)等方面形成了一系列科技成果，對公司持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)、豐富產(chǎn)品布局起到了關(guān)鍵性的作用。截至2022年12月31日，公司及控股子公司擁有已獲授予專利權(quán)的主要專利389項，其中，發(fā)明專利384項，實用新型專利3項，外觀設(shè)計專利2項。在核心技術(shù)方面，公司目前已掌握了半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍設(shè)備、先進(jìn)封裝設(shè)備等各類產(chǎn)品領(lǐng)域的多項核心技術(shù)，部分已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，并已成熟地應(yīng)用于產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)中。針對以上知識產(chǎn)權(quán)及核心技術(shù)，公司將通過技術(shù)許可的方式，將現(xiàn)有成熟技術(shù)授權(quán)于盛美韓國，應(yīng)用到本項目的研發(fā)生產(chǎn)中。

　　綜上所述，本項目具備實施的技術(shù)基礎(chǔ)，為項目的實施提供技術(shù)保障。

　?。?）公司擁有較強(qiáng)的市場開拓能力

　　公司自設(shè)立以來，始終采取差異化的市場開拓策略，首先開拓全球半導(dǎo)體龍頭企業(yè)客戶，通過長時間的研發(fā)和技術(shù)積累，取得其對公司技術(shù)和產(chǎn)品的認(rèn)可，以樹立公司的市場聲譽(yù)，然后憑借在國際行業(yè)取得的業(yè)績和聲譽(yù)，持續(xù)開拓其他半導(dǎo)體行業(yè)新興區(qū)域市場。在具體銷售模式方面，目前公司形成了代理銷售和自主銷售相結(jié)合的雙輪驅(qū)動銷售模式。在公司發(fā)展的前期，為覆蓋更多潛在客戶，公司主要通過代理商開拓市場，與代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司也開始著手培育和擴(kuò)大自身銷售隊伍，提高自主銷售能力，提升市場占有率。憑借較強(qiáng)的市場開拓能力，近年來公司已與海力士、長江存儲、華虹集團(tuán)、中芯國際及長電科技等國內(nèi)外半導(dǎo)體行業(yè)龍頭企業(yè)形成了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，收入及利潤規(guī)模也得以快速增長。

　　綜上所述，公司創(chuàng)新的市場開拓策略及較強(qiáng)的市場開拓能力可為本項目提供可靠的產(chǎn)能消化保障。

　?。ㄋ模╉椖颗c現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析

　　公司主要從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體清洗設(shè)備、半導(dǎo)體電鍍設(shè)備和先進(jìn)封裝濕法設(shè)備等。公司堅持差異化競爭和創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，通過自主研發(fā)的單片兆聲波清洗技術(shù)、單片槽式組合清洗技術(shù)、電鍍技術(shù)、無應(yīng)力拋光技術(shù)和立式爐管技術(shù)等，向全球晶圓制造、先進(jìn)封裝及其他客戶提供定制化的設(shè)備及工藝解決方案，目前已發(fā)展成為中國大陸少數(shù)具有一定國際競爭力的半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品得到眾多國內(nèi)外主流半導(dǎo)體廠商的認(rèn)可，并取得良好的市場口碑。

　　本項目將充分發(fā)揮公司現(xiàn)有產(chǎn)品系列、核心技術(shù)、客戶資源等優(yōu)勢，進(jìn)一步增強(qiáng)盛美韓國的研發(fā)及生產(chǎn)能力，加快推進(jìn)全球化產(chǎn)業(yè)布局，是公司實現(xiàn)成為全球平臺化半導(dǎo)體設(shè)備公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要步驟。

　?。ㄎ澹┲饕L(fēng)險分析

　　1．海外投資風(fēng)險

　　公司通過本項目在韓國建設(shè)廠區(qū)，開拓韓國及全球市場，提升公司在韓國及國際的影響力。韓國是全球主要的半導(dǎo)體設(shè)備市場之一，具有較為發(fā)達(dá)和完善的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，但作為海外投資項目，潛在風(fēng)險也不容忽視。公司在韓國建立廠區(qū)，海外投資規(guī)模加大，對公司的管理制度、資源整合等多方面提出了更高要求。如果公司管理層不能適應(yīng)公司海外規(guī)模的較大擴(kuò)張，那么公司將面臨管理經(jīng)營風(fēng)險。此外，政策風(fēng)險亦是海外投資的主要風(fēng)險之一。因此，本項目的建設(shè)可能會面臨管理風(fēng)險及政策風(fēng)險等各方面不確定性因素。

　　針對上述風(fēng)險，公司制定了一系列的應(yīng)對措施：首先，公司將進(jìn)一步完善管理體系，加強(qiáng)對韓國投資項目的管理和內(nèi)部控制，不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求和政策變化，積極防范和應(yīng)對管理風(fēng)險；其次，公司子公司盛美韓國將充分深入開展市場調(diào)研，以掌握當(dāng)?shù)貒楹驼叻ㄒ?guī)，審慎決策；再者，公司嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則以及當(dāng)?shù)卣?，堅持合?guī)經(jīng)營、安全生產(chǎn)，做好突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

　　2．市場風(fēng)險

　　全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場競爭激烈，公司產(chǎn)品在其面向的市場與國際巨頭直接競爭。國際巨頭企業(yè)擁有更強(qiáng)的資金實力、技術(shù)儲備、銷售團(tuán)隊、制造能力、銷售渠道和市場知名度，擁有更廣泛的客戶和合作伙伴關(guān)系，也擁有更長的經(jīng)營歷史、更為豐富的產(chǎn)品系列、更為廣泛的地域覆蓋，能夠更好地識別和應(yīng)對市場和客戶需求的變化。本項目建成后，公司半導(dǎo)體設(shè)備的生產(chǎn)能力將大幅提升，最終能否順利開拓市場并消化產(chǎn)能，將直接影響到項目投資的收益。盡管公司已對本項目進(jìn)行了全面細(xì)致的可行性認(rèn)證，對該項目的市場、技術(shù)、財務(wù)等影響進(jìn)行了詳細(xì)的預(yù)測分析，但如果后期市場情況發(fā)生不可預(yù)見的變化，或者公司不能有效開拓新市場，將存在產(chǎn)能消化風(fēng)險。

　　針對上述風(fēng)險，公司制定了一系列的應(yīng)對措施：首先，公司將對市場形勢和客戶需求狀況進(jìn)行及時跟蹤分析，建立系統(tǒng)明確的銷售目標(biāo)；根據(jù)目標(biāo)方案分派具體的執(zhí)行人員嚴(yán)格組織實施，嚴(yán)格控制銷售風(fēng)險；其次，公司將按照穩(wěn)健的步伐完善營銷服務(wù)，不斷改進(jìn)客戶服務(wù)，增強(qiáng)公司產(chǎn)品服務(wù)能力；再者，公司將提升自身的研發(fā)能力，加快新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程。

　　3．產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險

　　本建設(shè)項目的產(chǎn)品包括公司已量產(chǎn)產(chǎn)品及研發(fā)產(chǎn)品。量產(chǎn)產(chǎn)品需要適應(yīng)市場需求變化，不斷優(yōu)化升級。研發(fā)產(chǎn)品是公司前期進(jìn)行充分論證和研討，綜合考慮行業(yè)發(fā)展趨勢、國際市場環(huán)境并結(jié)合公司自身發(fā)展需求進(jìn)行規(guī)劃的。半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)具有技術(shù)密集型的特點，研發(fā)技術(shù)能力是公司的核心競爭力。如果公司不能對技術(shù)趨勢有精準(zhǔn)的判斷，在產(chǎn)品優(yōu)化升級方面或新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)上不能滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者下游廠商的要求，將面臨因研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新能力無法滿足客戶需求而導(dǎo)致的市場競爭力降低的風(fēng)險。

　　公司將通過人才培訓(xùn)和人才招聘兩方面，不斷提高研發(fā)人員的專業(yè)水平來應(yīng)對可能的技術(shù)研發(fā)風(fēng)險。在人才培訓(xùn)方面，公司將建立內(nèi)外部培訓(xùn)體系，一方面，通過在企業(yè)內(nèi)部建立課程或講師培訓(xùn)體系，不斷提高員工的專業(yè)水平；另一方面，公司將為員工提供外部培訓(xùn)機(jī)會，為員工開闊行業(yè)視野，保持對行業(yè)前沿科技的高度敏感性，保持公司在行業(yè)內(nèi)前沿的技術(shù)水平。在人才招聘方面，公司將通過人才市場、大型招聘網(wǎng)站、高校招聘會等公開渠道發(fā)布企業(yè)招聘需求，提升公司在韓國的招聘信息覆蓋范圍。同時公司將建立完善的薪酬體系和獎勵制度，吸引優(yōu)秀人才。

　?。┍Ｕ铣假Y金安全的措施

　　本項目相關(guān)審批程序履行完成后，公司將開立募集資金專用賬戶，專項存儲投入的超募資金，并與盛美韓國、保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，公司將根據(jù)新建項目的實施進(jìn)度，逐步投入募集資金并對項目實施單獨建賬核算。公司董事會授權(quán)管理層及其授權(quán)人士全權(quán)辦理與本次設(shè)立募集資金專項賬戶、簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管監(jiān)督，并根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

　　五、相關(guān)審議程序

　　公司于2023年2月23日召開第二屆董事會第三次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的議案》。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　六、專項意見說明

　?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>

　　獨立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次事項已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次事項符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司募集資金使用計劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展、提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司本次超募資金的使用與募集資金投資項目的實施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形。

　　綜上，公司獨立董事同意本次使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的相關(guān)事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次超募資金的使用不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向的情形。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的相關(guān)事項。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目事項已經(jīng)第二屆董事會第三次會議及第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表明確同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。公司本次使用超募資金事項的相關(guān)審議程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司募集資金管理制度》的要求。

　　公司本次使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目事項沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，亦不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目事項無異議。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　?。ǘ逗ＭㄗC券股份有限公司關(guān)于盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目事項的核查意見》。

　　特此公告。

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688082 證券簡稱：盛美上海 公告編號：2023-010

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　2023年2月23日，盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三次會議在上海自由貿(mào)易試驗區(qū)蔡倫路1690號第4幢5樓會議室舉行。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名。全體監(jiān)事認(rèn)可本次會議的通知時間、議案內(nèi)容等事項，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司章程》《盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　會議由監(jiān)事會主席TRACY DONG LIU女士主持。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于2022年年度報告及摘要的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審議2022年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，公司2022年年度報告及摘要內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年年度的經(jīng)營實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　　（三）審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和未來的健康發(fā)展。

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　?。徸h通過《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項公平、合理，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。2023年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易行為遵循市場公允原則，關(guān)聯(lián)交易不會影響公司獨立性，不會影響公司經(jīng)營成果的真實性，未損害公司和股東利益。監(jiān)事會同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項。

　　表決情況：2票贊成，占無關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。其中關(guān)聯(lián)監(jiān)事TRACY DONG LIU對本議案回避表決。

　?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　?。ò耍徸h通過《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　?。ň牛徸h通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的議案》

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次為全資子公司提供擔(dān)保有利于子公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利益。決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意本次為全資子公司提供擔(dān)保的事項。

　　表決情況：3票贊成，占監(jiān)事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對。

　　特此公告

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688082 證券簡稱：盛美上海 公告編號：2023-012

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易

　　及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項尚須提交公司股東大會審議通過。

　　● 公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均是正常生產(chǎn)經(jīng)營所必需，遵循公允、合理的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司獨立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1.董事會審議情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第二屆董事會第三次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。董事會上，關(guān)聯(lián)董事HUI WANG、王堅、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO及李江對該議案回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事對該議案一致同意。

　　2、獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見

　　該事項已取得獨立董事的事前認(rèn)可，獨立董事認(rèn)為：公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計屬于公司正常經(jīng)營行為。交易定價政策和定價依據(jù)遵照公正、公平、公開原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司非關(guān)聯(lián)方股東及公司利益的情況；上述關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。我們一致同意將該議案提交董事會審議，審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　獨立董事發(fā)表了獨立意見，獨立董事認(rèn)為：公司2022年已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項公平、合理，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。公司2023年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項為公司開展正常經(jīng)營管理所需，公司自身業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)存在一定的關(guān)聯(lián)性，也存在交易的必要性，關(guān)聯(lián)交易事項符合公司發(fā)展需要。關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、合理的原則，關(guān)聯(lián)交易作價公允，不存在損害公司及全體股東利益情形，符合相關(guān)法律法規(guī)以及公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。我們同意董事會審議通過相關(guān)議案后將其提交公司股東大會審議。

　　3、公司審計委員會意見

　　經(jīng)審核，董事會審計委員會認(rèn)為；公司2022年已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項公平、合理，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。本次預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價公允；公司與關(guān)聯(lián)方的交易符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，不會損害公司及其股東特別是中小股東的利益，也不會影響公司的獨立性。我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將該事項提交公司第二屆董事會第三次會議審議。

　　4、監(jiān)事會審議情況

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為；公司2022年已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項公平、合理，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。2023年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易行為遵循市場公允原則，關(guān)聯(lián)交易不會影響公司獨立性，不會影響公司經(jīng)營成果的真實性，未損害公司和股東利益。監(jiān)事會同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項。

　　5、本議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東在股東大會上對本議案需回避表決。

　　（二）公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　單位：人民幣萬元

　　備注：1.以上為不含稅金額；表格中部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致；

　　2.應(yīng)NINEBELL Co., Ltd.材料周轉(zhuǎn)所需，盛美上海銷售給NINEBELL Co., Ltd.急需材料，未在2022年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計中；

　　3.受疫情影響，盛美上海不能為美國客戶提供質(zhì)保服務(wù)，由ACM RESEARCH, INC.為盛美上海銷售到美國的機(jī)臺提供質(zhì)保服務(wù)，因此產(chǎn)生了接受ACM RESEARCH, INC.提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易；

　　4.向ACM RESEARCH, INC.銷售商品的原因和必要性說明：在當(dāng)前急劇變化的國際環(huán)境下，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備要進(jìn)入美國和其他國家及地區(qū)的高端半導(dǎo)體設(shè)備市場具有相當(dāng)大的難度。ACM RESEARCH, INC.是一家1998年成立于美國硅谷的半導(dǎo)體設(shè)備公司，于2017年在美國納斯達(dá)克上市。其無應(yīng)力拋光設(shè)備曾經(jīng)銷售至Intel和LSI Logic，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度及信譽(yù)。借助ACM RESEARCH, INC.較好的市場形象，公司才得以開拓美國及歐洲市場。例如報告期內(nèi)ACM RESEARCH, INC.協(xié)助公司取得了一家美國客戶及一家歐洲客戶的訂單，這是國產(chǎn)高端12英寸半導(dǎo)體設(shè)備首次突破美國及歐洲市場，據(jù)公司所知，盛美上海也是目前為止唯一一家突破美國及歐洲市場的半導(dǎo)體設(shè)備公司。因此，公司與ACM RESEARCH, INC.的交易具有充足的必要性。

　?。ㄈ┕?023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計

　　單位：人民幣萬元

　　備注：1.以上為不含稅金額；表格中部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致；

　　2.本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易總額度可以在同一關(guān)聯(lián)人的不同交易類別間調(diào)劑；

　　3.2023年度占同類業(yè)務(wù)比例計算基數(shù)為2023年度同類業(yè)務(wù)預(yù)計發(fā)生額，2022年度占同類業(yè)務(wù)比例計算基數(shù)為2022年度同類業(yè)務(wù)的實際發(fā)生額。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

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　?。ǘ┥虾：暇Ч璨牧瞎煞萦邢薰?/p>

　?。ㄈ〢CM RESEARCH, INC.

　　（四）上海積塔半導(dǎo)體有限公司

　?。ㄎ澹㎞INEBELL Co., Ltd.

　?。┦⑥劝雽?dǎo)體科技（無錫）有限公司

　　三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品和服務(wù)，接受關(guān)聯(lián)人提供的產(chǎn)品和服務(wù)，關(guān)聯(lián)交易的定價遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議或合同所確定的條款是公允的、合理的，關(guān)聯(lián)交易的價格依據(jù)市場定價原則確定。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過后，公司將與關(guān)聯(lián)方就交易的具體內(nèi)容，根據(jù)業(yè)務(wù)的開展情況，簽署具體的日常關(guān)聯(lián)交易合同或訂單。

　　四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易屬于正常的業(yè)務(wù)往來活動，在一定程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，有利于公司正常經(jīng)營的穩(wěn)定。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則，參照市場價格協(xié)商定價，不會損害公司和全部股東特別是中小股東的利益，公司與上述關(guān)聯(lián)人之間保持獨立，上述關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性構(gòu)成影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意上述交易的獨立意見，并將提交股東大會審議，決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《公司章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易基于公司經(jīng)營管理需要而進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場化原則。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次關(guān)聯(lián)交易事項無異議，本次關(guān)聯(lián)交易事項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可書》；

　?。ǘ妒⒚腊雽?dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　（三）《海通證券股份有限公司關(guān)于盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見》

　　特此公告

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688082 證券簡稱：盛美上海 公告編號：2023-016

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)方：被擔(dān)保人清芯科技有限公司（CleanChip Technologies Limited）（以下簡稱“清芯科技”），系盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額合計為1,800萬美元（約合人民幣12,168.72萬）；截至本公告披露日，公司為其提供的擔(dān)保余額為150萬美元（以上擔(dān)保額度幣種涉及美元等外幣的，按照2023年1月31日國家外匯管理局公布的人民幣匯率中間價計算）。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計金額：無逾期對外擔(dān)保

　　● 本次擔(dān)保無需經(jīng)股東大會審議

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)保基本情況

　　因公司全資子公司清芯科技經(jīng)營發(fā)展的需求，公司擬為清芯科技與客戶所簽署銷售合同下的履約義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額合計為1,800萬美元（約合人民幣12,168.72萬）。保證范圍包括：主合同項下債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)的全部債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金和為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的所有合理費用，包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、執(zhí)行費、律師費、差旅費等。如保證范圍包含多筆債權(quán)且履行擔(dān)保責(zé)任無法履行全部債權(quán)或支付同一順序的全部款項的，債權(quán)人有權(quán)決定各債權(quán)之間的清償順序及比例。保證期間為主合同約定的半導(dǎo)體設(shè)備的質(zhì)保期屆滿后一年，自主合同約定的債務(wù)人履行期限屆滿之日或被擔(dān)保債權(quán)確定之日（為較晚發(fā)生者為準(zhǔn)）起算。公司董事會同意授權(quán)董事長及其授權(quán)人士根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理提供擔(dān)保的具體事項。

　?。ǘ?dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

　　2023年2月23日，公司召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項在董事會的決策范圍內(nèi)，經(jīng)公司董事會審議通過后生效，無需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　注1：2022年財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計；

　　注2：影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項：無；

　　注3：失信被執(zhí)行人情況：經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）擔(dān)保方：盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　?。ǘ┍粨?dān)保方：清芯科技有限公司

　?。ㄈ┍ＷC方式：連帶責(zé)任保證

　?。ㄋ模?dān)保金額：1,800萬美元

　　（五）保證期間：主合同約定的半導(dǎo)體設(shè)備的質(zhì)保期屆滿后一年，自主合同約定的債務(wù)人履行期限屆滿之日或被擔(dān)保債權(quán)確定之日（為較晚發(fā)生者為準(zhǔn)）起算。

　?。?dān)保范圍：主合同項下債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)的全部債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金和為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的所有合理費用，包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、執(zhí)行費、律師費、差旅費等。如保證范圍包含多筆債權(quán)且履行擔(dān)保責(zé)任無法履行全部債權(quán)或支付同一順序的全部款項的，債權(quán)人有權(quán)決定各債權(quán)之間的清償順序及比例。

　　四、擔(dān)保的原因及必要性

　　本次擔(dān)保事項是為滿足全資子公司日常經(jīng)營的需要，有利于支持其良性發(fā)展，擔(dān)保對象經(jīng)營和財務(wù)狀況穩(wěn)定，有能力償還到期債務(wù)，同時公司對全資子公司有絕對的控制權(quán)，公司對其擔(dān)保風(fēng)險較小，不會對公司和全體股東利益產(chǎn)生影響。

　　五、專項意見說明

　?。ㄒ唬┒聲庖?/p>

　　公司董事會認(rèn)為：清芯科技為公司全資子公司，經(jīng)營活動正常，為滿足其正常經(jīng)營和發(fā)展需要，公司為清芯科技提供擔(dān)保支持，有利于其經(jīng)營發(fā)展，符合公司的整體利益。公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害上市公司利益的情形，公司董事會同意本次擔(dān)保事項。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事認(rèn)為：本次擔(dān)保事項為公司對全資子公司提供擔(dān)保，有助于促進(jìn)子公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，公司有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制。公司對全資子公司的擔(dān)保屬于公司正常經(jīng)營和資金合理利用的需要。因此，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔(dān)保事項的決策和審議程序合法合規(guī)。我們同意董事會審議通過相關(guān)議案。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次為全資子公司提供擔(dān)保有利于子公司的經(jīng)營發(fā)展，符合公司整體利益。決策程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監(jiān)事會同意本次為全資子公司提供擔(dān)保的事項。

　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號一一持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《公司章程》及公司對外擔(dān)保管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次擔(dān)?；诠緦嶋H經(jīng)營情況的需要而進(jìn)行。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次擔(dān)保事項無異議。

　　六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

　　截至本公告披露日，公司累計對外擔(dān)?？傤~為1,950萬美元（約合人民幣13,182.78萬），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)的比例分別為2.39%及1.61%，無須經(jīng)股東大會審批，符合《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。公司無逾期對外擔(dān)保及涉及訴訟的擔(dān)保（以上擔(dān)保額度幣種涉及美元等外幣的，按照2023年1月31日國家外匯管理局公布的人民幣匯率中間價計算）。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬妒⒚腊雽?dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　?。ǘ逗ＭㄗC券股份有限公司關(guān)于盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司為全資子公司提供擔(dān)保的核查意見》。

　　特此公告。

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688082 證券簡稱：盛美上海 公告編號：2023-017

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第二次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月29日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年3月29日 10:30

　　召開地點：上海自由貿(mào)易試驗區(qū)蔡倫路1690號第4幢

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月29日

　　至2023年3月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。相關(guān)公告已于2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）登載《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：ACM RESEARCH, INC.

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯涃Y料

　　1.法人股東

　　法定代表人出席會議的，應(yīng)提交法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　2.個人股東

　　個人股東親自出席會議的，應(yīng)提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應(yīng)提交本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　?。ǘ┑怯洶才?/p>

　　擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東請于2023年3月26日16時之前將上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱ir@acmrcsh.com進(jìn)行出席登記（出席現(xiàn)場會議時查驗登記材料原件）。公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬?參會股東或代理人交通、食宿費自理。

　　（二） 參會股東或代理人請攜帶前述登記材料提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　?。ㄈh聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系部門：盛美上海董事會辦公室

　　電話：021-50276506

　　郵箱：ir@acmrcsh.com

　　特此公告。

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月29日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。