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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

上海市龍宇數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）第一次持有者大會(huì)（下稱“大會(huì)”）于2023年1月8日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議加通訊表決形式舉辦。會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)助理張曄侃集結(jié)組織，出席會(huì)議的持有者共45人（沒(méi)有預(yù)埋市場(chǎng)份額），意味著本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額為25,711,656份，占公司總本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額數(shù)量（沒(méi)有預(yù)埋市場(chǎng)份額）的100%。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。

一、持有者會(huì)議審議狀況

經(jīng)參會(huì)持有者逐一決議，根據(jù)如下所示提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

為促進(jìn)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃平時(shí)管理的效率，結(jié)合公司《2023年員工持股計(jì)劃》與公司《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)擬設(shè)立本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)，作為本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常監(jiān)管與管理機(jī)構(gòu)，表示持有者履行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益。管委會(huì)由3名委員會(huì)構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會(huì)主任1人，管控委員會(huì)委員的任職期和本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期一致。

表決結(jié)果：允許25,711,656份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的0%；放棄0份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的0%。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

結(jié)合公司《2023年員工持股計(jì)劃》與公司《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許競(jìng)選張曄侃、馬振海、董伊辰為根本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)委員，在其中張曄侃為管理方法委員會(huì)主任，管控委員會(huì)委員的任職期和本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期保持一致。

表決結(jié)果：允許25,711,656份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的0%；放棄0份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的0%。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為保證公司本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利推進(jìn)，結(jié)合公司《2023年員工持股計(jì)劃》與公司《2023年員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)申請(qǐng)辦理和本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的事宜，包含但是不限于以下幾點(diǎn)：

1、承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì)，實(shí)行持有者大會(huì)的決議；

2、代表全體持有者對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)展日常監(jiān)管；

3、代表全體持有者履行本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持股份相匹配股東權(quán)益；

4、管理方法本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利潤(rùn)分成；

5、根據(jù)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，確定持有人的資質(zhì)撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜，包含提升持有者、持有者市場(chǎng)份額變化等；

6、管理決策本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額回收處理、承攬以及對(duì)應(yīng)利潤(rùn)的兌付分配；

7、負(fù)責(zé)組織預(yù)埋市場(chǎng)份額分配原則，包含但是不限于明確預(yù)埋金額的申購(gòu)目標(biāo)、認(rèn)購(gòu)份額等；

8、申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額備案、傳承備案；

9、負(fù)責(zé)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的高管增持分配；

10、制訂、實(shí)行本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司公開(kāi)增發(fā)、配資或發(fā)售可轉(zhuǎn)債等并購(gòu)重組事宜的計(jì)劃方案；

11、管理決策本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項(xiàng)以外獨(dú)特事宜；

12、代表全體持有者簽定有關(guān)文件；

13、持有者大會(huì)授權(quán)別的崗位職責(zé)；

14、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案及相關(guān)法律法規(guī)要求別的應(yīng)當(dāng)由管委會(huì)履行崗位職責(zé)。

表決結(jié)果：允許25,711,656份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的0%；放棄0份，占出席會(huì)議的持有者所持有投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的0%。

特此公告。

上海市龍宇數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司

2024年1月10日