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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第二十七次會議以通訊方式召開，會議通知于2023年2月20日以直接送達(dá)和電子郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議表決截至?xí)r間2023年2月24日12:00，會議應(yīng)參加表決董事9人，實際表決的董事9人。本次會議的召開與表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于陜西興化化學(xué)股份有限公司2020年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司對本次向特定對象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析，并編制了《陜西興化化學(xué)股份有限公司2020年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見。以上內(nèi)容請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)董事樊洺僖先生、石磊先生、王穎先生、羅開放先生、席永生先生、張歲利先生需回避表決。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　為順利完成本次向特定對象發(fā)行股票工作，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

　?。?）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照股東大會審議通過的本次發(fā)行議案及具體情況，制定和實施本次發(fā)行的具體方案，包括但不限于決定發(fā)行時機(jī)、發(fā)行起止日期、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇等事項；

　?。?）決定并聘請參與本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，簽署與本次發(fā)行及股份認(rèn)購有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷協(xié)議、保薦協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議等相關(guān)協(xié)議；

　?。?）根據(jù)本次發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策規(guī)則調(diào)整以及證券監(jiān)管部門就本次發(fā)行的審核意見，在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內(nèi)，對本次發(fā)行具體方案和相關(guān)事項進(jìn)行補(bǔ)充、修訂和調(diào)整；

　　（4）根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門要求和證券市場的實際情況，本次發(fā)行股票實施完畢前，在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

　?。?）根據(jù)實際情況決定本次發(fā)行的募集資金在擬投資項目中的具體使用安排，開立募集資金專用賬戶，并根據(jù)國家規(guī)定以及監(jiān)管部門的要求和市場情況對募集資金投向進(jìn)行調(diào)整；

　?。?）制定、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報、確認(rèn)、執(zhí)行與本次發(fā)行股票及募集資金投資項目運(yùn)作相關(guān)的重大協(xié)議、合同及其他相關(guān)法律文件；

　?。?）辦理本次發(fā)行股票的申報事宜，包括但不限于根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、簽署并報送本次發(fā)行的相關(guān)申報文件及其他法律文件；

　　（8）在本次發(fā)行股票完成后，辦理本次發(fā)行股票在深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

　　（9）根據(jù)本次發(fā)行的實際結(jié)果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應(yīng)條款，并辦理工商變更登記；

　　（10）如證券監(jiān)管部門對上市公司向特定對象發(fā)行股票政策有新的規(guī)定或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定或新的市場規(guī)則條件，對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)補(bǔ)充、修訂和調(diào)整；

　?。?1）在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行難以實施、或雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形，或者上市公司股票發(fā)行政策發(fā)生變化時，可酌情決定本次發(fā)行方案延期實施，或者按照新的發(fā)行政策繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

　　（12）在獲得股東大會授權(quán)后，授權(quán)董事長或董事長授權(quán)其他人士簽署相關(guān)協(xié)議和文件及辦理上述事宜；

　?。?3）辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項。

　　上述授權(quán)自公司股東大會審議通過本議案之日起12個月內(nèi)有效。

　　公司獨(dú)立董事對此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日的《證券時報》和《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-008）。

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　上述第1、2項議案須提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：002109 證券簡稱：興化股份 公告編號：2023-007

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆監(jiān)事會第二十四次會議以通訊表決的方式召開，會議通知于2023年2月20日以直接送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事，本次會議表決截至?xí)r間2023年2月24日12:00，會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實際表決的監(jiān)事3人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于陜西興化化學(xué)股份有限公司2020年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司對本次向特定對象發(fā)行A股股票方案進(jìn)行了論證分析，編制的《陜西興化化學(xué)股份有限公司2020年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意票3票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　該議案需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第七屆監(jiān)事會第二十四次會議決議。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月25日

　　股票代碼：002109 股票簡稱：興化股份 編號：2023-008

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。本次股東大會經(jīng)第七屆董事會第二十七次會議決議召開。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間： 2023年3月17日（星期五）15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2023年3月17日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年3月17日9:15～15:00 期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年3月10日（星期五）。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：陜西省興平市東城區(qū)迎賓大道陜西興化化學(xué)股份有限公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼表

　　2、上述議案1.00屬于關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東須回避表決；

　　3、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，對于影響中小投資者（指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）權(quán)益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計票并披露；

　　3、上述議案具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、參加現(xiàn)場會議登記事項

　　1、登記手續(xù)及方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡（如有）辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東憑加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）融資融券股東登記：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》以及《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于本公司的股東名冊中。行使投票權(quán)時，由受托證券公司在事先征求信用交易投資者的投票意見后通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票。所以僅參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需現(xiàn)場參加本次股東大會，需要提供本人身份證及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡（如有）復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　?。?）委托代理人參會登記的，受托人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人身份證原件、委托人證券賬戶卡（如有）等辦理登記手續(xù)；

　?。?）異地股東可憑以上相關(guān)證件通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)（以2023年3月16日17:00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn)），公司不接受電話登記。

　　2、登記時間：2023年3月16日9:00～17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：陜西省興平市東城區(qū)迎賓大道陜西興化化學(xué)股份有限公司證券部。

　　4、會議聯(lián)系人：魏小元 李楠

　　聯(lián)系電話：029-38839913/9938 傳真：029-38822614 郵編：713100

　　5、與會股東及授權(quán)代理人交通、食宿費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、陜西興化化學(xué)股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、陜西興化化學(xué)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十四次會議決議。

　　附件：一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　二、授權(quán)委托書

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362109”，投票簡稱為“興化投票”。

　　2、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、本次股東大會的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月17日9:15～15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書（復(fù)印件有效）

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陜西興化化學(xué)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書的指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

　　委托有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

　　本人（本公司）對本次股東大會審議事項的表決意見為（如無指示，被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權(quán)票）：