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　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京燕東微電子股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2023年2月14日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2023年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王愛(ài)清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，董事會(huì)秘書(shū)列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《北京燕東微電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《北京燕東微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉相關(guān)條款并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司注冊(cè)資本及公司類型的變更及對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂《公司章程》相關(guān)條款并授權(quán)辦理工商變更登記的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資的議案》

　　公司向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資350,000萬(wàn)元，有利于全資子公司實(shí)施募投項(xiàng)目的建設(shè)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東利益的情形，相關(guān)決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理管理辦法》的規(guī)定。綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資350,000萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》

　　公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形。綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法〉的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：修訂《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，同意修訂《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法》。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡(jiǎn)稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-007

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　● 北京燕東微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“燕東微”）于2023年2月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金投入及資金安全的前提下，使用不超過(guò)19億元閑置募集資金進(jìn)行管理，用于采購(gòu)?fù)顿Y品種方向?yàn)榘踩愿?、流?dòng)性好、有保本約定、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型七天存款產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，期限為審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)，額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　● 董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人在上述審批額度及期限內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　● 根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　● 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，中信建設(shè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證監(jiān)許可【2022】2575號(hào)》文《關(guān)于同意北京燕東微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，燕東微獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售人民幣普通股（A股）股票。本次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票17,986.5617萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣21.98元，募集資金總額為3,953,446,261.66元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為3,756,513,376.97元。上述資金已全部到位，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具大華驗(yàn)字[2022]000877號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《北京燕東微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施及募集資金安全的情況下，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的投資計(jì)劃和建設(shè)進(jìn)度，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品品種

　　公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置募集資金采購(gòu)?fù)顿Y品種方向?yàn)榘踩愿?、流?dòng)性好、有保本約定、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型七天存款產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款。該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，亦不得用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（三）現(xiàn)金管理額度及期限

　　在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施和募集資金安全的前提下，公司擬使用最高不超過(guò)人民幣19億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度有效期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月有效。上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理將嚴(yán)格遵守上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

　　（四）實(shí)施方式

　　在上述額度、期限范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　?。ㄎ澹┬畔⑴?/p>

　　公司將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　?。┈F(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金。

　　四、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次計(jì)劃使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施和募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)

　　公司盡管選擇安全性高、流動(dòng)性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但本次現(xiàn)金管理中的投資產(chǎn)品會(huì)受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，浮動(dòng)利率和浮動(dòng)收益受到相關(guān)金融衍生品價(jià)格波動(dòng)影響，不排除該現(xiàn)金管理品種受市場(chǎng)波動(dòng)而影響收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.公司及子公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律此文件及公司《募集資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定，辦理募集資金相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2.公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)事宜，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個(gè)季度末對(duì)所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　4.公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對(duì)象，主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　5.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　六、公司履行的審議程序

　　公司于2023年2月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金投入及資金安全的前提下，使用不超過(guò)19億元閑置募集資金進(jìn)行管理，用于采購(gòu)?fù)顿Y品種方向?yàn)榘踩愿?、流?dòng)性好、有保本約定、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的保本型七天存款產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款，期限為自董事會(huì)審議通過(guò)后十二個(gè)月內(nèi)，額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用。

　　七、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行及公司正常運(yùn)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，獨(dú)立董事一致同意公司使用額度不超過(guò)人民幣19億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金利用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，保障公司股東的利益。本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)經(jīng)過(guò)了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，該事項(xiàng)有利于提高資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡(jiǎn)稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-008

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月14日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年3月14日 15 點(diǎn)00 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號(hào)院3號(hào)樓612會(huì)議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月14日至2023年3月14日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年2月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)公告及文件。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請(qǐng)的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年3月13日（上午9：30-12：00，下午14：00-17：00）

　?。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號(hào)

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1. 法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　2. 自然人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡至公司辦理登記。

　　3. 異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記（須在2023年3月13日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或電子郵件發(fā)送至公司投資證券部）。不接受電話登記。

　　4. 出席會(huì)議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?會(huì)議聯(lián)系方式

　　會(huì)議地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號(hào)

　　郵政編碼：100176

　　電話：010-50973019

　　傳真：010-50973016

　　郵箱：bso@ydme.com

　　聯(lián)系人：霍鳳祥、趙昱琛

　?。ǘ?參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　?。ㄈ?本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023-02-25

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京燕東微電子股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月14日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688172 證券簡(jiǎn)稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-009

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況

　　結(jié)合北京燕東微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)市場(chǎng)變化等因素的影響，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)一存貨》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及相關(guān)會(huì)計(jì)政策規(guī)定，為客觀、公允地反映公司截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營(yíng)成果，經(jīng)公司及下屬子公司對(duì)各項(xiàng)金融資產(chǎn)、存貨和長(zhǎng)期資產(chǎn)等進(jìn)行全面充分的評(píng)估和分析，認(rèn)為上述資產(chǎn)中部分資產(chǎn)存在一定的減值跡象。經(jīng)公司初步測(cè)算，預(yù)計(jì)本期計(jì)提的減值準(zhǔn)備總額約為9,294.97萬(wàn)元。具體情況如下表所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　二、2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的具體說(shuō)明

　?。ㄒ唬┬庞脺p值損失

　　公司以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對(duì)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進(jìn)行減值測(cè)試并確認(rèn)減值損失。經(jīng)測(cè)試，2022年度共計(jì)提信用減值損失金額約為1,214.90萬(wàn)元。

　?。ǘ┐尕浀鴥r(jià)準(zhǔn)備

　　公司于資產(chǎn)負(fù)債表日評(píng)估存貨的可變現(xiàn)凈值，并按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。在估計(jì)存貨可變現(xiàn)凈值時(shí)，管理層考慮存貨的持有目的，同時(shí)結(jié)合存貨的庫(kù)齡、保管狀態(tài)、歷史消耗數(shù)據(jù)以及未來(lái)使用或銷售情況作為估計(jì)的基礎(chǔ)。當(dāng)前以消費(fèi)電子產(chǎn)品為代表的部分芯片需求呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，本公司部分產(chǎn)品需求減少、價(jià)格下降，導(dǎo)致存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提有所增加，2022年共計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額共計(jì)約為8,080.07萬(wàn)元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備和信用減值損失共計(jì)約9,294.97萬(wàn)元，將導(dǎo)致2022 年合并報(bào)表稅前利潤(rùn)減少約9,294.97萬(wàn)元，并相應(yīng)減少報(bào)告期末所有者權(quán)益。

　　四、其他說(shuō)明

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡(jiǎn)稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-004

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型

　　及修訂《公司章程》相關(guān)條款并

　　授權(quán)辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京燕東微電子股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年2月24日召開(kāi)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂〈公司章程〉相關(guān)條款并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、關(guān)于公司注冊(cè)資本及公司類型的變更情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2022 年 10 月 25 日出具的《關(guān)于同意北京燕東微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2575 號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 17,986.5617萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.98元，募集資金總額為3,953,446,261.66元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用196,932,884.69元后，募集資金凈額為 3,756,513,376.97 元，上述資金已全部到位，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具大華驗(yàn)字[2022]000877號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　據(jù)此，本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由101,923.8494萬(wàn)元變更為 119,910.4111萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由101,923.8494萬(wàn)股變更為119,910.4111萬(wàn)股，公司類型由“股份有限公司（未上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、關(guān)于修訂《公司章程》的情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司上市的實(shí)際情況及經(jīng)營(yíng)需要，公司擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，最終以市場(chǎng)監(jiān)督登記管理部門(mén)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

　　上述修訂條款尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本和公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更手續(xù)。上述變更最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡(jiǎn)稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-005

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　關(guān)于向全資子公司北京燕東微

　　電子科技有限公司增資的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概述

　　北京燕東微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司增資的議案》。同意向全資子公司北京燕東微電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“燕東科技”）增資350,000萬(wàn)元，增資后燕東科技注冊(cè)資本增加至1,200,000萬(wàn)元。

　　增資來(lái)源：公司募集資金

　　本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。本次增資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、增資對(duì)象基本情況

　　公司名稱：北京燕東微電子科技有限公司

　　成立日期：2016年6月24日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110302MA006F65XR

　　注冊(cè)地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)海四路51號(hào)院1號(hào)樓5層516

　　法定代表人：淮永進(jìn)

　　注冊(cè)資本：850,000萬(wàn)元

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；加工制造半導(dǎo)體器件、集成電路；銷售半導(dǎo)體器件、集成電路及其應(yīng)用技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；出租辦公用房等（產(chǎn)業(yè)用地及地上房屋除外，不含市政府審核批準(zhǔn)的專業(yè)園、公共服務(wù)平臺(tái)、孵化器運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)）；物業(yè)管理。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：本次增資前，公司持有燕東科技100%股權(quán)。

　　單位：萬(wàn)元

　　燕東科技最近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)

　　四、增資方案

　　公司向燕東科技增資350,000萬(wàn)元后，燕東科技注冊(cè)資本增加至1,200,000萬(wàn)元，股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　五、本次增資對(duì)公司的影響

　　公司本次使用募集資金對(duì)燕東科技進(jìn)行增資，是基于募集資金使用計(jì)劃實(shí)施的需要，有助于推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)，不存在損害公司和股東利益的情形。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

　　六、本次增資的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司對(duì)全資子公司進(jìn)行增資，風(fēng)險(xiǎn)可控，公司對(duì)其有充分的控制權(quán)，且燕東科技生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，具備償債能力，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　七、本次增資后的募集資金管理

　　為確保募集資金使用安全，公司及負(fù)責(zé)實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司已開(kāi)立募集資金存儲(chǔ)專用賬戶，并已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理管理辦法》等相關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管，確保募集資金的使用合法、有效。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡(jiǎn)稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-006

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的金額165,429.81萬(wàn)元。其中投入成套國(guó)產(chǎn)裝備的特色工藝12吋集成電路生產(chǎn)線項(xiàng)目自籌資金為人民幣165,395.57萬(wàn)元，以自有資金支付發(fā)行費(fèi)用為人民幣34.24萬(wàn)元。

　　募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月。

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證監(jiān)許可【2022】2575號(hào)》文《關(guān)于同意北京燕東微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》，北京燕東微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“燕東微”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售人民幣普通股（A股）股票。本次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票17,986.5617萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣21.98元，募集資金總額為3,953,446,261.66元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為3,756,513,376.97元。上述資金已全部到位，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具大華驗(yàn)字[2022]000877號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

　　二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《北京燕東微電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》，公司本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬(wàn)元

　　三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

　?。ㄒ唬┕疽宰曰I資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況

　　截至2022年12月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為人民幣165,395.57萬(wàn)元，擬置換金額人民幣165,395.57萬(wàn)元。

　　（二）公司以募集資金支付發(fā)行費(fèi)用的情況

　　本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣196,932,884.69元（不含增值稅），截至2022年12月31日，其中人民幣34.24萬(wàn)元由自有資金支付，本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣34.24萬(wàn)元。

　　上述預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（大華 【2023】001140號(hào)）。

　　四、公司履行的審議程序

　　2023年2月24日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的人民幣165,395.57萬(wàn)元及以募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的人民幣34.24萬(wàn)元，獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)事務(wù)所均發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，本次置換事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┕惊?dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了大華【2023】001140號(hào)《大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》。公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，經(jīng)董事會(huì)審議該項(xiàng)議案的表決程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，經(jīng)董事會(huì)審議該項(xiàng)議案的表決程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

　　綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：

　　本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，并且該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)并出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的程序；本次募集資金置換符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)的要求；本次募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

　?。ㄋ模?huì)計(jì)事務(wù)所的意見(jiàn)

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的鑒證報(bào)告》（大華【2023】001140號(hào)），認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金專項(xiàng)說(shuō)明編制符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了截至2022年12月31日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。

　　六、上網(wǎng)公告文件

　　1.大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》

　　2.中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京燕東微電子股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688172 證券簡(jiǎn)稱：燕東微 公告編號(hào)：2023-010

　　北京燕東微電子股份有限公司

　　2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　注：1.本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

　　2.以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司 2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

　　二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明

　　（一）報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

　　2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入217,522.43萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)6.91%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)53,230.78萬(wàn)元，較上年同期下降19.75%；利潤(rùn)總額52,343.65萬(wàn)元，較上年同期下降20.61%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)46,224.02萬(wàn)元，較上年同期下降16.02%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)36,640.61萬(wàn)元，較上年同期下降4.92%；基本每股收益0.45元，較上年同期下降42.31%。

　　2022年末，公司總資產(chǎn)1,779,610.11萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)36.13%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益1,434,871.84萬(wàn)元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)41.65%；歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)11.97元，較報(bào)告期初增長(zhǎng)20.42%。

　　報(bào)告期內(nèi)，影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素是2022年度市場(chǎng)需求發(fā)生變化，部分消費(fèi)類產(chǎn)品銷售價(jià)格下滑造成利潤(rùn)降低。

　?。ǘ┲饕獢?shù)據(jù)及指標(biāo)增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說(shuō)明

　　1.2022年度，公司基本每股收益較上年同期下降42.31%，主要原因是本期加權(quán)平均股數(shù)同比上期增加，本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比略有下降；

　　2.2022年末，公司總資產(chǎn)和歸屬于母公司的所有者權(quán)益較報(bào)告期初分別增長(zhǎng)36.13%、41.65%，主要原因是公司于2022年末完成首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金款項(xiàng)到位。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公告所載 2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)等主要指標(biāo)可能與公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)存在差異，具體數(shù)據(jù)以公司 2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京燕東微電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日