本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2023年2月24日
?。ǘ?股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)碧波路690號2號樓304室
?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事長TEO SWEE ANN（張瑞安）先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會秘書王玨出席了本次會議；財務(wù)總監(jiān)邵靜博列席了本次會議。
二、 議案審議情況
?。ㄒ唬?非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ?涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 第1項為特別決議議案，由出席本次股東大會的所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。
2、 第1項議案對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：沈誠、薛曉雯
2、 律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會在召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格以及表決程序等方面符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會
2023年2月25日
證券代碼：688018 證券簡稱：樂鑫科技 公告編號：2023-014
樂鑫信息科技（上海）股份有限公司
2022年年度業(yè)績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度的定期報告為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。
一、2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：人民幣萬元
注：1. 本報告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。
2. 以上財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計，最終結(jié)果以公司2022年年度報告為準(zhǔn)。
二、經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況情況說明
?。ㄒ唬﹫蟾嫫诘慕?jīng)營情況、財務(wù)狀況及影響經(jīng)營業(yè)績的主要因素
2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入127,112.72萬元，同比減少8.31%；營業(yè)利潤8,612.26萬元，同比減少58.67%；利潤總額8,608.77萬元，同比減少58.68%；歸屬于母公司所有者的凈利潤9,732.31萬元，同比減少50.95%?？鄢Y(jié)構(gòu)性存款收益、政府補助等影響，報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,665.28萬元，同比減少61.41%。
報告期內(nèi)，公司營業(yè)總收入同比減少11,524.43萬元，降幅8.31%，主要系報告期內(nèi)全球宏觀經(jīng)濟受多種因素影響導(dǎo)致消費類市場需求較淡，消費領(lǐng)域營收下降，公司產(chǎn)品在非消費領(lǐng)域有進(jìn)一步增長，對綜合營收下行起到一定緩沖作用。
此外，公司的研發(fā)策略是保持核心技術(shù)自研，持續(xù)投入底層技術(shù)研發(fā)。研發(fā)費用較去年同期增加6,543.18萬元，同比增長約24.08%，因此導(dǎo)致利潤下降。
?。ǘ┲饕笜?biāo)增減變動的主要原因
1、營業(yè)利潤同比減少12,224.21萬元，降幅58.67%，利潤總額同比減少12,224.24萬元，降幅58.68%，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比減少10,110.46萬元，降幅50.95%，主要系三項因素綜合影響所致：在本報告期，公司營業(yè)收入同比略有下降，降幅為8.31%；公司綜合毛利率較為穩(wěn)定，控制在40%左右；同時公司進(jìn)一步加強研發(fā)投入，增幅為24.08%。
2、歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比減少10,604.67萬元，降幅61.41%，大于歸屬于母公司所有者的凈利潤降幅，主要是由于非經(jīng)常性損益方面計入其他收益的政府補助較去年增加所致。
3、基本每股收益同比減少51.04%，主要系本報告期凈利潤下降所致。
三、風(fēng)險提示
本公告所載2022年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，歸屬于上市公司股東的凈利潤等主要指標(biāo)可能與公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)存在差異，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會
2023年 2月 25日
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