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　?。ㄉ辖覤85版）

　　上述議案1、2、3、4、6、7、8、9、10關(guān)聯(lián)股東將回避表決；議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11屬于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　上述審議的議案內(nèi)容詳見 2022年11月4日、2023年2月15日、2023年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登的公司八屆二十二次董事會(huì)、八屆二十六次董事會(huì)、八屆二十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告的內(nèi)容。

　?。ㄈ?huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

　　2、登記時(shí)間：2023年3月8日-2023年3月9日，上午8:30-12:00，下午14:00-18:00

　　3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

　　4、聯(lián)系辦法：

　　聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍

　　電話：0952-2098563

　　傳真：0952-2098562

　　郵編：753000

　?。ㄋ模┚W(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說明。（具體流程詳見附件1）

　　（五）其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

　　（六）備查文件

　　1、公司八屆二十七次董事會(huì)會(huì)議決議

　　董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360962

　　2、投票簡稱：東方投票

　　3、 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年3月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀蓖?、反?duì)或棄權(quán)。

　　委托人（簽字）：

　　身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托書有效期限：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)：

　　簽署日期：2023年 月 日

　　附注：

　　1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月3日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，2023年2月14日召開第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。

　　鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司于2023年2月24日召開第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及預(yù)案進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：

　　一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案調(diào)整情況

　　二、本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案的主要修訂內(nèi)容

　　本次修訂的具體內(nèi)容參閱與本公告同日披露的相關(guān)公告。

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2023-032號(hào)

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票

　　不存在直接或通過利益相關(guān)方向參

　　與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/p>

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月3日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2023年2月14日召開第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)。鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司現(xiàn)就本次向特定對(duì)象發(fā)行不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償事宜承諾調(diào)整如下：

　　公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”），就本次發(fā)行的認(rèn)購，本公司承諾本公司不存在、未來亦不會(huì)向發(fā)行對(duì)象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，或直接、通過利益相關(guān)方向發(fā)行對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2023-033

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人

　　出具特定期間不減持股份的承諾函的

　　公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月3日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2023年2月14日召開第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了公司2022年度非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)，公司實(shí)際控制人中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司擬作為本次非公開發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象。鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等注冊(cè)制相關(guān)法律法規(guī)已于2023年2月17日正式實(shí)施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，控股股東中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司于近日對(duì)已經(jīng)出具的《關(guān)于特定期間不減持股份的承諾函》進(jìn)行了調(diào)整，承諾在特定期間不減持股份，具體內(nèi)容如下：

　　“1、自發(fā)行人審議通過本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的董事會(huì)決議日（2022年11月3日）前6個(gè)月至本承諾函出具之日，本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方不存在減持發(fā)行人股份的情形；

　　2、自本承諾函出具之日起至發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后6個(gè)月內(nèi)，本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方不以任何方式減持持有的發(fā)行人股份，亦不存在減持發(fā)行人股份（包括承諾期間因送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派產(chǎn)生的股票）的計(jì)劃，向本公司同一控制下的其他關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓所持發(fā)行人股份等不會(huì)導(dǎo)致本公司或本公司之實(shí)際控制人控制的發(fā)行人股份數(shù)量變動(dòng)的內(nèi)部調(diào)整不屬于前述減持發(fā)行人股份的行為；

　　3、本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方違反前述承諾而發(fā)生減持的，本公司及本公司控制的關(guān)聯(lián)方承諾因減持所得的收益全部歸發(fā)行人所有，并依法承擔(dān)因此產(chǎn)生的法律責(zé)任?！?/p>

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”）《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)議案涉及的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

　　一、關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的事前認(rèn)可意見

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，我們對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的資格和條件，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　二、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案（修訂稿）的事前認(rèn)可意見

　　公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行方案的調(diào)整及調(diào)整后的方案符合《公司法》《證券法》以及《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)調(diào)整后的相關(guān)方案合理、切實(shí)可行，符合公司的實(shí)際情況，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。因此我們認(rèn)可公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案（修訂稿）并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　三、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的事前認(rèn)可意見

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）根據(jù)《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制，綜合考慮了公司所處的行業(yè)及公司的發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況及資金需求等情況，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，符合公司及其股東的利益。因此我們認(rèn)可公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿），并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　四、關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的事前認(rèn)可意見

　　我們認(rèn)為，公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金的用途符合國家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況和發(fā)展需求，符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東利益。因此，我們認(rèn)可《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　五、關(guān)于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的事前認(rèn)可意見

　　我們認(rèn)為公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》充分考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等情況，說明了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和必要性，充分論證了本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性，發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性，發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性，發(fā)行方式的可行性，發(fā)行方案的公平性、合理性及本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施，論證分析切實(shí)、詳盡，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們認(rèn)可公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　六、關(guān)于公司擬與實(shí)際控制人簽署《〈關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司實(shí)際控制人中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司及前述認(rèn)購方同意對(duì)2022年11月簽署的《關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整并簽署《關(guān)于〈非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》，前述補(bǔ)充協(xié)議符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們認(rèn)可公司與實(shí)際控制人簽署《關(guān)于〈非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　七、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司免于發(fā)出要約（修訂稿）的事前認(rèn)可意見

　　根據(jù)本次發(fā)行方案，中國有色集團(tuán)擬參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的認(rèn)購。為此，中國有色集團(tuán)承諾：本次發(fā)行結(jié)束后，若其在認(rèn)購?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度不超過 2%（即：中國有色集團(tuán)在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國有色集團(tuán)在本次發(fā)行前的持股比例≤2%），則其認(rèn)購的本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若其在認(rèn)購?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度超過 2%（即：中國有色集團(tuán)在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國有色集團(tuán)在本次發(fā)行前的持股比例＞2%），則其認(rèn)購的本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。中國有色集團(tuán)擬參與認(rèn)購本次發(fā)行股票的情形符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條關(guān)于免于發(fā)出要約的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中國有色集團(tuán)免于發(fā)出要約不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。我們認(rèn)可中國有色集團(tuán)免于發(fā)出要約，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　獨(dú)立董事：李耀忠、張文君、陳曦

　　2023年2月24日

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡稱“《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”）《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，作為寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)材料進(jìn)行了審議，對(duì)公司本次董事會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　一、對(duì)《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，我們對(duì)公司實(shí)際情況進(jìn)行了逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的資格和條件。因此我們同意本議案并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　二、對(duì)《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票方案（修訂稿）的議案》的獨(dú)立意見

　　公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行方案的調(diào)整及調(diào)整后的方案符合《公司法》《證券法》以及《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)調(diào)整后的相關(guān)方案合理、切實(shí)可行，符合公司的實(shí)際情況，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。因此，我們同意調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　三、對(duì)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》的獨(dú)立意見

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）根據(jù)《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制，綜合考慮了公司所處的行業(yè)及公司的發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況及資金需求等情況，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，符合公司及其股東的利益。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。因此，我們同意公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿），并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　四、對(duì)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》的獨(dú)立意見

　　我們認(rèn)為，公司對(duì)《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的修訂符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定以及股東大會(huì)的授權(quán)。本次募集資金的用途符合國家相關(guān)政策的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況和發(fā)展需求，符合公司所處行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和股東利益。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。因此，我們同意《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》，并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　五、對(duì)《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告（修訂稿）的議案》的獨(dú)立意見

　　公司前次募集資金到賬時(shí)間為2011年10月，距今已滿五個(gè)會(huì)計(jì)年度，故本次發(fā)行無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。因此，我們同意無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告（修訂稿）并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、對(duì)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》的獨(dú)立意見

　　我們認(rèn)為公司編制《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告》充分考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等情況，說明了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和必要性，充分論證了本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性，發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性，發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性，發(fā)行方式的可行性，發(fā)行方案的公平性、合理性及本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施，論證分析切實(shí)、詳盡，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。因此，我們同意公司編制的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　七、對(duì)《關(guān)于公司擬與實(shí)際控制人簽署〈《關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨(dú)立意見

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司實(shí)際控制人中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司及前述認(rèn)購方同意對(duì)2022年11月簽署的《關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整并簽署《〈關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》，前述補(bǔ)充協(xié)議符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司與實(shí)際控制人簽署《〈關(guān)于非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議〉之補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　八、對(duì)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司免于發(fā)出要約（修訂稿）的議案》的獨(dú)立意見

　　根據(jù)本次發(fā)行方案，中國有色集團(tuán)擬參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的認(rèn)購。為此，中國有色集團(tuán)承諾：本次發(fā)行結(jié)束后，若其在認(rèn)購?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度不超過 2%（即：中國有色集團(tuán)在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國有色集團(tuán)在本次發(fā)行前的持股比例≤2%），則其認(rèn)購的本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；若其在認(rèn)購?fù)瓿珊蟮墓煞荼壤^本次發(fā)行之前十二個(gè)月內(nèi)，增持幅度超過 2%（即：中國有色集團(tuán)在本次發(fā)行結(jié)束后的持股比例-中國有色集團(tuán)在本次發(fā)行前的持股比例＞2%），則其認(rèn)購的本次發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。中國有色集團(tuán)擬參與認(rèn)購本次發(fā)行股票的情形符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條關(guān)于免于發(fā)出要約的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中國有色集團(tuán)免于發(fā)出要約不存在損害公司及中小股東合法權(quán)益的情形。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。我們同意中國有色集團(tuán)免于發(fā)出要約，并將本議案提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　九、對(duì)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂搞）的議案》的獨(dú)立意見

　　關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂搞）符合《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》以及中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，填補(bǔ)措施合理可行，相關(guān)主體承諾符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。董事會(huì)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。我們同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施與相關(guān)主體承諾（修訂稿），并同意提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　十、對(duì)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜（修訂稿）的議案》的獨(dú)立意見

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)，授權(quán)內(nèi)容在股東大會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)，相關(guān)授權(quán)安排有利于推動(dòng)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)施，符合公司和股東利益。因此，我們同意該議案并同意將其提交股東大會(huì)審議。

　　十一、對(duì)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》的獨(dú)立意見

　　本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。

　　獨(dú)立董事：李耀忠、張文君、陳曦

　　2023年2月24日