本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次會議沒有出現(xiàn)涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
一、會議召開的情況
1.召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2023年2月24日15:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年2月24日上午9:15至下午15:00。
2.現(xiàn)場會議召開地點：大連華銳大廈十三樓國際會議廳（大連市西崗區(qū)八一路169號）。
3.召開方式：采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.召集人：公司董事會。
5.主持人：公司董事長孟偉先生因其他公務(wù)未出席本次會議，本次會議由公司過半數(shù)董事推舉的董事陸朝昌先生主持。
6.本次會議的召集、召開方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共19人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1,244,491,184股，占公司總股本1,931,370,032股的64.4357%。
其中：
1.出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共1人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1,200,880,758股，占公司總股本的62.1777%。
2.通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共18人，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為43,610,426股，占公司總股本的2.2580%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次會議。遼寧華夏律師事務(wù)所律師出席了本次會議，對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了如下議案：
1.審議通過《關(guān)于申請綜合授信額度及為下屬公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意1,236,265,874股，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的99.3391%；反對8,225,310股，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.6609%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果為：同意35,385,116股，占出席會議中小股東所持股份的81.1391%；反對8,225,310股，占出席會議中小股東所持股份的18.8609%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案獲有效通過。
2.審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
表決結(jié)果：同意43,551,426股，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的99.8647%；反對59,000股，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.1353%；棄權(quán)0股，占出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的0.0000%。
以上表決結(jié)果均為中小股東投票表決。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東大連重工裝備集團有限公司回避了本議案表決，其所代表的股份數(shù)1,200,880,758股未計入本議案有效表決權(quán)總數(shù)。
本議案獲有效通過。
四、律師出具的法律意見書
1.律師事務(wù)所名稱：遼寧華夏律師事務(wù)所
2.律師姓名：包敬欣、劉翠梅
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1.大連華銳重工集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議決議；
2.遼寧華夏律師事務(wù)所關(guān)于大連華銳重工集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
大連華銳重工集團股份有限公司
董事會
2023年2月24日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/5551.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有