本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年3月4日、2022年3月29日召開第十一屆董事會第三十九次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及全資子公司為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司提供新增總額合計(jì)不超過人民幣100,000萬元的擔(dān)保額度，此擔(dān)保額度可循環(huán)使用，最終擔(dān)保余額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的授權(quán)有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月8日和2022年3月30日在指定媒體上披露的《關(guān)于2022年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2022-025）和《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-041）。
近日，南京銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“南京銀行”）與公司全資子公司北京國城嘉華科技有限公司（以下簡稱“國城嘉華”）簽署借款協(xié)議，公司為上述借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保債權(quán)的最高本金余額為人民幣3,000萬元。上述擔(dān)保事項(xiàng)為公司十一屆董事會第三十九次會議及2021年年度股東大會審議通過的擔(dān)保范圍內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，無需再次提交董事會和股東大會審議。本次擔(dān)保事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、被擔(dān)保方基本情況
1、公司名稱：北京國城嘉華科技有限公司
2、成立日期：2018年08月29日
3、注冊地：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十六區(qū)19號樓2層101
4、法定代表人：杭利
5、注冊資本：5,000萬元
6、統(tǒng)一信用代碼：91110106MA01EBCJ65
7、經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；銷售電子產(chǎn)品；企業(yè)管理；市場調(diào)查；會議服務(wù)；企業(yè)策劃；文藝創(chuàng)作；出租辦公用房。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬元
10、國城嘉華信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
2、擔(dān)保范圍：被擔(dān)保主債權(quán)及其利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、損害賠償金、主合同項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)付的其他款項(xiàng)以及甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用。
3、擔(dān)保期間：為主合同項(xiàng)下債務(wù)人每次使用授信額度而發(fā)生的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。
四、本次提供擔(dān)保的影響
本次公司為國城嘉華提供擔(dān)保，有助于促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。國城嘉華為公司合并報(bào)表范圍的全資子公司，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司實(shí)際對外擔(dān)保余額為人民幣93,820萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的36.12%。本次擔(dān)保提供后，上市公司及控股子公司實(shí)際對外擔(dān)保余額為96,820萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為37.28%。上市公司及其控股子公司未對合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保，公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
特此公告。
國城礦業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月24日
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