本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間
?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2023年2月24日15:00。
?。?）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票時間為2023年2月24日9:15一15:00之間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的投票時間為2023年2月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：四川省成都市武侯區(qū)劍南大道中段716號2號樓16樓1622會議室。
3、會議的召開方式為現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人為公司董事會。
5、會議的主持人為公司董事長何連俊先生。
6、會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
?。ǘh的出席情況
出席本次會議的股東（代理人）共63人，代表股份 717,595,864股，占公司總股份的48.6198%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為3人，代表股份677,542,254股，占公司總股份的45.9062%；參與網(wǎng)絡投票的股東為60人，代表股份40,053,610股，占公司總股份的2.7138%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。泰和泰律師事務所見證律師列席了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
本次會議采用現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決的方式。除議案20外，其他議案均為特別決議事項，須獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。本次股東大會對各項議案的具體表決結果如下：
其中，持股5%以下的中小股東表決情況如下：
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：泰和泰律師事務所
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?。ㄈ┙Y論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）2023年第1次臨時股東大會決議；
（二）關于四川省新能源動力股份有限公司召開2023年第1次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
四川省新能源動力股份有限公司董事會
2023年2月25日
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