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　　（上接B97版）

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362111”，投票簡(jiǎn)稱為“廣泰投票”。

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年3月13日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月13日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日下午3:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　1、委托人名稱：

　　委托人持有上市公司股份的性質(zhì)：

　　委托人持有上市公司股份的數(shù)量：

　　委托人證件號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　3、對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示：

　　注：委托人請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)、棄權(quán)，在相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　4、授權(quán)委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　年 月 日

　　證券代碼：002111 證券簡(jiǎn)稱：威海廣泰 公告編號(hào)：2023-009

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年2月21日以電子郵件、電話等方式發(fā)出通知。

　　2、會(huì)議于2023年2月24日上午9:00在山東省威海市環(huán)翠區(qū)黃河街16號(hào)三樓會(huì)議室召開。

　　3、會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。

　　4、會(huì)議由董事長李文軒先生主持，公司3名監(jiān)事收悉全套會(huì)議資料。

　　5、會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱：《公司法》）《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱：《證券法》）以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，公司董事會(huì)按照關(guān)于上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件的相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司的實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　2、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用法規(guī)依據(jù)的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，以及公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，公司董事會(huì)審議通過了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用的主要法規(guī)依據(jù)，具體如下：

　　修訂前：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意本次向公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案。

　　修訂后：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，以及公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，公司董事會(huì)修訂了本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案適用的法規(guī)依據(jù)，具體發(fā)行方案沒有發(fā)生變化。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　3、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司修訂了原《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》中的部分內(nèi)容，制訂了《〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）〉》。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　4、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司修訂了原《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》中的部分內(nèi)容，制定了《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　5、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司修訂了原《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾》中的部分內(nèi)容，制定了《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取填報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　6、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及 2023 年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司修訂了原《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》中的部分內(nèi)容，制定了《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則（修訂稿）》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　7、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告〉的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及2023年2月17日頒布生效的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制訂了《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　8、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。

　　為確保公司本次可轉(zhuǎn)公司債券的發(fā)行與上市相關(guān)工作的順利開展與高效運(yùn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，在股東大會(huì)審議通過的框架與原則下全權(quán)辦理本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行與上市的有關(guān)事項(xiàng)。

　　在得到股東大會(huì)的上述授權(quán)的前提下，董事會(huì)茲授權(quán)董事長以及董事長所授權(quán)之人士在股東大會(huì)審議通過的框架與原則下辦理本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行與上市的有關(guān)事項(xiàng)。

　　授權(quán)事項(xiàng)具體包括：

　?、僭谙嚓P(guān)法律法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照監(jiān)管部門的意見，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案進(jìn)行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補(bǔ)充，在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案，制定和實(shí)施本次發(fā)行的最終方案，包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對(duì)象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會(huì)議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時(shí)機(jī)、增設(shè)募集資金專戶、簽署募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其它與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜；

　?、谵k理本次發(fā)行的申報(bào)事宜，包括但不限于根據(jù)相關(guān)政府部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、 證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的要求或相關(guān)法律法規(guī)及政策變化等，制作、修改、補(bǔ)充、簽署、呈報(bào)、補(bǔ)充遞交、執(zhí)行和公告與本次發(fā)行、上市有關(guān)的材料，回復(fù)監(jiān)管部門、證券交易所的反饋、問詢意見，并按照監(jiān)管和證券交易所的要求 處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜；

　　③聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜；根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報(bào)材料；

　　④修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于承銷及保薦協(xié)議、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的協(xié)議、聘用中介機(jī)構(gòu)協(xié)議等）；

　?、菰诠蓶|大會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及實(shí)際資金需求，調(diào)整或決定募集資金的具體使用安排；根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營需要，在募集資金到位前，公司可自籌資金先行實(shí)施本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目，待募集資金到位后再予以置換；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定、監(jiān)管部門的要求及市場(chǎng)狀況對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；

　?、薷鶕?jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款， 并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜；

　?、呷绫O(jiān)管部門對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜；

　?、嘣诔霈F(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但 會(huì)給公司帶來不利后果之情形，或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定本次發(fā)行方案延期實(shí)施；

　?、嵩谙嚓P(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件允許的前提下，全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的其他一切事宜。

　?、獬说冖揄?xiàng)授權(quán)有效期為本次可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期內(nèi)外，其余事項(xiàng)有效期為一年，自股東大會(huì)審議通過本議案之日起計(jì)算。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　9、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司章程〉的議案》。

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)現(xiàn)行《公司章程》部分條款進(jìn)行修改和完善。具體內(nèi)容詳見附件1：《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司章程》修訂對(duì)照表。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　10、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)現(xiàn)行公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修改和完善。具體內(nèi)容詳見附件2：《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　11、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

　　根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意對(duì)現(xiàn)行公司《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修改和完善。具體內(nèi)容詳見附件3：《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

　　12、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。

　　同意對(duì)公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的合并現(xiàn)金流量表進(jìn)行部分追溯調(diào)整，不涉及2020年度合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤表、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、母公司利潤表和母公司現(xiàn)金流量表。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見披露于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　13、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)將于2023年3月13日下午14：30在公司三樓會(huì)議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見2023年2月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月25日

　　附件1：《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司章程》修訂對(duì)照表

　　附件2：《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表

　　附件3：《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表