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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、情況概述

　?。ㄒ唬╆P(guān)于向子公司提供擔(dān)保的情況

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月24日以通訊結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開第十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，已經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議三分之二以上董事審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為下屬全資子公司藍(lán)光礦泉水（簡(jiǎn)稱“藍(lán)光礦泉水”、“被擔(dān)保人”或“承租人”）履行其與遠(yuǎn)東國(guó)際融資租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“出租人”）之間的《售后回租賃合同》及其他合同/協(xié)議/法律文件（以下統(tǒng)稱“租賃合同”），提供不超過(guò)2,800萬(wàn)元不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。售后回租賃項(xiàng)目融資金額為人民幣2,800萬(wàn)元，租賃期限為36個(gè)月。

　?。ǘ╆P(guān)于變更前次授信的情況

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更前次公司向融資租賃機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信的議案》，同意取消2022年12月30日召開的第二十八次董事會(huì)審議通過(guò)的有關(guān)公司擬向遠(yuǎn)東國(guó)際融資租賃有限公司申請(qǐng)總額不超過(guò)3,150萬(wàn)元的綜合授信（詳見2022年12月31日公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告【公告編號(hào)：2022-070】）。

　　根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，本次擔(dān)保及變更授信事項(xiàng)屬于董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，故無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。截至公告日，除本次擔(dān)保外，公司為藍(lán)光礦泉水提供的擔(dān)保總額為0萬(wàn)元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：四川藍(lán)光礦泉水有限公司

　　2、注冊(cè)地址：成都市郫都區(qū)現(xiàn)代工業(yè)港南片區(qū)南北大道669號(hào)

　　3、設(shè)立時(shí)間：2021年10月20日

　　4、注冊(cè)資本：27,000,000元人民幣

　　5、法定代表人：孔令興

　　6、公司類型：有限責(zé)任公司

　　7、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510124MAACPAY224

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍許可項(xiàng)目：飲料生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；機(jī)械設(shè)備銷售；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；自動(dòng)售貨機(jī)銷售；食品用塑料包裝容器工具制造銷售；貨物進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；日用電器修理；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；物業(yè)管理；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；居民日常生活服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　9、最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　10、失信被執(zhí)行人情況：藍(lán)光礦泉水系本公司全資子公司，經(jīng)在中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，藍(lán)光礦泉水不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)涉及的相關(guān)協(xié)議尚未簽署，協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司、藍(lán)光礦泉水與融資租賃機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定，最終具體擔(dān)保內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，實(shí)際擔(dān)?？傤~以批準(zhǔn)額度為限。具體由公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)（法定代表人）或其指定的授權(quán)代理人辦理批準(zhǔn)額度內(nèi)的擔(dān)保相關(guān)手續(xù)和簽署擔(dān)保及租賃合同、協(xié)議、憑證等相關(guān)法律文件。

　　四、董事會(huì)意見

　　目前藍(lán)光礦泉水經(jīng)營(yíng)良好、資信良好，公司為其提供擔(dān)保不存在損害公司利益的情況，且有利于公司的發(fā)展壯大。為了保證藍(lán)光礦泉水經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司董事會(huì)同意公司為其提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)額

　　截至本公告披露日，公司及子公司的所有擔(dān)保僅限于納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍 內(nèi)的公司與子公司之間。公司實(shí)際累計(jì)發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣16,284萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的16.62%。截至目前，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外的主體提供的擔(dān)保；不存在逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　公司第十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　證券代碼：000790 證券簡(jiǎn)稱：華神科技 公告編號(hào)：2023-007

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年2月24日召開第十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

　　一、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員情況

　　經(jīng)公司總裁黃明良先生提名，第十二屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查并提交董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，同意聘任宋鋼先生、李俊先生擔(dān)任公司副總裁（相關(guān)簡(jiǎn)歷詳見附件）。其任期均自董事會(huì)聘任之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。公司獨(dú)立董事已就本次聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見（具體詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)文件）。

　　二、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表情況

　　經(jīng)十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，同意聘任劉慶女士為公司證券事務(wù)代表（相關(guān)簡(jiǎn)歷詳見附件），協(xié)助董事會(huì)秘書履行相關(guān)職責(zé)。劉慶女士已經(jīng)取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。其任期自董事會(huì)聘任之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日

　　附：

　　（一）聘任高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷：

　　1、宋 鋼（先生），中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年2月生，四川大學(xué)高級(jí)管理人員工商管理碩士（EMBA），高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。最近五年曾先后擔(dān)任四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，成都華神科技集團(tuán)股份有限公司總裁助理?，F(xiàn)任成都華神科技集團(tuán)股份有限公司副總裁。

　　宋鋼先生持有公司股份數(shù)245,000 股（股權(quán)激勵(lì)限制性股票），與持有公司5%及以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人。其任職符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　2、李 ?。ㄏ壬袊?guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1980年 11 月生，四川大學(xué)工商管理碩士研究生（MBA），高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師，取得美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）、董事會(huì)秘書（深交所）等資格。曾任職福田汽車（600166）財(cái)務(wù)科，吉峰科技（300022）財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、常務(wù)副總監(jiān)兼運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，四川勝澤源農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁、董辦主任，四川星慧酒店管理集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)助理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任成都華神科技集團(tuán)股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　李俊先生持有公司股份數(shù)300,000 股（股權(quán)激勵(lì)限制性股票），與持有公司5%及以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人。其任職符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　?。ǘ┢溉巫C券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷：

　　劉 慶（女士），中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1987年10月生，本科（法學(xué)學(xué)士），已取得董事會(huì)秘書（深交所）資格證書。最近五年曾先后擔(dān)任成都華神科技集團(tuán)股份有限公司審計(jì)主管、證券事務(wù)主管。現(xiàn)任成都華神科技集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表。

　　劉慶女士持有公司股份數(shù)30,000 股（股權(quán)激勵(lì)限制性股票），與持有公司5%及以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查。其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定。不屬于失信被執(zhí)行人。

　　劉慶女士對(duì)外聯(lián)絡(luò)方式如下：

　　電 話：028-66616656

　　傳 真：028-66616656

　　電子信箱：liuqing@huasungrp.com

　　聯(lián)系地址：成都市高新西區(qū)蜀新大道1168號(hào) （公司董事會(huì)辦公室）

　　證券代碼：000790 證券簡(jiǎn)稱：華神科技 公告編號(hào)：2023-005

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2023年2月24日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知于2023年2月21日發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃明良先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　公司下屬全資子公司四川藍(lán)光礦泉水有限公司（簡(jiǎn)稱“藍(lán)光礦泉水”）根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為保證現(xiàn)金流充足，擬向遠(yuǎn)東國(guó)際融資租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“遠(yuǎn)東融租”）申請(qǐng)售后回租賃項(xiàng)目融資金額2,800萬(wàn)元，期限三年。公司為藍(lán)光礦泉水提供不超過(guò)2,800萬(wàn)元不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于變更前次公司向融資租賃機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信的議案》

　　綜合考慮公司融資成本及實(shí)際經(jīng)營(yíng)資金需求情況，經(jīng)與遠(yuǎn)東融租友好協(xié)商，同意取消前次公司與遠(yuǎn)東融租申請(qǐng)總額不超過(guò)3,150萬(wàn)元的綜合授信。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　公司決定聘任宋鋼先生、李俊先生擔(dān)任公司副總裁，前述聘任人員任期均自董事會(huì)聘任之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　公司決定聘任劉慶女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行相關(guān)職責(zé)。任期自董事會(huì)聘任之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、 備查文件

　　1、公司第十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年二月二十五日