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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、《公司章程》修訂情況

　　西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理變更登記的議案》，本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。公司將于股東大會審議通過后及時向登記機關申請辦理相關變更登記手續(xù)。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　本次修訂《公司章程》符合《公司法》的相關規(guī)定。本次修訂《公司章程》并辦理變更登記事項尚需股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。同時，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理此次變更登記、備案手續(xù)等具體事項，本次變更內(nèi)容和相關章程條款的修訂最終以登記機關核準結(jié)果為準。

　　二、董監(jiān)事辭職調(diào)整情況

　　近期2名董事、2名監(jiān)事辭職，本次章程修訂系董監(jiān)事人員變動，公司考慮進一步提高議事效率，決定不再候補董監(jiān)事，公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事情況如下：

　　由于2名董事辭職，現(xiàn)任董事為：劉興勝、田野、王東輝、聶梅、王滿倉、張彥鵬、田阡，共7名，符合法定人數(shù)。其中獨立董事3名，不會導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，亦符合獨立董事人數(shù)不少于三分之一的規(guī)定。

　　由于2名監(jiān)事辭職，現(xiàn)任監(jiān)事為：張暉、趙博群、王晨光、吳迪、喬娟，共5名，符合法定人數(shù)。其中職工代表監(jiān)事2名，不會導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，亦不會導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-022

　　西安炬光科技股份有限公司

　　關于召開2023年第二次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年3月13日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年3月13日 15點00分

　　召開地點：陜西省西安高新區(qū)丈八六路56號西安炬光科技股份有限公司華山會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年3月13日至2023年3月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，詳見公司2023年2月25日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不涉及

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在以下時間、地點現(xiàn)場辦理登記。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須與公司電話確認，并在登記時間2023年3月10日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

　　1、自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　4、法人股東授權代理人：代理人身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　5、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。

　　注：所有原件均需一份復印件，通過信函、傳真或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件以及復印件。

　?。ǘ┑怯洉r間：2023年3月10日（上午9:00-17:00）

　?。ㄈ┑怯浀攸c：陜西省西安高新區(qū)丈八六路56號1號樓接待室

　　（四）注意事項：公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬h聯(lián)系方式

　　通信地址：陜西省西安高新區(qū)丈八六路56號

　　郵編：710077

　　電話：029-81889945-8240

　　傳真：029-81775810

　　郵箱：jgdm@focuslight.com

　　聯(lián)系人：張雪峰、趙方

　　（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（三）本次股東大會預計需時半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。特此公告。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事會

　　2023年2月25日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　西安炬光科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688167 證券簡稱：炬光科技 公告編號：2023-020

　　西安炬光科技股份有限公司

　　關于調(diào)整董事會專門委員會成員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　西安炬光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開了第三屆董事會第十六次會議，審議通過《關于補選專門委員會委員的議案》，現(xiàn)將有關事項公告如下：

　　公司董事會選舉田野為戰(zhàn)略委員會委員，選舉王東輝為審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

　　調(diào)整后的公司戰(zhàn)略委員會和審計委員會成員如下：

　　戰(zhàn)略委員會：劉興勝、張彥鵬、田野

　　審計委員會：田阡、王滿倉、王東輝

　　公司董事會提名委員會、薪酬與考核委員會成員保持不變。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月25日