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一、召開和參加狀況
江蘇中旗科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2024年第一次股東大會決議于2024年1月23日在下午2:30在江蘇省上海長寧區(qū)蘇園路6號江蘇軟件園2幢會議室召開。大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2024年1月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年1月23日9:15～15:00。
本次會議由董事會集結(jié)，董事長吳耀軍先生組織，大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
出席本次會議股東總共15人，意味著合理表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)為217,572,290股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的46.8143%。在其中，當場參加本次股東大會股東共2名，代表有表決權(quán)的公司股權(quán)金額為160,841,092股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的34.6076%；通過互聯(lián)網(wǎng)合理投票的公司股東共13名，代表有表決權(quán)的公司股權(quán)金額為56,731,198股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的12.2067%。
董事、公司監(jiān)事、高管人員及其印證侓師出席了本次股東大會。
二、提案決議表決狀況
提案1.00 關(guān)于修訂《公司章程》一部分條款提案
總決議狀況：
允許217,555,340股，占列席會議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許56,714,248股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事宜，已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上允許根據(jù)。
表決結(jié)果：根據(jù)。
提案2.00 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
總決議狀況：
允許217,555,340股，占列席會議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許56,714,248股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
本議案為特別決議事宜，已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上允許根據(jù)。
表決結(jié)果：根據(jù)。
提案3.00 關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
總決議狀況：
允許217,555,340股，占列席會議所有股東所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席會議所有股東所持股份的0.0078%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許56,714,248股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0299％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小型股公司股東所持股份的0.0000％。
本議案為普通決議事宜，已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)的股東及公司股東委托代理人持有投票權(quán)數(shù)量二分之一之上允許根據(jù)。
表決結(jié)果：根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
北京市浩天法律事務所陳軍和王琦二位侓師出席現(xiàn)場會議開展印證并提交法律服務合同，認為公司本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；列席會議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)合理合法、合理；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2024年第一次股東大會決議決定；
2、關(guān)于企業(yè)2024年第一次股東大會決議的律師見證法律服務合同。
特此公告
江蘇中旗科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年1月23日
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