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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

航錦科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）股東會(huì)已經(jīng)在2024年2月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航錦科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2024-007），現(xiàn)就《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》具體內(nèi)容再度公告如下。

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：航錦科技有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

2024年2月7日舉行的企業(yè)第九屆董事會(huì)第7次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：董事會(huì)集結(jié)本次股東大會(huì)大會(huì)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

4、召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2024年2月23日（星期五）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2024年2月23日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年2月23日9：15～15：00階段的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方法：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2024年2月19日（星期一）

7、參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日（2024年2月19日）在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：武漢中信泰富商務(wù)大廈38樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

1、提議名字：

本次股東大會(huì)提議編碼表

2、提議公布狀況：

以上提議已經(jīng)公司2024年2月7日舉行的第九屆董事會(huì)第7次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容見(jiàn)刊登在2024年2月8日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

3、著重強(qiáng)調(diào)事宜：

提議1.00需逐一決議。

提議1.00、提議2.00為特別決議提議，須經(jīng)參加本次股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

提議3.00僅改選一名非獨(dú)立董事，因而不適合累積投票制。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東自己持本人身份證、證券賬戶(hù)卡；委托委托代理人持身份證、授權(quán)書(shū)、受托人身份證及委托人的證券賬戶(hù)卡。外地公司股東可以用信件或傳真方法備案并注明聯(lián)系方式。

2、登記時(shí)間：2024年2月21、22日，早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00。

3、備案地址：武漢中信泰富商務(wù)大廈38樓航錦科技證券事務(wù)部。

4、大會(huì)聯(lián)系電話(huà)：

手機(jī)聯(lián)系人：是靜宜

手機(jī)：027-82200722

發(fā)傳真：027-82200882

電子郵箱：zqb@hangjintechnology.com

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)估大半天，列席會(huì)議者交通出行、住宿費(fèi)自立。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。實(shí)際投票方式詳見(jiàn)附件1“參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟”。

六、備查簿文檔

1、第九屆董事會(huì)第7次臨時(shí)性會(huì)議決議。

特此通知。

航錦科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二四年二月二十一日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360818”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“航錦網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

本次股東大會(huì)提案屬于非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年2月23日的股票交易時(shí)間，即9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月23日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2024年2月23日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生（女性）意味著我們公司（自己）參加航錦科技有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列管理權(quán)限委托行使表決權(quán)，本授權(quán)書(shū)的有效期始行授權(quán)書(shū)簽定日起至該次股東會(huì)結(jié)束后止。實(shí)際決議建議如下所示：

受托人： 受委托人：

受托人股票數(shù)： 受委托人身份證號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：

受托人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證號(hào)碼：

受托人簽字蓋章（公司股東蓋上單位印章）：

授權(quán)委托時(shí)間：2024年 月 日

證券代碼：000818 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：航錦科技 公示序號(hào)：2024-010

航錦科技有限責(zé)任公司

有關(guān)回購(gòu)公司股份事宜

前十名股東持股信息內(nèi)容的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

航錦科技有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2024年2月7日舉辦企業(yè)第九屆董事會(huì)第7次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》。依據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)股權(quán)計(jì)劃方案有待提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2024年2月8日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

依據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購(gòu)股份》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就股東會(huì)公示回購(gòu)股份決議的前一個(gè)交易日（即2024年2月7日）及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)除權(quán)日（即2024年2月19日）在冊(cè)的前十名股東和前十名無(wú)限售標(biāo)準(zhǔn)股東名稱(chēng)和持股數(shù)、占比狀況公告如下：

一、股東會(huì)公示回購(gòu)股份決定前一個(gè)交易日（即2024年2月7日）前十名股東持股狀況

注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶(hù)和股票融資信用賬戶(hù)之后的持股數(shù)數(shù)量。

二、股東會(huì)公示回購(gòu)股份決定前一個(gè)交易日（即2024年2月7日）前十名無(wú)限售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶(hù)和股票融資信用賬戶(hù)之后的持股數(shù)數(shù)量。

三、2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)除權(quán)日（即2024年2月19日）在冊(cè)的前十名股東持股狀況

注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶(hù)和股票融資信用賬戶(hù)之后的持股數(shù)數(shù)量。

四、2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)除權(quán)日（即2024年2月19日）在冊(cè)的前十名無(wú)限售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

注：以上股東的持股數(shù)為合拼普通賬戶(hù)和股票融資信用賬戶(hù)之后的持股數(shù)數(shù)量。

特此公告。

航錦科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二四年二月二十一日