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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、截止到2024年2月26日，浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股已出現(xiàn)連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)含有20個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于“泰塔可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85 %，開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

2、2024年2月26日，經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議，確定此次不往下調(diào)整“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且將來十二個(gè)月內(nèi)（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉(zhuǎn)股價(jià)格。從2025年2月27日起重算，如果再次開啟，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。

一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2866號(hào)文審批，公司在2023年10月25日向不特定對(duì)象發(fā)售2,955,000張可轉(zhuǎn)債，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額29,550.00萬余元。經(jīng)深圳交易所允許，企業(yè)以上可轉(zhuǎn)債于2023年11月15日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“泰塔可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127096”。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.81元/股。

（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限

這次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易時(shí)間起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即自2024年5月1日至2029年10月24日止（遇有國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另行計(jì)算利息）?？赊D(zhuǎn)換債券持有者對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者是不股權(quán)轉(zhuǎn)讓有決定權(quán)，并且于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的隔日變成股東。

（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格歷年來調(diào)整情況

此次可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.81元/股，截至本公告披露日，“泰塔可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格沒有調(diào)整情況。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有二十個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)與前1個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)間的較高者，與此同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和票面價(jià)值。

若在前述30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日 前交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的買賣 日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，一定會(huì)在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息 公布書報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及 中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸恢 復(fù)員退伍股申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)日或以后， 變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、關(guān)于不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容

截止到2024年2月26日，“泰塔可轉(zhuǎn)債”已開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢(shì)、市場(chǎng)情況等多重因素，根據(jù)對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展和實(shí)際價(jià)值的自信，為了維護(hù)整體投資者利益，公司在2024年2月26日舉辦第十屆股東會(huì)第二次會(huì)議，表決通過《關(guān)于不向下修正“泰坦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，確定此次不往下調(diào)整“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，且將來十二個(gè)月內(nèi)（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉(zhuǎn)股價(jià)格。從2025年2月27日起重算，如果再次開啟，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。

四、備查簿文檔

第十屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年2月27日

證券代碼：003036 股票簡(jiǎn)稱：泰坦股份 公示序號(hào)：2024-004

債卷編碼：127096 債卷通稱：泰塔可轉(zhuǎn)債

浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示

我們公司本公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第二次會(huì)議報(bào)告于 2024 年 2 月 20 日以通信和電子郵箱方法傳出，大會(huì)于 2024 年2 月 26 號(hào)在公司會(huì)議室當(dāng)場(chǎng)舉辦。本次會(huì)議由老總陳宥融老先生組織，應(yīng)出席會(huì)議的執(zhí)行董事 9 人，具體出席會(huì)議的執(zhí)行董事 9 人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》及我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

1、表決通過《關(guān)于不向下修正“泰坦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢(shì)、市場(chǎng)情況等多重因素，根據(jù)對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展和實(shí)際價(jià)值的自信，為了維護(hù)整體投資者利益，經(jīng)決議，確定此次暫時(shí)不往下調(diào)整“泰塔可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且將來十二個(gè)月內(nèi)（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度開啟往下修正條款，亦不下修轉(zhuǎn)股價(jià)格。從2025年2月27日起重算，如果再次開啟，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。

表決結(jié)果：允許 8 票，抵制 0 票，放棄 0 票，逃避 1 票。

董事長(zhǎng)陳宥融老師為新昌縣融泰集團(tuán)有限公司的實(shí)際控制人，故關(guān)聯(lián)董事陳宥融先生對(duì)本議案回避表決。

三、備查簿文檔

第十屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江省泰坦股份有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年2月27日