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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

● 可轉(zhuǎn)債編碼：127079 可轉(zhuǎn)債通稱：華亞可轉(zhuǎn)債

● 本期轉(zhuǎn)股價格：55.69元/股

● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：2023年6月22日至2028年12月15日

一、可轉(zhuǎn)債的相關(guān)情況

（1）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州華亞智能科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2756號”文審批，公司在2022年12月16日發(fā)行了3,400,000張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額34,000.00萬余元。

（2）可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2023〕14號”文允許，企業(yè)34,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2023年1月16日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“華亞可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127079”。

（3）可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時（2022年12月22日）起滿六個月的第一個交易時間（2023年6月22日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2028年12月15日）止（遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右；延期期內(nèi)還息賬款不另行計算利息）。

表明：可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限逐漸日原定2023年6月22日，因端午節(jié)假期及禮拜天，具體逐漸日是2023年6月26日。

（4）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的變化

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為69.39元/股。不少于募集說明書公示此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價與前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。

結(jié)合公司2022年本年度股東大會審議通過的利潤分配方案，每一股派發(fā)現(xiàn)金股利分配0.4元（價稅合計），“華亞可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由69.39元/股調(diào)整至68.99元/股，計算步驟如下所示：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月6日（股票除權(quán)日）起起效。

2023年6月30日，公司召開2023年第二次股東大會決議，以特別決議審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，認(rèn)證股東會依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款申請辦理該次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格相關(guān)的事宜。當(dāng)天，公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定把“華亞可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由68.99元/股往下調(diào)整為55.69元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月3日起起效。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：

（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。

以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日平均價間的較高者。與此同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

（2）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。

三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說明

自2024年2月7日至2024年2月28日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)計后續(xù)有可能會開啟“華亞可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，公司將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的承諾，立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。

企業(yè)未按照規(guī)定執(zhí)行審議程序及信息公開的，則視為此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

四、其他事宜

投資人如需了解“華亞可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識，請查閱公司在2022年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《募集說明書》全篇。

特此公告！

蘇州市華亞智能科技發(fā)展有限公司

股東會

2024年2月29日