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本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月1日舉行了第四屆董事會第十七次大會，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》。

為了能更好地保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃的順利推進，進一步優(yōu)化項目管理體系，提升公司管理水平和經(jīng)營效率，企業(yè)對組織結構進行優(yōu)化調整，詳見附件，并授權公司管理人員承擔組織結構調整之后的落實措施等相關事宜。

此次組織結構調整是對于企業(yè)內部管理組織的變化，不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

股東會

2024年3月4日

配件：變更后的組織結構圖

證券代碼：605289 股票簡稱：羅曼股份 公示序號：2024-008

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

關于召開2024年第一次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2024年3月19日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2024年3月19日 15點00分

舉辦地址：上海市楊浦區(qū)楊樹浦路1198號山金金融廣場B座

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2024年3月19日

至2024年3月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

之上決議事宜早已我們公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，會議決議公示已經(jīng)在2024年3月4日公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》和《證券日報》。

2、 特別決議提案：1

3、 對中小股東獨立記票的議案：無

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(三) 同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 除權日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關人員。

五、 大會備案方式

(一) 登記時間：2024年3月 19日在下午2:00-3:00。

(二) 備案地址：上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司董事長助理公司辦公室

(三) 備案方法：

1、對同時符合要求的法人股東親身出席會議的，應出具其個人身份證、個股賬戶正本；法人股東授權委托人出席會議的，應提供受托人個股賬戶和身份證掃描件、授權委托書原件和受委托人本人身份證。

2、對同時符合要求的公司股東由企業(yè)法人親身出席會議的，應出具其本人身份證原件、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；公司股東法人代表授權委托人出席會議的，委托代理人應出具其本人身份證原件、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、授權書（蓋公章）。

3、公司股東可按照之上要求以信件、發(fā)傳真的形式進行備案，信件抵達郵戳和發(fā)傳真抵達日應不遲于2024年3月19日14:30，信件、發(fā)傳真中必須標明公司股東居所具體地址、手機聯(lián)系人、聯(lián)系方式。根據(jù)信件或傳真方法注冊登記的公司股東請于參與現(xiàn)場會議時隨帶以上有效證件。全部正本都應一份影印件。

六、 其他事宜

（一）聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：劉鋒、杜潔旻

聯(lián)系方式：021-65031217-222

電子郵件：IRmanager@luoman.com.cn

通訊地址：上海市楊浦區(qū)楊樹浦路1198號山金金融廣場B座

（二）當場與會人員吃住、交通出行、通信費用自理。

特此公告。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司股東會

2024年3月4日

配件1：授權書

●上報文檔

《上海羅曼照明科技股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議》。

配件1：授權書

授權書

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年3月19日舉行的貴司2024年第一次臨時股東大會，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

證券代碼：605289 股票簡稱：羅曼股份 公示序號：2024-005

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會第十七次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十七次大會于2024年3月1日在下午以現(xiàn)場融合通信的形式舉辦。會議報告及會議資料以專人送達和電子郵箱方式對全體董事傳出。此次會議應參加執(zhí)行董事9名，具體參加9名。此次會議的集結和舉辦合乎有關法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

會議由老總孫凱君女性召開，會議以記名投票決議的形式，審議通過了如下所示提案：

一、表決通過《關于調整公司組織架構的議案》；

具體內容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關于調整公司組織架構的公告》（公示序號：2024-006）。

提案決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過《關于擬變更公司名稱并修改〈公司章程〉的議案》，并報請股東大會審議；

具體內容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關于擬變更公司名稱并修改〈公司章程〉的公告》（公示序號：2024-007）。

該議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時股東大會決議。

提案決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

企業(yè)定為2024年3月19日在下午3:00舉辦2024年第一次臨時股東大會，決議以上有關提案。具體內容詳見企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中公布的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2024-008）。

提案決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

股東會

2024年3月4日

證券代碼：605289 股票簡稱：羅曼股份 公示序號：2024-007

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

有關擬變更公司名稱并修改

《公司章程》的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月1日舉行了第四屆董事會第十七次大會，審議通過了《關于擬變更公司名稱并修改〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關情況公告如下：

一、公司改名狀況

因為公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)企業(yè)自身業(yè)務具體情況，現(xiàn)擬向目前企業(yè)中文名字“上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司”調整為“上海市羅蔓科技發(fā)展有限公司”，英文名字“Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.”調整為“Shanghai Luoman Technologies Inc.”。

企業(yè)證券代碼“605289”和股票簡稱“羅曼股份”保持一致。

二、公司改名緣故

企業(yè)是一家專業(yè)的城市景觀照明整體解決方案提供商。近些年，企業(yè)立足于關鍵主營業(yè)務，持續(xù)推進資質證書基本建設，已經(jīng)獲得“電力工程工程施工總承包”“建筑機電安裝專業(yè)承包”“工程施工總承包”等各項經(jīng)營資質。還在持續(xù)滿足用戶多元化需求的過程當中，企業(yè)城市道路照明版塊、智慧運營能源板塊、數(shù)據(jù)文化娛樂版塊執(zhí)行系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化、相輔相成連動的發(fā)展路線，完成了品牌經(jīng)營、業(yè)務聯(lián)動、戰(zhàn)略落地的優(yōu)良互動交流局勢。

為進一步凸顯公司主要業(yè)務特點，更清晰地體現(xiàn)公司主要業(yè)務版塊與發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬變動中英文名字。

三、修定《公司章程》詳細情況

企業(yè)將對《公司章程》中相對應的公司基本信息做出變動，詳細如下：

四、其他事宜表明

1、此次變更公司名稱事宜有待股東大會審議通過并且在市場監(jiān)管部門辦理變更登記與辦理備案，最后以市場監(jiān)管部門批準的名字為標準。

2、發(fā)生變更公司名字可以準確反映企業(yè)業(yè)務情況及發(fā)展戰(zhàn)略。公司主要業(yè)務、發(fā)展前景、控股股東等都不產(chǎn)生變化，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，也不存在損害公司與整體股東利益的情形。公司不存在運用變更公司名稱危害股價、欺詐投資人的情況，合乎《公司法》《證券法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

3、此次新修訂《公司章程》需經(jīng)公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理人員全權負責申請辦理與本次變更公司名稱、改動《公司章程》事宜有關的各種相關事宜。新修訂《公司章程》全篇同一天公布于上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

4、以上變更事項結束后，公司將對有關管理制度、證件和資質等涉及到企業(yè)名稱的文件等，一并進行相關改動、變動。

特此公告。

上海市羅蔓照明燈具科技發(fā)展有限公司

股東會

2024年3月4日