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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、深圳和而泰智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量達(dá)到180,000股，占回購(gòu)注銷前公司總股本的0.0193%。此次回購(gòu)注銷涉及到4名激勵(lì)對(duì)象，回購(gòu)價(jià)格為7.81元/股。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司股權(quán)總數(shù)為931,720,685股。

2、截至本公告公布日，以上員工持股計(jì)劃已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成注銷登記。

一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行程序流程

1、2022年11月30日，公司召開第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所從此事宜出具了法律服務(wù)合同。具體內(nèi)容詳見2022年12月2日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告文檔。

2、公司在2022年12月2日，根據(jù)巨潮資訊網(wǎng)及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)布《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，公示時(shí)間為2022年12月2日-2022年12月12日，公示期間內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何質(zhì)疑。2022年12月14日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》（2022-094）。

3、依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在企業(yè)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）公示前6個(gè)月交易企業(yè)股票情況進(jìn)行了自糾自查，并且于2022年12月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公示序號(hào)：2022-093）。

4、2022年12月19日，公司召開2022年第四次股東大會(huì)決議，本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及其《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》；有關(guān)本次股東大會(huì)，公司獨(dú)立董事孫上山先生向公司股東公開招募了選舉權(quán)，依據(jù)《公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》，截止到此次征選選舉權(quán)的征選時(shí)間止，無(wú)公司股東向獨(dú)董孫上山委托投票權(quán)，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所就公司獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)相關(guān)事宜出具了法律服務(wù)合同。

5、2023年1月4日，公司召開了第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，經(jīng)公司2022年第四次股東大會(huì)決議的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)開展相應(yīng)的調(diào)整，將激勵(lì)對(duì)象由278名調(diào)整至274名，并同意公司為274名激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃總共1,800萬(wàn)分。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整激勵(lì)對(duì)象成員名單展開了核查，獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所從此事宜出具了法律服務(wù)合同。

6、2023年5月19日，公司召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第六屆職工監(jiān)事第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票暨減資的議案》，因?yàn)楣疽呀?jīng)在2023年5月4日?qǐng)?zhí)行進(jìn)行2022本年度權(quán)益分派，結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將本激勵(lì)計(jì)劃的股份回購(gòu)價(jià)格由7.91元/股調(diào)整至7.81元/股；與此同時(shí)，企業(yè)1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職而不再符合激勵(lì)條件，公司決定對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已授于但還沒有開啟的限制性股票共40,000股開展回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為7.81元/股。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬注銷股份數(shù)量和成員名單展開了核查，獨(dú)董對(duì)于此事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所從此事宜出具了法律服務(wù)合同。

7、2023年6月5日，公司召開2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票暨減資的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，允許回購(gòu)注銷因辭職而不符激勵(lì)條件的1名激勵(lì)對(duì)象共40,000股員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格為7.81元/股，并同意因此次回購(gòu)注銷造成注冊(cè)資本減少但對(duì)《公司章程》協(xié)議條款進(jìn)行調(diào)整。公司在2023年6月6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-063）。

8、2023年12月22日，公司召開第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第六屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票暨減資的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，允許回購(gòu)注銷因辭職而不符激勵(lì)條件的4名激勵(lì)對(duì)象共180,000股員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格為7.81元/股，并同意因此次回購(gòu)注銷造成注冊(cè)資本減少但對(duì)《公司章程》協(xié)議條款進(jìn)行調(diào)整。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬注銷股份數(shù)量和成員名單展開了核查，北京市君合（杭州市）法律事務(wù)所從此事宜出具了法律服務(wù)合同。

9、2024年1月8日，公司召開2024年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票暨減資的議案》《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》，允許回購(gòu)注銷因辭職而不符激勵(lì)條件的4名激勵(lì)對(duì)象共180,000股員工持股計(jì)劃，回購(gòu)價(jià)格為7.81元/股，并同意因此次回購(gòu)注銷造成注冊(cè)資本減少但對(duì)《公司章程》協(xié)議條款進(jìn)行調(diào)整。公司在2024年1月9日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2024-003）。

二、此次回購(gòu)注銷狀況的表明

1、約束性股票回購(gòu)注銷的原因和總數(shù)

結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于企業(yè)4名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)，經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議允許企業(yè)以自有資金回購(gòu)注銷以上離職員工已授于但還沒有開啟的限制性股票共180,000股。

2、員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格

企業(yè)已經(jīng)在2023年2月完成2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授于，授予價(jià)格為7.91元/股。因公司在相關(guān)員工持股計(jì)劃進(jìn)行股份登記至此次員工持股計(jì)劃復(fù)購(gòu)期內(nèi)實(shí)行了2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)并未解鎖的限制性股票的回購(gòu)價(jià)格開展相應(yīng)的調(diào)整，調(diào)整回購(gòu)價(jià)格為7.81元/股。

3、復(fù)購(gòu)資金總額及由來(lái)

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，此次限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為7.81元/股，此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃總數(shù)總共180,000股，購(gòu)買的資金總額為1,405,800.00元，復(fù)購(gòu)資產(chǎn)為公司發(fā)展自籌資金。

4、驗(yàn)資報(bào)告狀況

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)此次約束性股票回購(gòu)注銷事宜展開了檢審，并且于2024年2月23日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（海康驗(yàn)字[2024]0011000057號(hào)）。經(jīng)檢審，截止到2024年2月23日止，企業(yè)發(fā)生變更公司注冊(cè)資金rmb931,720,685.00元，總股本金額為931,720,685.00元。

5、回購(gòu)注銷完成狀況

截至本公告公布日，公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成此次限制性股票的回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。公司注冊(cè)資金由931,900,685.00元減少為931,720,685.00元。企業(yè)可依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

三、此次回購(gòu)注銷結(jié)束后公司股本變化趨勢(shì)

此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司總股本由931,900,685股降至931,720,685股，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：

注:以上的比重標(biāo)值保留兩位小數(shù)，若此各分項(xiàng)目標(biāo)值之及與總計(jì)標(biāo)值存有尾差，是由四舍五入造成。

四、本次回購(gòu)調(diào)價(jià)及回購(gòu)注銷對(duì)公司的影響

此次回購(gòu)注銷部份員工持股計(jì)劃也不會(huì)影響企業(yè)《激勵(lì)計(jì)劃》的實(shí)行，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，不會(huì)造成企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。與此同時(shí)，企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

特此公告。

深圳和而泰智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

二〇二四年三月七日