本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、原協(xié)議簽訂狀況
2024年1月8日，公司控股股東浙江新湖集團有限責任公司（下稱“新湖集團”）及其一致行動人浙江省恒興力控股有限公司（下稱“恒興力”）與上饒智寶企業(yè)經營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“上饒智寶”）簽訂了《關于新湖中寶股份有限公司之股份轉讓協(xié)議》（下稱“原協(xié)議書”或“《股份轉讓協(xié)議》”），新湖集團、恒興力擬以國有資產轉讓方式對上饒智寶各自出讓其持有的我們公司1,358,206,250股和209,991,540股無限售標準A股流通股本股權，總計轉讓股份值為1,568,197,790股(占本公司總股本18.43%)（詳細公司新聞：臨2024-004號）。
2024年3月22日，新湖集團、恒興力和上饒智寶于2024年3月22日簽訂了《關于新湖中寶股份有限公司之股份轉讓協(xié)議的補充協(xié)議》（下稱“合同補充協(xié)議”），就原合同項下標底股權分次產權過戶、股權轉讓價款的支付節(jié)奏感等事項展開填補承諾（詳細公司新聞：臨2024-014號）。
二、合同補充協(xié)議二具體內容
公司在2024年4月7日接到新湖集團工作的通知，為進一步符合規(guī)定單位監(jiān)管政策，依據(jù)《上海證券交易所上市公司股份協(xié)議轉讓業(yè)務辦理指引（2021年修訂）》《上市公司國有股權監(jiān)督管理辦法》等有關規(guī)定，新湖集團、恒興力和上饒智寶于2024年4月7日簽訂了《關于新湖中寶股份有限公司之股份轉讓協(xié)議的補充協(xié)議二》，協(xié)議書具體內容如下：
原協(xié)議書之9.1條“本協(xié)定自雙方簽定(簽訂一方為自然人，則簽名；簽訂一方為法人或其他組織的，則蓋公章)后創(chuàng)立并且于以下幾點進行之日起生效：
（1） 本次交易得到購買方內部結構決定組織表決通過，并且經過有關國資監(jiān)管單位審核通過；
（2） 本次交易得到別的主管機構（如市場監(jiān)管總局關于經營者集中反壟斷審查）的批核（如果需要）?！?/p>
調整為
“本協(xié)定自雙方簽定(簽訂一方為自然人，則簽名；簽訂一方為法人或其他組織的，則蓋公章)后創(chuàng)立并且于以下幾點進行之日起生效：
（1） 本次交易得到購買方內部結構決定組織表決通過，并經相關部門審核通過；
（2） 本次交易得到別的主管機構（如市場監(jiān)管總局關于經營者集中反壟斷審查）的批核（如果需要）?！?/p>
此次股權變動已提交相關單位合規(guī)審批，審核同意后方可申請辦理股權國有資產轉讓過戶，此次股權變動能不能最終實現(xiàn)尚有待觀察。企業(yè)將持續(xù)關注有關工作進展，依照相關法律法規(guī)的需求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
新湖中寶有限責任公司股東會
2024年4月8日
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