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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年02月24日各自舉辦第四屆董事會第二十一次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的議案》，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、簡述

為了滿足公司及分公司工程項目日常經(jīng)營活動的融資需求，逐步完善融資結構，拓寬融資渠道，公司及分公司計劃于2023本年度向包含但是不限于工商銀行、中行、華潤銀行、廣發(fā)行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、招行、交行、中信、民生銀行等銀行辦理總金額不超過人民幣28億的綜合授信額度，授信期限以實際簽訂的授信額度合同約定的時限為標準，信用額度有效期內能夠翻轉應用。

向銀行借款的信貸業(yè)務范疇包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、承兌、票據(jù)、開立信用證等服務。

公司及分公司2023本年度向以上銀行辦理的信用額度累計為人民幣28億人民幣整（最后以金融機構具體批準的信用額度為標準），實際融資額將視公司及分公司新項目建設和運營資金實際需要來決定，并且不超出以上實際授信金額；可以根據(jù)與各大銀行的商談狀況適當調整在各大銀行的融資額、股權融資種類、融資費用及融資期限等具體事宜，并簽署有關業(yè)務合同以及其它有關法律條文。

與此同時報請企業(yè)股東會允許股東會受權公司法定代表人或者其指定授權代理人代表公司辦理手續(xù)，簽定以上信用額度里的一切授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔保、質押、股權融資、私募基金、租用、銀行匯票、國內信用證等）相關合同、協(xié)議書、憑據(jù)等多項法律條文。

本提案尚須遞交股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行，授權期限為：自股東大會審議根據(jù)生效日十二個月。在相關授權期限及信用額度范圍之內，綜合授信額度可重復利用。

二、有關審批流程

1、股東會決議狀況

企業(yè)第四屆董事會第二十一次大會審議通過了《公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的議案》，為了滿足公司及分公司工程項目日常經(jīng)營活動的融資需求，逐步完善融資結構，拓寬融資渠道，股東會允許公司及分公司定于2023本年度向銀行借款總金額不超過人民幣28億的綜合授信額度，授信期限以實際簽訂的授信額度合同約定的時限為標準，信用額度有效期內能夠翻轉應用。

與此同時報請企業(yè)股東會允許股東會受權公司及分公司法定代表人其指定授權代理人代表公司辦理手續(xù)，簽定以上信用額度里的一切授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔保、質押、股權融資、私募基金、租用、銀行匯票、國內信用證等）相關合同、協(xié)議書、憑據(jù)等多項法律條文。

2、獨董建議

經(jīng)核實，公司及分公司向銀行借款綜合授信及借款符合公司工程項目與經(jīng)營必須，嚴控風險，且有利于提高企業(yè)工作效率，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。公司獨立董事一致同意公司及分公司向銀行借款綜合授信及借款事宜，允許報請企業(yè)股東會允許股東會受權公司及分公司法定代表人其指定授權代理人代表公司辦理手續(xù)，簽定以上信用額度里的一切授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔保、質押、股權融資、私募基金、租用、銀行匯票、國內信用證等）相關合同、協(xié)議書、憑據(jù)等多項法律條文。

3、監(jiān)事會決議狀況

審核確認，職工監(jiān)事覺得：本提案符合公司發(fā)展需求，程序流程合規(guī)管理，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

4、股東大會審議狀況

此次關于公司及分公司向銀行借款綜合授信及借款的事宜有待報請股東大會審議準許后才可執(zhí)行。

三、備查簿文檔：

1、珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、珠海市潤都制藥業(yè)股份有限公司公司獨立董事對第四屆董事會第二十一次大會相關事宜自主的建議；

3、珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司第四屆職工監(jiān)事第二十次會議決議。

特此公告。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

股東會

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公示序號：2023-010

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

關于變更簽名注冊會計及財務審計報告

品質核查工作人員的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月19日舉辦第四屆董事會第十五次大會、2022年5月11日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》，允許聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“?？倒尽保楣景l(fā)展2022年度審計公司，主要內容詳細公司在2022年04月20日公布的《關于續(xù)聘公司會計師事務所的公告》（公示序號：2022-018）。

一、簽名會計變動狀況

企業(yè)于近期接到?？倒鹃_具的《關于變更珠海潤都制藥股份有限公司簽字注冊會計師及項目質量復核人員的函》，海康公司作為公司2022年度審計公司，原委任龔晨艷、劉倩倩作為公司2022年度會計報表審計匯報簽名注冊會計，包鐵肩為公司發(fā)展2022年度會計報表審計匯報項目質量控制復核人。由于原簽名注冊會計劉倩倩及工程質量復核人包鐵肩工作調整，?？倒粳F(xiàn)委任李倩倩接任劉倩倩作為公司2022年度會計報表審計報告的內容簽名注冊會計，委任趙志接任包鐵肩做為公司審計報告項目質量控制復核人。變更后，企業(yè)2022年度會計報表審計報告的內容簽名注冊會計為龔晨艷、李倩倩，財務審計報告項目質量控制復核人為因素趙志。

二、此次變更后的簽名注冊會計及工程質量復核人基本資料、自覺性和守信狀況

（一）基本資料

擬簽名注冊會計龔晨艷：于2008年7月變成注冊會計、2009年12月從事了上市公司審計、2010年5月先是在?？倒緩臉I(yè)、2020年1月正在為企業(yè)提供審計服務；近三年簽定上市公司審計匯報數(shù)量超過4家次。

擬簽名注冊會計李倩倩：于2015年11月變成注冊會計、2020年8月從事了上市公司審計、2015年11月先是在?？倒緩臉I(yè)、2021年5月正在為企業(yè)提供審計服務；近三年簽定上市公司審計匯報數(shù)量超過2家次。

工程質量核查工作人員趙志：于2004年9月變成注冊會計、2007年1月從事了上市公司審計、2015年1月先是在?？倒緩臉I(yè)、2022年1月正在為企業(yè)提供審計服務；近三年簽定或核查上市公司審計匯報數(shù)量超過10家次。

（二）自覺性和守信狀況

以上擬簽名注冊會計龔晨艷、李倩倩及工程質量核查工作人員趙志不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，最近三年未得到過刑事處分、行政處分、行政監(jiān)管措施和自我約束處罰。合乎按時交替的相關規(guī)定，無不良信用記錄。

三、別的

此次變動環(huán)節(jié)中有關工作計劃井然有序工作交接，變動事宜不會對公司2022年度會計報表審計工作中造成影響。

四、備查簿文檔

1、大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的《關于變更珠海潤都制藥股份有限公司簽字注冊會計師及項目復核人員的函》。

特此公告。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

股東會

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公示序號：2023-009

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

有關舉辦企業(yè)2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年03月14日（星期二）

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：深圳交易所交易軟件、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第四屆董事會第二十一次大會審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，此次股東會會議召開合乎《公司法》《深圳證券交易所主板股票上市規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年03月14日（星期二）14:30逐漸；

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年3月14日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年3月14日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議的舉辦方法：

此次股東會采用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件向領導公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，決議結論以第一次合理投票結果為標準；假如網(wǎng)上投票里出現(xiàn)反復網(wǎng)絡投票，同樣以第一次投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年03月06日（星期一）。

7、參加目標：

（1）截至2023年03月06日（星期一）在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書詳見附件二），該公司股東委托代理人無須是本自然人股東；

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8、會議地點：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機場北街6號公司會議室。

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議編碼表：

2、以上提案的具體內容請見企業(yè)2023年02月26日發(fā)表于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關公示。

3、以上提議第1、2、3項需選用累積投票制開展逐一決議。此次應取非獨立董事4人，董事3人，非職工代表監(jiān)事2人，在其中獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行競選。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權的股權總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過其擁有的競選投票數(shù)。

以上提案歸屬于危害中小股東權益的重大事情，企業(yè)將會對以上提案的中小股東決議獨立記票并公布獨立記票結論；中小股東就是指：除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

以上為特別決議提議的，需經(jīng)出席本次股東會有投票權股權總量的三分之二以上根據(jù)。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東持身份證、證券賬戶卡申請辦理登記；

（2）公司股東憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（蓋公章）、證券賬戶卡、法人代表資格證明或法人授權委托書及出席人身份證戶口本申請辦理登記；

（3）授權委托人持本人身份證戶口本、法人授權書、受托人證券賬戶卡及委托人身份證掃描件申請辦理登記；

（4）外地公司股東可憑之上相關有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案，需在2023年03月10日在下午16:30前送到或發(fā)傳真至企業(yè)，拒絕接受手機備案。

選用信件方法注冊登記的，信件請寄至：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機場北街6號珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司證券部，郵政編碼：519040，信件請注明“股東會”字眼。

選用發(fā)傳真方法注冊登記的，企業(yè)傳真號碼為：0756-7630035。

（5）此次股東會拒絕接受大會當日當場備案。

2、備案時長：2023年03月09日一2023年03月10日（9:00一12:00，13:00-16:30）。

3、備案地址：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機場北街6號企業(yè)證券部。

4、參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請盡快于會前30分鐘帶上相關證明到現(xiàn)場辦理每日簽到登記，便于每日簽到進場。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會公司向公司股東給予網(wǎng)絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。（參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件一）。

五、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話

大會手機聯(lián)系人：蘇聯(lián)、閆紅娟

手機：0756-7630378

發(fā)傳真：0756-7630035

電子郵箱：rd@rdpharma.cn

企業(yè)辦公地點：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機場北街6號

郵編：519040

2、大會開會時間大半天，列席會議股東吃住及差旅費自立。

3、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的進程按當天通告開展。

六、配件

1、附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟；

2、配件二：法人授權書。

七、備查簿文檔

1、珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司第四屆職工監(jiān)事第二十次會議決議。

特此公告。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

股東會

2023年02月27日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“362923”，網(wǎng)絡投票稱之為“潤都網(wǎng)絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，如公司股東所投競選投票數(shù)超出其擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù)，對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年03月14日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年03月14日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

股東會法人授權書

自己/本公司（受托人）現(xiàn)擁有珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司（下稱“潤都股份”）股權 股，占潤都股份凈資產(chǎn)總額的 %。

茲交由 老先生/女性（受委托人）意味著本公司（自己）參加珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司2023年03月14日舉行的2023年第一次股東大會決議，并代表自己/本公司按照本法人授權書的下列標示對該次股東大會審議的事項進行投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關文件。決議提案附后。

受托人簽字(普通合伙人或法人代表簽字加蓋單位公章)：

受托人身份證號(普通合伙人或法人代表)：

受托人營業(yè)執(zhí)照號碼加蓋法人代表公司蓋章(適用公司股東)：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人股東賬號：

受托人聯(lián)系電話：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

受委托人聯(lián)系電話：

授權委托時間： 年 月 日

自己/本公司對珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司2023年03月14日舉行的2023年第一次股東大會決議提案的決議提案如下所示：

表明：1、請授權委托公司股東對于該決議提案挑選“允許、抵制、放棄”建議，并且在相對應報表內打“√”；每一項均是單選題，不選擇或選取均視為授權委托公司股東未做確立標示；關系公司股東需回避表決。

2、受托人為企業(yè)法人務必蓋上法人代表公司公章。

以上授權委托事項的有效期始行法人授權書審簽日起至珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司2023年第一次股東大會決議會議結束前合理。

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公示序號：2023-007

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

有關職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事將要期滿，結合公司市場拓展及生產(chǎn)安全管理的實際需求，公司監(jiān)事會開展換屆。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》的相關規(guī)定，公司在2023年02月24日舉辦第四屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《關于提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

企業(yè)第五屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構成，非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。企業(yè)第四屆職工監(jiān)事允許候選人華志軍老先生、鄭潔女性為第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。以上公司監(jiān)事侯選人要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，并制定累積投票制開展決議。2名非職工代表監(jiān)事經(jīng)股東大會審議成功后，將和企業(yè)職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事。企業(yè)第五屆職工監(jiān)事的公司監(jiān)事任職期為三年，自股東大會審議根據(jù)生效日起效。

第五屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人在最近幾年內都未曾擔任董事或是高管人員，單一股東提名的公司監(jiān)事不得超過監(jiān)事總量的二分之一。

為保證公司監(jiān)事會的正常運行，在新一屆公司監(jiān)事上任前，原監(jiān)事會仍將依照法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定執(zhí)行監(jiān)事職責。企業(yè)對第四屆職工監(jiān)事諸位公司監(jiān)事在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝!

特此公告。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公示序號：2023-006

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

有關董事會換屆競選的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會將要期滿，結合公司市場拓展及生產(chǎn)安全管理的實際需求，董事會開展換屆。依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》的相關規(guī)定，公司在2023年02月24日舉辦第四屆董事會第二十一次大會，審議通過了《關于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》，在職獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

企業(yè)第五屆股東會由7名執(zhí)行董事構成，非獨立董事4名，獨董3名。企業(yè)第四屆董事會提名委員會對董事長侯選人開展審核后，允許候選人陳新民老先生、LIAORAN老先生、李偉老先生、由雪梅女性共四人為因素企業(yè)第五屆股東會非獨立董事侯選人，候選人TANWEN老先生、劉勇老先生、葉建木先生共三人為因素企業(yè)第五屆股東會獨董侯選人。以上執(zhí)行董事侯選人要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，并制定累積投票制開展決議。企業(yè)第五屆董事會的執(zhí)行董事任職期為三年，自股東大會審議根據(jù)生效日起效。

獨董侯選人TANWEN老先生、葉建木先生已經(jīng)取得獨立董事資格資格證書；劉勇老先生尚未獲得獨立董事資格資格證書，已服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。在其中，葉建木先生為會計學專業(yè)人員。

股東會侯選人中擔任公司高級管理人員人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一，擬任獨董侯選人總數(shù)比例未小于執(zhí)行董事數(shù)量的三分之一，不存在續(xù)任本公司獨立董事任職期超出六年的情況。

為保證董事會的正常運行，在新一屆董事會董事上任前，原股東仍將依照相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定執(zhí)行董事職責。企業(yè)對第四屆董事會諸位執(zhí)行董事在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

股東會

2023年02月27日

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公示序號：2023-005

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

第四屆職工監(jiān)事第二十次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十次大會于2023年02月24日以當場決議的形式舉辦，會議報告以電子郵箱、書面形式通知等形式于2023年02月16日向各位公司監(jiān)事傳出。此次會議由監(jiān)事長華志軍老先生集結和組織。大會應列席會議公司監(jiān)事3名，具體列席會議公司監(jiān)事3名，均親身出席本次大會。大會集結及舉辦程序流程合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1. 審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的議案》。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

審核確認，職工監(jiān)事覺得：為了滿足公司及分公司工程項目日常經(jīng)營活動的融資需求，逐步完善融資結構，拓寬融資渠道，公司及分公司計劃于2023本年度向包含但是不限于工商銀行、中行、華潤銀行、廣發(fā)行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、招行、交行、中信、民生銀行等銀行辦理總金額不超過人民幣28億的綜合授信額度，授信期限以實際簽訂的授信額度合同約定的時限為標準，信用額度有效期內能夠翻轉應用。符合公司發(fā)展需求，程序流程合規(guī)管理，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

主要內容詳細企業(yè)發(fā)布在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

2. 審議通過了《關于提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

由于第四屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》的有關規(guī)定，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事候選人華志軍老先生、鄭潔女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，與企業(yè)職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事，所組成的第五屆職工監(jiān)事。任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日三年（候選人簡歷詳見附件）。

（1）《關于選舉華志軍先生為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（2）《關于選舉李娜女士為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

三、備查簿文檔

1. 珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司第四屆職工監(jiān)事第二十次會議決議。

特此公告。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年02月27日

配件：

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

第五屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、華志軍老先生，1969年出世，中國國籍，無海外居留權，大專文憑。曾擔任珠海市潤都藥業(yè)有限公司監(jiān)督員、廣東省潤泰藥業(yè)有限公司監(jiān)察部部長、廣州市潤都投資有限公司董事長助理；在職廣州市潤都投資有限公司高級副總裁、廣州市碧泉休閑度假村開發(fā)有限公司法人代表及實行董事兼總經(jīng)理、廣東省鼎盛潤都私募基金管理有限公司監(jiān)事、廣東省潤恒投資控股有限公司公司監(jiān)事、廣州市狼旗互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、廣州中達視業(yè)科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、廣州市弘武太極拳體育運動發(fā)展有限公司法人代表、實行董事兼總經(jīng)理、廣州市科威爾智能科技有限公司執(zhí)行董事、江西省勝龍牛業(yè)有限公司監(jiān)事長等；2011年4月迄今任公司監(jiān)事長。

華志軍老先生未擁有我們公司股權，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、公司控股股東、控股股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

2、鄭潔女性，1986年出世，中國國籍，無海外居留權，大專文憑。列任珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司人事部人事助理、辦公室主任。在職珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司人事部負責人職位；2018年11月迄今任監(jiān)事。

鄭潔女性未擁有我們公司股權，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權股東、公司控股股東、控股股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002923 證券簡稱：潤都股份 公示序號：2023-004

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

第四屆董事會第二十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十一次大會于2023年02月24日以當場決議的形式舉辦，會議報告以電子郵箱、書面形式通知等形式于2023年02月16日向各位執(zhí)行董事傳出。大會需到執(zhí)行董事7名，實到執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事李心湄女性由于工作原因不可以親身出席本次執(zhí)行董事，授權委托執(zhí)行董事由雪梅女性委托決議；獨董楊德明老先生由于工作原因不可以親身出席本次執(zhí)行董事，授權委托獨董周兵委托決議，二人均向股東會遞交了《授權委托書》。此外，別的執(zhí)行董事均親身出席此次會議。會議由老總陳新民老先生組織，大會集結及舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1.審議通過了《關于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

由于第四屆董事會任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，經(jīng)第四屆董事會提名委員會對非獨立董事侯選人任職要求的審查后，候選人陳新民老先生、LIAO RAN老先生、李偉老先生、由雪梅女性四人為因素企業(yè)第五屆股東會非獨立董事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日三年（候選人簡歷詳見附件）。

有關考生的決議結論如下所示：

（1）《關于選舉陳新民先生為第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（2）《關于選舉LIAO RAN先生為第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（3）《關于選舉劉杰先生為第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（4）《關于選舉由春燕女士為第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。

主要內容詳細企業(yè)發(fā)布在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

2.審議通過了《關于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。

由于第四屆董事會任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》《證券法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，經(jīng)第四屆董事會提名委員會對獨董侯選人任職要求的審查后，候選人TANWEN老先生、劉勇老先生、葉建木先生共三人為因素企業(yè)第五屆股東會獨董侯選人，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)生效日三年（候選人簡歷詳見附件）。

有關考生的決議結論如下所示：

（1）《關于選舉TANWEN先生為第五屆董事會獨立董事候選人的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（2）《關于選舉王波先生為第五屆董事會獨立董事候選人的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（3）《關于選舉葉建木先生為第五屆董事會獨立董事候選人的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。

主要內容詳細企業(yè)發(fā)布在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

3.審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的議案》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

為了滿足公司及分公司工程項目日常經(jīng)營活動的融資需求，逐步完善融資結構，拓寬融資渠道，公司及分公司計劃于2023本年度向包含但是不限于工商銀行、中行、華潤銀行、廣發(fā)行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、招行、交行、中信、民生銀行等銀行辦理總金額不超過人民幣28億的綜合授信額度，授信期限以實際簽訂的授信額度合同約定的時限為標準，信用額度有效期內能夠翻轉應用。此次向銀行借款的信貸業(yè)務范疇包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、非固定資產(chǎn)貸款、承兌、票據(jù)、開立信用證等服務。

與此同時報請企業(yè)股東會允許股東會受權公司及分公司法定代表人其指定授權代理人代表公司辦理手續(xù)，簽定以上信用額度里的一切授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、貸款擔保、質押、股權融資、私募基金、租用、銀行匯票、國內信用證等）相關合同、協(xié)議書、憑據(jù)等多項法律條文。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

主要內容詳細企業(yè)發(fā)布在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

4.表決通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

企業(yè)定為2023年3月14日14:30在企業(yè)會議室召開企業(yè)2023年第一次股東大會決議，對此次股東會、第四屆職工監(jiān)事第二十次會議審議申請的要遞交股東會的議案開展決議。主要內容詳細企業(yè)發(fā)布在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

三、備查簿文檔

1. 珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司第四屆董事會第二十一次會議決議。

2. 珠海市潤都制藥業(yè)股份有限公司公司獨立董事對第四屆董事會第二十一次大會相關事宜自主的建議。

專此公示。

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

股東會

2023年02月27日

配件：

珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司

第五屆股東會候選人簡歷

第五屆股東會非獨立董事候選人簡歷

1、陳新民老先生，1966年出世，中國國籍，無海外居留權，同濟醫(yī)學院藥學本科文憑、廣東醫(yī)學院高級工商管理碩士。曾獲國家發(fā)明專利特等獎、廣東省科技廳發(fā)展三等獎、泉州市科技創(chuàng)新一等獎、泉州市科技創(chuàng)新推動獎、泉州市出色企業(yè)家等榮譽稱號。曾擔任珠海麗珠藥業(yè)公司市場銷售大區(qū)經(jīng)理、珠海市群眾彤藥業(yè)研究院院長、珠海經(jīng)濟特區(qū)民彤藥業(yè)公司經(jīng)理、珠海市潤都民彤制藥有限公司經(jīng)理、珠海市群眾彤醫(yī)藥有限公司監(jiān)事會主席、珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司董事兼總經(jīng)理；2018年10月迄今，任珠海市潤都制藥業(yè)股份有限公司董事長。

陳新民老先生持有公司72,047,137股股權，占公司總股本的30.12%，為公司控股股東、控股股東之一。與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其它持有公司5%之上股權股東、別的大股東、別的控股股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

2、LIAORAN老先生，1995年出世，加拿大籍，澳大利亞麥克馬斯特大學材料工程本科文憑。曾就職廣東省優(yōu)貨多科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司市場分析師，在職廣東省智媒天氣圖科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、廣東省鼎盛潤都私募基金管理有限責任公司市場分析師職位。

LIAORAN老先生未擁有我們公司股權，為公司控股股東、控股股東之一鄒銘老先生的女婿，與我們公司聘用的第四屆董事會執(zhí)行董事李心湄女性為夫妻感情；此外，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、別的持有公司5%之上股權股東、別的公司控股股東、別的控股股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

3、李偉老先生，1976年出世，中國國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任浙江省京新藥業(yè)股份有限公司原輔料質量保證部主管、上虞區(qū)京新藥業(yè)有限責任公司質量受權人、浙江省京新藥業(yè)股份有限公司質量受權人、珠海市潤都制藥業(yè)股權有限公司副總經(jīng)理、珠海市群眾彤醫(yī)藥有限公司監(jiān)事會主席、潤都制藥業(yè)（武漢市）研究院有限公司實行董事兼總經(jīng)理、潤都制藥業(yè)（荊門市）有限責任公司實行董事兼總經(jīng)理； 2018年10月迄今，任珠海市潤都制藥業(yè)股權有限公司總經(jīng)理；2020年3月迄今，任珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事。

李偉老先生持有公司股份300,300股，占公司總股本的0.13%，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及持有公司5%之上股權股東、公司控股股東、控股股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

4、由雪梅女性，1976年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任珠海市群眾彤醫(yī)藥有限公司國家商務部主管、商務總監(jiān)、商務總監(jiān)兼普藥事業(yè)部總監(jiān)、常務副總經(jīng)理；在職珠海市群眾彤藥業(yè)有限公司總經(jīng)理兼監(jiān)事會主席；2018年1月迄今，任珠海市潤都制藥業(yè)股權有限公司副總經(jīng)理；2020年3月迄今，任珠海市潤都制藥業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事。

由雪梅女性持有公司股份294,840股，占公司總股本的0.12%，與我們公司聘用和擬聘任的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及持有公司5%之上股權股東、控股股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

第五屆股東會獨董候選人簡歷

1、TANWEN老先生，1956年出世，美國籍，醫(yī)生，專家教授、研究生導師，國外內不拉斯加高校研究中心醫(yī)生、美國哈佛大學醫(yī)學院博士研究生、美國哥倫比亞大學醫(yī)科院研究員級。曾擔任華南理工性命科學院院長、廣東工業(yè)大學生物技術科學研究院。曾獲世衛(wèi)組織學者獎; 國外心血管學好及美國哈佛大學學者獎；第四屆中國僑界榮譽獎；國務院令僑辦千名優(yōu)秀華僑華人專業(yè)人員自主創(chuàng)業(yè)獎等。近些年以sci文章發(fā)布高質量SCI論文百余篇，組織和參與我國、省部和地市級科研課題20多項。廣東僑辦海外華人自主創(chuàng)業(yè)研究會常務副會長，廣東護膚品學會副會長。2019年5月迄今，任珠海市潤都制藥業(yè)股份有限公司公司獨立董事。

TANWEN老先生未擁有我們公司股權，和本公司控股股東、控股股東、企業(yè)聘用的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、別的持有公司5%之上股權股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨立董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

2、劉勇老先生，1962年出世，中國國籍，無海外居留權，碩士學歷，喜獲2005-2007年度全國優(yōu)秀律師頭銜。列任廣東省律師協(xié)會副理事長、廣州市律師協(xié)會會生，廣州第十四屆人大常委法律咨詢顧問，廣東省美的電器股份有限公司公司獨立董事，在職最高人民檢察院“民事行政檢察權威專家咨詢網(wǎng)”權威專家，廣東省人民政府律師顧問，市政協(xié)廣州聯(lián)合會法制工作咨詢顧問，廣東醫(yī)學院、華南理工、暨南大學、華南師大做兼職碩士研究生導師等。在職廣東省律師協(xié)會名譽主席，廣州市律師協(xié)會名譽主席，廣東西南政法同鄉(xiāng)會會生、深圳金鵬法律事務所創(chuàng)辦人、高級合伙人會議主席、領導班子。

劉勇老先生未擁有我們公司股權，和本公司控股股東、控股股東、企業(yè)聘用的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、別的持有公司5%之上股權股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨立董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。

3、葉建木先生，1967年出世，中國共產(chǎn)黨員，中國國籍，無海外居留權，博士研究生，專家教授，研究生導師。曾擔任上市企業(yè)濟川藥業(yè)（600566）獨董。2003年7月于武漢工程大學經(jīng)濟學院執(zhí)教迄今?，F(xiàn)階段出任上市企業(yè)保隆科技（603197.SH）獨董、非上市-武漢市長利新材料科技股份有限公司公司獨立董事、香港股市國華（00370.HK）獨董。

葉建木先生未擁有我們公司股權，和本公司控股股東、控股股東、企業(yè)聘用的許多執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、別的持有公司5%之上股權股東中間不會有關聯(lián)性。未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所懲罰，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條、《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司獨立董事的情況。并不是“失信執(zhí)行人”。