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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以圣湘生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

注：1、基本每股收益上年同期數(shù)系報(bào)告期公司資本公積轉(zhuǎn)增股本重新計(jì)算所得，除此外本報(bào)告期初數(shù)同法定披露的上年年末數(shù)。

2、以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)以合并報(bào)表數(shù)據(jù)填列，但未經(jīng)審計(jì)，最終結(jié)果以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。

二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明

（一）報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素

1、經(jīng)營(yíng)情況：公司2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入647,821.85萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)43.50%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)200,677.49萬(wàn)元，較上年同期下降10.52%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)195,539.19萬(wàn)元，較上年同期下降9.07%。

2、財(cái)務(wù)狀況：公司2022年末總資產(chǎn)為917,173.12萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)29.35%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益758,188.03萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)19.05%。

3、影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素：

報(bào)告期內(nèi)，公司聚焦打造體外診斷領(lǐng)域全生態(tài)戰(zhàn)略，推動(dòng)精準(zhǔn)診療體系深化，在全力保障新冠抗疫的同時(shí)，加速推進(jìn)戰(zhàn)略產(chǎn)線突破，推出了呼吸道病原菌六聯(lián)檢、百日咳、HPV 23分型等多款致力于解決行業(yè)痛點(diǎn)難點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。根據(jù)疫情發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)需求，公司針對(duì)新冠產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了主動(dòng)調(diào)整，并推出了提效保質(zhì)的快檢方案，公司試劑、儀器發(fā)貨量同比大幅增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)43.50%，產(chǎn)品技術(shù)和性能優(yōu)勢(shì)得到廣泛認(rèn)可，在用戶中樹立了良好的品牌口碑。

公司持續(xù)加大研發(fā)投入，營(yíng)業(yè)成本較上年同期有所增加。2022年公司研發(fā)支出達(dá)2.87億元，較去年同期增長(zhǎng)約53%。其中，公司進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)際產(chǎn)品開發(fā)及注冊(cè)準(zhǔn)入的投入力度，報(bào)告期內(nèi)新獲產(chǎn)品注冊(cè)準(zhǔn)入700余項(xiàng)，并持續(xù)引進(jìn)了一批高質(zhì)量的復(fù)合型研發(fā)人才，針對(duì)重點(diǎn)戰(zhàn)略產(chǎn)線啟動(dòng)全面研發(fā)布局。

（二）上表中有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因說(shuō)明

1、公司2022年度營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)43.50%，主要系公司試劑、儀器發(fā)貨量同比大幅增長(zhǎng)所致。

2、公司2022年度股本同比增長(zhǎng)47.11%，主要系公司實(shí)施2021年年度權(quán)益分派方案，以資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司不存在影響本次業(yè)績(jī)快報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確性的重大不確定因素。本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：688289 證券簡(jiǎn)稱：圣湘生物 公告編號(hào)：2023-010

圣湘生物科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月27日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市高新區(qū)麓松路680號(hào)圣湘生物科技股份有限公司

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)戴立忠先生因公務(wù)出差，未能親自出席本次會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，會(huì)議由董事彭鑄先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席3人，公司在任董事彭鑄、喻霞林、劉佳出席會(huì)議，戴立忠、范旭、喬友林、王善平、曹亞、肖朝君、方媛、趙匯因出差請(qǐng)假；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司在任監(jiān)事譚寤、馮浪、林玲出席會(huì)議；

3、 董事會(huì)秘書彭鑄出席本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：圣湘生物科技股份有限公司關(guān)于參與投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)會(huì)議的議案1屬于普通決議議案，已獲得出席本次會(huì)議股東或股東代理人所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)，并對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

律師：彭星星律師、舒超律師

2、 律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格和會(huì)議召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日