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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司及控股子公司對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位擔(dān)保金額超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，上述擔(dān)保均為對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供的擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)，敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年2月27日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議與第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，具體內(nèi)容如下：

一、授信及擔(dān)保情況概述

（一） 授信情況概述

根據(jù)公司及下屬公司2023年度日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，公司及下屬公司擬于2023年度向銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣225,000萬(wàn)元（或等值外幣）的授信額度，具體金額以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)。在上述授信額度內(nèi)，提議授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定的授權(quán)代理人在額度范圍內(nèi)簽署授信相關(guān)文件，并由公司資金管理部負(fù)責(zé)銀行授信相關(guān)事項(xiàng)的組織實(shí)施和管理。銀行授信內(nèi)容包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、各類商業(yè)票據(jù)開立及貼現(xiàn)、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等。各銀行具體授信額度、授信種類、貸款利率、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、授信期限等以公司與銀行最終協(xié)商簽訂的授信或借款協(xié)議為準(zhǔn)。

（二） 擔(dān)保情況概述

為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需要，統(tǒng)籌安排融資事務(wù)，公司擬為銀行和其他融資機(jī)構(gòu)融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保；同時(shí)，為保證公司及下屬公司與大媒體長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬為大媒體流量采買業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。

公司2023年度擬新增對(duì)外擔(dān)保額度為人民幣276,140.00萬(wàn)元（或等值外幣），在上述額度范圍內(nèi)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層審批具體的擔(dān)保事宜（包括但不限于審批單項(xiàng)融資擔(dān)保、與相關(guān)當(dāng)事方簽署擔(dān)保協(xié)議、辦理?yè)?dān)保相關(guān)手續(xù)、在對(duì)外擔(dān)?？傤~度范圍內(nèi)適度調(diào)整各被擔(dān)保人間的擔(dān)保額度）。

前述額度范圍內(nèi)的擔(dān)保情形包括：公司為下屬公司提供擔(dān)保、下屬公司為公司提供擔(dān)保、公司下屬公司之間相互提供擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。

本次申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，額度有效期自臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

二、提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，公司擬為資產(chǎn)負(fù)債率大于等于70%的公司提供擔(dān)保額度為人民幣221,140.00萬(wàn)元（或等值外幣），為資產(chǎn)負(fù)債率小于70%的公司提供擔(dān)保額度為人民幣55,000.00萬(wàn)元（或等值外幣）。具體如下：

單位：萬(wàn)元

注1：以被擔(dān)保方最近一年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)孰高為準(zhǔn)；

注2：截至2023年2月27日。

公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在上述額度范圍內(nèi)，在符合要求的擔(dān)保對(duì)象之間進(jìn)行擔(dān)保額度的調(diào)劑。擔(dān)保額度的調(diào)劑以不跨過資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)劑；新設(shè)立、收購(gòu)的全資、控股子公司亦在上述額度內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

（二）Click Tech Limited

被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

（三）西安點(diǎn)聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司

被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

（四）西安廣知網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

被擔(dān)保人最近一年一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

以上被擔(dān)保公司均為非失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

上述擔(dān)保為公司及下屬公司向銀行申請(qǐng)融資和大媒體流量采買業(yè)務(wù)提供的擔(dān)保額度預(yù)計(jì)，在擔(dān)保額度內(nèi)，公司及下屬公司將按實(shí)際擔(dān)保金額簽署具體擔(dān)保協(xié)議。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及下屬公司提供擔(dān)保總余額為人民幣3,321.67萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為1.04%。公司及下屬公司未發(fā)生對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保的情形。

公司及下屬公司無逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保，無因擔(dān)保被判決敗訴的情況，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

六、董事會(huì)意見、監(jiān)事會(huì)意見、獨(dú)立董事意見和保薦機(jī)構(gòu)核查意見

（一）董事會(huì)意見

2023年2月27日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，董事會(huì)認(rèn)為：公司本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的更好開展，有利于提升公司融資能力；同時(shí)，大媒體根據(jù)業(yè)務(wù)量對(duì)公司及下屬公司提供信用額度支持，使公司及下屬公司獲得在一定額度和期限內(nèi)的付款賬期，無需全額預(yù)付款項(xiàng)，提高資金使用率，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)，提升公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

本次對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的對(duì)象為公司及下屬公司，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)同意本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

公司為控股孫公司西安點(diǎn)聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司提供擔(dān)保，該公司其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保。公司全資子公司西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持有該公司99%股權(quán)，公司對(duì)其有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，該公司經(jīng)營(yíng)情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司對(duì)其提供的擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

2023年2月27日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的更好開展，符合公司整體利益。本次提供擔(dān)保的對(duì)象為公司及下屬公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；同時(shí)本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，決策程序合法有效，本次擔(dān)保對(duì)象為公司及下屬公司，信譽(yù)狀況良好，不存在通過對(duì)外擔(dān)保損害公司利益及其他股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意上述申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是基于公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，可進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的開展，符合上市公司利益，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，尚需提交股東大會(huì)審議，其決策程序合法、有效，符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的相關(guān)事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、《公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

2、《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

3、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

4、《中信證券股份有限公司關(guān)于易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的核查意見》。

特此公告。

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：301171 證券簡(jiǎn)稱：易點(diǎn)天下 公告編號(hào)：2023-006

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1. 股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2. 會(huì)議召集人：易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會(huì)。

3. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，決定召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4. 會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月15日（星期三）14:55；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月15日9:15一15:00期間任意時(shí)間。

5. 會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（3）公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 股權(quán)登記日：2023年3月10日（星期五）。

7. 出席對(duì)象：

（1）截至2023年3月10日（星期五）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司所有股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：西安市高新區(qū)天谷八路156號(hào)軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓13層星辰會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

上述議案為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。其中，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1. 登記方式

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明和本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持授權(quán)委托書（詳見附件2）、代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持股東授權(quán)委托書（詳見附件2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件和委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采用信函或郵件的方式在要求的時(shí)間內(nèi)登記，并仔細(xì)填寫《股東登記表》（詳見附件3）。

（4）本次股東大會(huì)不接受電話登記。

2. 登記地點(diǎn)

地址：西安市高新區(qū)天谷八路156號(hào)軟件新城研發(fā)基地二期C3棟樓13層證券部。

3. 登記時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023年3月10日10:00-12:00，13:00-19:00；

（2）信函或郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，截止時(shí)間為2023年3月10日19:00，來信請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚鳌耙c(diǎn)天下2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。

4. 注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理確認(rèn)手續(xù)。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

五、其它事項(xiàng)

1. 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人食宿交通費(fèi)自理。

2. 聯(lián)系事項(xiàng)

聯(lián)系電話：029-85221569

郵箱：ir@yeahmobi.com

聯(lián)系人：梁丹寧

六、備查文件

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼：301171，投票簡(jiǎn)稱：易點(diǎn)投票。

2. 本次股東大會(huì)提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2023年3月15日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月15日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年3月15日下午3:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議所審議事項(xiàng)依照以下指示行使表決權(quán)。

委托人簽字或蓋章： 受托人：

委托人證券賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：

委托人證件號(hào)碼： 受托人證件號(hào)碼：

委托有效期： 委托日期：

注：

1. 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

2. 對(duì)于可能納入本次股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案，如果股東不作具體指示，股東代理人按照自己的意思進(jìn)行表決；

3. 單位委托須加蓋單位公章。

4. 上述非累積投票議案中，委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”。在累積投票議案中，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，委托人在每一位候選人對(duì)應(yīng)的投票欄填報(bào)投給該位候選人的選舉票數(shù)，可以投出0票，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

附件3

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

參會(huì)股東登記表

證券代碼：301171 證券簡(jiǎn)稱：易點(diǎn)天下 公告編號(hào)：2023-004

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議的通知于2023年2月17日以書面和電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年2月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李文珠主持，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、 審議通過《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審議，公司本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的更好開展，符合公司整體利益。本次提供擔(dān)保的對(duì)象為公司及下屬公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；同時(shí)本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、 公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：301171 證券簡(jiǎn)稱：易點(diǎn)天下 公告編號(hào)：2023-003

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知于2023年2月17日以書面和電子郵件等方式發(fā)出，并于2023年2月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒小武先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審議，公司本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)有利于公司及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的更好開展，有利于提升公司融資能力；同時(shí)，大媒體根據(jù)業(yè)務(wù)量對(duì)公司及下屬公司提供信用額度支持，使公司及下屬公司獲得在一定額度和期限內(nèi)的付款賬期，無需全額預(yù)付款項(xiàng)，提高資金使用率，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)，提升公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

本次對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的對(duì)象為公司及下屬公司，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會(huì)同意本次申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

公司為控股孫公司西安點(diǎn)聚創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司提供擔(dān)保，該公司其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)?；蛘叻磽?dān)保。公司全資子公司西安點(diǎn)告網(wǎng)絡(luò)科技有限公司持有該公司99%股權(quán)，公司對(duì)其有絕對(duì)控制權(quán)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，該公司經(jīng)營(yíng)情況正常，具備償還債務(wù)的能力，公司對(duì)其提供的擔(dān)保不會(huì)損害公司的利益。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了《中信證券股份有限公司關(guān)于易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2023年度申請(qǐng)銀行授信額度及對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的核查意見》。

本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)擬定于2023年3月15日（星期三）下午14:55召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知的公告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

易點(diǎn)天下網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月28日