本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議的召開(kāi)情況：
（1）召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年2月27日（星期一）下午13：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年2月27日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023年2月27日9:15 至15:00。
（2）召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)德外大街117號(hào)德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會(huì)議室）
（3）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）召集人：公司董事會(huì)
（5）主持人：董事長(zhǎng)黃紹文先生
（6）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、會(huì)議的出席情況
（1）出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共18人，代表股份431,943,400股，占上市公司總股份的42.1367％。其中中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份55,948,732股，占上市公司總股份的5.4579％。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共5人，代表股份161,533,299股，占上市公司總股份的15.7578％。其中中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份51,826,429股，占上市公司總股份的5.0557％。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份270,410,101股，占上市公司總股份的26.3789％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份4,122,303股，占上市公司總股份的0.4021％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和北京大成律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了提案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。審議表決結(jié)果如下：
1、審議《關(guān)于公司子公司對(duì)外投資產(chǎn)業(yè)基金的議案》
同意431,938,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9988％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0012％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）的表決情況：同意55,943,732股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9911％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0089％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
2、審議《關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選董事的議案》
同意431,938,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9988％；反對(duì)5,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0013％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東）的表決情況：同意55,943,332股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9903％；反對(duì)5,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京大成律師事務(wù)所；
2、見(jiàn)證律師：陳芬芬律師、秦加楠律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、審議事項(xiàng)、表決方式及表決程序，均符合《公司法》《規(guī)則》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法、有效。
四、備查文件
1、天音通信控股股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月28日
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