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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本次關(guān)聯(lián)交易基本情況

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”)于2019年12月16日和工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工銀投資”）組建的聯(lián)合體以994,500萬(wàn)元的價(jià)格成為招商中鐵控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商中鐵”，原名：廣西中鐵交通高速公路管理有限公司）51%股權(quán)及331,500萬(wàn)元相關(guān)債權(quán)的最終受讓方，其中招商公路受讓招商中鐵49%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，并與轉(zhuǎn)讓方、受讓方簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同及產(chǎn)權(quán)交易補(bǔ)充合同。該事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆第四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見(jiàn)2019年12月10日、12月17日分別刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《招商公路第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》《招商公路關(guān)于競(jìng)購(gòu)廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權(quán)的公告》《招商公路關(guān)于參與競(jìng)購(gòu)廣西中鐵交通高速公路管理有限公司51%股權(quán)的后續(xù)進(jìn)展公告》。

為支持招商中鐵的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬按所持股比例對(duì)已受讓的招商中鐵（含下屬公司）相關(guān)債權(quán)中的28.38億元提供借款，借款利率4.75%-5.225%，借款期限三年。

招商中鐵的其他股東按所持股比例以同等條件為招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助，本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用，不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司董事、總經(jīng)理?xiàng)钚駯|先生目前兼任招商中鐵的法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議程序

公司于2023年2月24日以通訊表決方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易議案》（11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事楊旭東先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、被資助對(duì)象及關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）基本情況

公司名稱：招商中鐵控股有限公司

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2015年01月08日

注冊(cè)地址：南寧市青秀區(qū)金湖路63號(hào)金源CBD現(xiàn)代城26層2619室

法定代表人：楊旭東

注冊(cè)資本：50000萬(wàn)人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：招商公路持有49%股權(quán)，中鐵交通投資集團(tuán)有限公司持有49%股權(quán)，工銀投資持有2%股權(quán)

經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)總部管理；投資與管理高速公路及沿線附屬設(shè)施、公共基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)業(yè)；高速公路相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。

（二）財(cái)務(wù)情況

截至2021年12月31日，招商中鐵的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：總資產(chǎn)3,802,633萬(wàn)元，總負(fù)債2,828，621萬(wàn)元，凈資產(chǎn)974，012萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入328,976萬(wàn)元，凈利潤(rùn)62,296萬(wàn)元。

（三）具體關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司董事、總經(jīng)理?xiàng)钚駯|先生目前兼任招商中鐵的法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，招商中鐵不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、其他股東基本情況

（一）中鐵交通投資集團(tuán)有限公司

公司名稱：中鐵交通投資集團(tuán)有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2007年12月28日

注冊(cè)地址：南寧市良慶區(qū)凱旋路15號(hào)南寧綠地中心8號(hào)樓45層

法定代表人：譚世俊

注冊(cè)資本：804992萬(wàn)元人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)中鐵股份有限公司100%控股

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)建筑業(yè)的投資；交通、市政等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)及土地開(kāi)發(fā)；附屬資產(chǎn)（包括高速公路等項(xiàng)目的服務(wù)區(qū)、廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)）的投資管理；機(jī)械設(shè)備租賃、房屋租賃。

公司與中鐵交通投資集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，中鐵交通投資集團(tuán)有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

（二）工銀金融資產(chǎn)投資有限公司

公司名稱：工銀金融資產(chǎn)投資有限公司

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

成立日期：2017年9月26日

注冊(cè)地址：南京市浦濱路211號(hào)江北新區(qū)揚(yáng)子科創(chuàng)中心一期B幢19-20層

法定代表人：馮軍伏

注冊(cè)資本：2700000萬(wàn)元人民幣

股權(quán)結(jié)構(gòu)：中國(guó)工商銀行股份有限公司100%控股

經(jīng)營(yíng)范圍：以債轉(zhuǎn)股為目的收購(gòu)銀行對(duì)企業(yè)的債權(quán)，將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)并對(duì)股權(quán)進(jìn)行管理；對(duì)于未能轉(zhuǎn)股的債權(quán)進(jìn)行重組、轉(zhuǎn)讓和處置；以債轉(zhuǎn)股為目的投資企業(yè)股權(quán)，由企業(yè)將股權(quán)投資資金全部用于償還現(xiàn)有債權(quán)；依法依規(guī)面向合格投資者募集資金，發(fā)行私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品支持實(shí)施債轉(zhuǎn)股；發(fā)行金融債券；通過(guò)債券回購(gòu)、同業(yè)拆借、同業(yè)借款等方式融入資金；對(duì)自營(yíng)資金和募集資金進(jìn)行必要的投資管理，自營(yíng)資金可以開(kāi)展存放同業(yè)、拆放同業(yè)、購(gòu)買(mǎi)國(guó)債或其他固定收益類證券等業(yè)務(wù)，募集資金使用應(yīng)當(dāng)符合資金募集約定用途；與債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和咨詢業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

公司與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）提供財(cái)務(wù)資助的方式：現(xiàn)金

（二）借款期限：3年

（三）資助金額：28.38億元

（四）利息支付方式：按季付息

（五）擔(dān)保及反擔(dān)保措施：無(wú)

（六）違約責(zé)任：

合同有效期內(nèi)，發(fā)生下列情況之一的，甲方有權(quán)停止乙方支用本合同項(xiàng)下借款：乙方未按期歸還借款本金或利息的，或未按期清償其他債務(wù)，或違反其他協(xié)議約定，喪失商業(yè)信譽(yù)的；

因乙方違約致使甲方采取訴訟方式實(shí)現(xiàn)債權(quán)的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、差旅費(fèi)、律師費(fèi)及其他實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

五、財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

被資助對(duì)象或者其他第三方未就財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)提供擔(dān)保，公司采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施如下：

（一）本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)，是經(jīng)各股東方協(xié)商一致，按照所持股權(quán)比例以同等條件為招商中鐵提供的財(cái)務(wù)資助，有利于參股公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定與發(fā)展，符合公司和股東整體利益，風(fēng)險(xiǎn)可控。

（二）公司高級(jí)顧問(wèn)劉先福先生擔(dān)任招商中鐵財(cái)務(wù)總監(jiān)，可通過(guò)加強(qiáng)對(duì)招商中鐵日常經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。同時(shí)，公司對(duì)招商中鐵及其下屬公司的經(jīng)營(yíng)狀況及償債能力持續(xù)關(guān)注，掌握其資金用途，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可控范圍內(nèi)，確保公司資金安全，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

六、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易雙方本著平等自愿的原則，借款利率依據(jù)公司股東為該項(xiàng)目向公司提供的股東借款成本為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價(jià)依據(jù)公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

七、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

公司為招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助是在不影響公司自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，主要為支持招商中鐵的業(yè)務(wù)發(fā)展。本次財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

八、董事會(huì)意見(jiàn)

本次財(cái)務(wù)資助是基于招商中鐵及其下屬公司目前的實(shí)際需要，支持其業(yè)務(wù)開(kāi)展，資金使用用途并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變，不會(huì)影響公司自身的正常經(jīng)營(yíng)。招商中鐵及其下屬公司經(jīng)營(yíng)狀況和資信情況整體良好，未來(lái)不能償還股東借款的風(fēng)險(xiǎn)較小，同時(shí)，招商中鐵及其下屬公司或第三方未提供擔(dān)保，各股東按所持股比例以同等條件為招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助，通過(guò)簽署借款協(xié)議的方式約定財(cái)務(wù)資助金額、期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。本次財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司為參股公司招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助是為確保招商中鐵的正常運(yùn)營(yíng)，滿足招商中鐵的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同時(shí)，招商中鐵各股東也按股權(quán)比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。公司向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件等的規(guī)定，未損害公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的行為和情況，決策程序合法、有效。我們同意將《關(guān)于公司向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

我們認(rèn)為，公司為參股公司招商中鐵提供財(cái)務(wù)資助是為確保招商中鐵的正常運(yùn)營(yíng)，滿足招商中鐵的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同時(shí)，招商中鐵各股東也按股權(quán)比例提供同等條件的財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易，并提交公司股東大會(huì)審議。

十、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2022年1月1日至2022年12月31日，公司與招商中鐵其他關(guān)聯(lián)交易合計(jì)1.73億元。

十一、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

本次提供財(cái)務(wù)資助后，上市公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額31.1億元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.91%；當(dāng)前股東借款均正常存續(xù)，未發(fā)生逾期。

十二、備查文件

（一）招商公路第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

（二）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。

（三）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：001965 證券簡(jiǎn)稱：招商公路 公告編號(hào)：2023-13

債券代碼：127012 債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年3月16日（星期四）下午14:30。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：：2023年3月16日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：：2023年3月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：：2023年3月16日9:15一15:00。

（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月9日

（七）出席對(duì)象：

1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日2023年3月9日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈5層會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

特別提示：

本次股東大會(huì)審議的提案3、提案4為關(guān)聯(lián)交易，其中，關(guān)聯(lián)股東招商局集團(tuán)有限公司、招商局投資發(fā)展有限公司對(duì)提案3回避表決。獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

上述提案經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，提案內(nèi)容請(qǐng)查閱2023年2月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真掃描方式登記。

2、登記時(shí)間：2023年3月10日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。

3、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈31層董事會(huì)辦公室。

（二）登記手續(xù)：

1、社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股清單等股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

2、法人股東授權(quán)代表請(qǐng)持股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

法人股股東由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)，出席人持本人身份證、股東賬戶卡以及依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系電話：010－56529088 傳真：010－56529111

2、聯(lián)系人：施驚雷

3、通訊地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈31層 郵編：100022

4、與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作說(shuō)明的內(nèi)容詳見(jiàn)附件一。

六、備查文件

招商公路第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、投票代碼：361965

2、投票簡(jiǎn)稱：“公路投票”。

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年3月16日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月16日9:15一15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本人意見(jiàn)代理行使表決權(quán)。

股東名稱：

股東賬號(hào)：

持股數(shù)：

法定代表人（簽名）：

被委托人（簽名）：

被委托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

證券代碼：001965 證券簡(jiǎn)稱：招商公路 公告編號(hào)：2023-11

債券代碼：127012 債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度

在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本次關(guān)聯(lián)交易基本情況

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）于2021年1月19日召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及下屬公司在招商銀行存貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》，公司及下屬公司2021年度-2023年度將在招商銀行存款、貸款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)。其中，2021年度、2022年度、2023年度公司及下屬公司在招商銀行的日終最高存款余額均不超過(guò)人民幣70億元；最高信貸余額均不超過(guò)人民幣70億元。

公司于2023年2月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司及下屬公司2023年在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易議案》，為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及資金管理的需要，擬增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度，由原最高信貸余額不超過(guò)人民幣70億元增加至不超過(guò)人民幣120億元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)繆建民先生目前兼任招商銀行董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議程序

公司于2023年2月24日以通訊表決方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易議案》（7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。表決該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事白景濤先生、楊旭東先生、劉偉先生、寇遂奇先生、田學(xué)根先生回避表決，獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）工商登記簡(jiǎn)況

名稱：招商銀行股份有限公司

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（上市）

注冊(cè)及辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

法定代表人：繆建民

注冊(cè)資本：人民幣2,521,984.5601萬(wàn)元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144030010001686XA

經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國(guó)際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買(mǎi)賣(mài)和代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)和代客外匯買(mǎi)賣(mài)；資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；離岸金融業(yè)務(wù)。經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

主要股東：招商銀行無(wú)控股股東及實(shí)際控制人。招商局輪船有限公司為其第一大股東。

（二）業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招商銀行成立于1987年，總部位于深圳，是一家在中國(guó)具有相當(dāng)規(guī)模和實(shí)力的全國(guó)性商業(yè)銀行，主要向客戶提供批發(fā)及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，亦自營(yíng)及代客進(jìn)行資金業(yè)務(wù)。招商銀行業(yè)務(wù)以中國(guó)市場(chǎng)為主，分銷網(wǎng)絡(luò)主要分布在長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)等中國(guó)重要經(jīng)濟(jì)中心區(qū)域及其他地區(qū)的大中城市。

根據(jù)招商銀行2022年三季度報(bào)告顯示，截至2022年9月30日，招商銀行資產(chǎn)規(guī)模為97,071.11億元，凈資產(chǎn)9,277.67億元，客戶存款總額70,900.67億元，貸款和墊款總額為59,943.74億元，2022年前三季度招商銀行營(yíng)業(yè)收入為2,648.33億元，歸屬于母公司凈利潤(rùn)1,069.22億元。

（三）具體關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)繆建民先生目前兼任招商銀行董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，招商銀行為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（四）經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，招商銀行不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

招商銀行將向公司提供存款服務(wù)、信貸服務(wù)、結(jié)算服務(wù)以及經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的招商銀行可從事的其他業(yè)務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

遵循公平合理的定價(jià)原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定交易價(jià)格：

（一）公司及下屬公司的存款利率，應(yīng)不低于當(dāng)時(shí)中國(guó)人民銀行就該種類存款規(guī)定的利率下限，亦不低于其他合作金融機(jī)構(gòu)向公司及下屬公司提供同種類存款服務(wù)所確定的利率。

（二）整體信貸業(yè)務(wù)綜合定價(jià)（收費(fèi)）不高于當(dāng)時(shí)中國(guó)人民銀行就該類型信貸業(yè)務(wù)（收費(fèi)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)上限，亦不高于其他合作金融機(jī)構(gòu)向公司及下屬公司提供整體信貸業(yè)務(wù)所提供的價(jià)格。

（三）其他服務(wù)所收取的費(fèi)用，應(yīng)依據(jù)中國(guó)人民銀行相關(guān)規(guī)定收取。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

公司2023年度在招商銀行信貸額度如下：

公司及下屬公司在招商銀行的日終最高信貸余額均不超過(guò)人民幣120億元。

實(shí)際信貸申請(qǐng)額度由公司及各下屬公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與招商銀行協(xié)商確定，并簽署具體協(xié)議。

六、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

公司及下屬公司基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，與招商銀行開(kāi)展存款、貸款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，有助于充分利用財(cái)務(wù)杠桿，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合正常的商業(yè)邏輯，具備較為充分的商業(yè)必要性。交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，亦不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成影響。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

截至2022年12月31日，公司及下屬公司于招商銀行存款余額58,882.71萬(wàn)元，較2022年初減少57,818.76萬(wàn)元，貸款余額589,949.72萬(wàn)元，較年初增加156,988.42萬(wàn)元；年初至本公告披露日，累計(jì)產(chǎn)生存、貸款利息合計(jì)18,453.90萬(wàn)元。除上述存貸款交易外，公司與招商銀行不存在其他關(guān)聯(lián)交易。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

我們認(rèn)為公司及下屬公司增加2023年度在招商銀行的信貸額度，主要滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及資金管理的需要，符合公司和全體股東的利益，關(guān)聯(lián)交易不會(huì)損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的權(quán)益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。我們同意將《關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

（二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

公司及下屬公司增加2023年度在招商銀行信貸額度主要滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及資金管理的需要，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，交易事項(xiàng)公平、合理，未對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。我們同意增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易，并提交公司股東大會(huì)審議。

九、備查文件

（一）招商公路三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

（二）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。

（三）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：001965 證券簡(jiǎn)稱：招商公路 公告編號(hào)：2023-10

債券代碼：127012 債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）于2023年2月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)議案，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

信永中和具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，擁有豐富的從事上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，已為公司提供了多年的審計(jì)服務(wù)，能夠在公司財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)和其他專業(yè)工作的過(guò)程中，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，履行雙方約定的責(zé)任和義務(wù)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘信永中和為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為285萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為73萬(wàn)元。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1495人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過(guò)660人。

信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為18家。

2、投資者保護(hù)能力

信永中和已購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠(chéng)信記錄

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截止2022年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：汪洋先生，2001年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1995年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1999年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過(guò)10家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：葉韶勛先生，1998年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2001年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2000年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過(guò)5家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔣曉嵐女士，2015年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2013年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2012年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司超過(guò)4家。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為285萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為73萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用共計(jì)358萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用以信永中和在本次工作中所耗費(fèi)的時(shí)間成本為基礎(chǔ)計(jì)算，較2021年度增加了20萬(wàn)元。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的專項(xiàng)意見(jiàn)

為保持財(cái)務(wù)審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作的連續(xù)性，同時(shí)鑒于信永中和在公司2021年度的審計(jì)及內(nèi)控工作中，工作嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允、獨(dú)立，體現(xiàn)了良好的職業(yè)規(guī)范和操守，建議繼續(xù)聘任該會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

我們認(rèn)為信永中和具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格，符合《證券法》的有關(guān)規(guī)定，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。該事務(wù)所是公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，其按照國(guó)家會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，獨(dú)立、客觀、公正地完成了公司2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作，能夠滿足公司2021年度審計(jì)工作的要求。我們同意將《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

信永中和為公司的2021年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，在公司2021年度的相關(guān)審計(jì)工作中，能夠遵循客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)報(bào)告公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及內(nèi)部控制情況。我們同意公司續(xù)聘信永中和為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)審議情況

公司于2023年2月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為285萬(wàn)元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為73萬(wàn)元。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件

（一）招商公路第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

（二）招商公路審計(jì)委員會(huì)2023年第一次會(huì)議決議。

（三）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。

（四）招商公路獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

（五）信永中和的相關(guān)資料。

特此公告。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日

證券代碼：001965 證券簡(jiǎn)稱：招商公路 公告編號(hào)：2023-09

債券代碼：127012 債券簡(jiǎn)稱：招路轉(zhuǎn)債

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“招商公路”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年2月19日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議于2023年2月24日以通訊表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)表決董事12名，實(shí)際行使表決權(quán)董事12名（第三項(xiàng)議案實(shí)際行使表決權(quán)董事7名，第四項(xiàng)議案實(shí)際行使表決權(quán)董事11名）。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

一、審議《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為285萬(wàn)元。

該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

該議案尚須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

二、審議《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，2022年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為73萬(wàn)元。

該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

該議案尚須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

三、審議《關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易議案》。

該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路關(guān)于增加公司及下屬公司2023年度在招商銀行信貸額度的關(guān)聯(lián)交易公告》。

公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)繆建民先生目前兼任招商銀行董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事白景濤先生、楊旭東先生、劉偉先生、寇遂奇先生、田學(xué)根先生回避表決。

表決結(jié)果：7名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)（5名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。

該議案尚須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

四、審議《關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易議案》。

該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路關(guān)于公司為參股公司提供財(cái)務(wù)資助的關(guān)聯(lián)交易公告》。

公司董事、總經(jīng)理?xiàng)钚駯|先生目前兼任招商中鐵的法定代表人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事楊旭東先生回避表決。

表決結(jié)果：11名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)（1名關(guān)聯(lián)董事回避表決）。

該議案尚須提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

五、審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司工資總額管理辦法》的議案。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

六、審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司經(jīng)理層成員薪酬管理辦法》的議案。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

七、審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司經(jīng)理層成員經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)考核辦法》的議案。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

八、審議制定《招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司總部受黨紀(jì)政紀(jì)處分員工薪酬扣減實(shí)施細(xì)則（試行）》的議案。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

九、審議《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

該議案具體詳情請(qǐng)參見(jiàn)《招商公路關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：12名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年二月二十四日