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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年2月27日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊會議相結(jié)合的方式召開，會議通知和材料已于2023年2月22日以電子郵件、短信或即時通訊工具等方式發(fā)出。本次會議由監(jiān)事會主席溫慶琪先生召集和主持，會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人（其中以通訊表決方式出席會議的人數(shù)為4人）。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司經(jīng)認真自查，結(jié)合公司實際情況與上述文件逐項核對后，認為公司符合上述法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于向特定對象發(fā)行股票條件的規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的資格和條件。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的調(diào)整，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（二）逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，公司相應調(diào)整了本次向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案的相關(guān)表述，公司監(jiān)事會逐項審議通過了修訂后的發(fā)行方案，具體如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次發(fā)行股票采用向特定對象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。

3、發(fā)行對象及認購方式

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購公司本次發(fā)行的股票。

最終發(fā)行對象在公司獲得上海證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行的對象不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人。

4、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為本次發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

在定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格相應進行調(diào)整。

具體發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在公司本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，由董事會和主承銷商按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況，遵循價格優(yōu)先原則確定。

5、發(fā)行數(shù)量

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本871,058,222股的30%，即不超過261,317,466股（含本數(shù)）。

最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應調(diào)整。

6、限售期

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

發(fā)行對象認購公司本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象所認購股份因公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。

7、上市地點

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

8、募集資金數(shù)額及用途

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過18.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：

單位：萬元

為抓住市場有利時機，使項目盡快建成并產(chǎn)生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進度的實際情況通過自籌資金進行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。公司可根據(jù)實際情況，在不改變投入項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額進行調(diào)整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

以上募投項目實施主體均為公司全資或控股子公司，募集資金到位后，公司將以募集資金凈額向以上子公司增資或借款形式用于募投項目建設(shè)，若采用借款方式實施，借款利率不低于借款發(fā)放時銀行同期貸款基準利率和全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）。

9、本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司新、老股東按持股比例共享。

10、本次發(fā)行決議有效期

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月內(nèi)。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調(diào)整。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的調(diào)整，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，公司編制了《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-016）。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的修訂，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，公司編制了《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-016）。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的修訂，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就本次向特定對象發(fā)行股票編制了《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（修訂稿）和相關(guān)主體承諾的議案》

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，公司編制了《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的方案（修訂稿）》，公司控股股東、實際控制人、全體董事及高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-017）和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-016）。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的修訂，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年2月28日

證券代碼：603363 證券簡稱：傲農(nóng)生物 公告編號：2023-014

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司

第三屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會議于2023年2月27日在公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊會議相結(jié)合的方式召開，會議通知和材料已于2023年2月22日以專人送達、電子郵件、短信或即時通訊工具等方式發(fā)出。本次會議由董事長吳有林先生召集和主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中以通訊表決方式出席會議的人數(shù)為7人），公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司經(jīng)認真自查，結(jié)合公司實際情況與上述文件逐項核對后，認為公司符合上述法律法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于向特定對象發(fā)行股票條件的規(guī)定，具備向特定對象發(fā)行股票的資格和條件。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的調(diào)整，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（二）逐項審議通過《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，公司相應調(diào)整了本次向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案的相關(guān)表述，公司董事會逐項審議通過了修訂后的發(fā)行方案，具體如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次發(fā)行股票采用向特定對象發(fā)行的方式，在獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。

3、發(fā)行對象及認購方式

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購公司本次發(fā)行的股票。

最終發(fā)行對象在公司獲得上海證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行的對象不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人。

4、定價基準日、發(fā)行價格及定價原則

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為本次發(fā)行股票發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

在定價基準日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派息、送紅股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格相應進行調(diào)整。

具體發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在公司本次發(fā)行獲得上海證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊后，由董事會和主承銷商按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況，遵循價格優(yōu)先原則確定。

5、發(fā)行數(shù)量

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本871,058,222股的30%，即不超過261,317,466股（含本數(shù)）。

最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應調(diào)整。

6、限售期

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

發(fā)行對象認購公司本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行對象所認購股份因公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。

7、上市地點

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。

8、募集資金數(shù)額及用途

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過18.00億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：

單位：萬元

為抓住市場有利時機，使項目盡快建成并產(chǎn)生效益，在本次募集資金到位前，公司可根據(jù)項目進度的實際情況通過自籌資金進行部分投入，并在募集資金到位后予以置換。公司可根據(jù)實際情況，在不改變投入項目的前提下，對上述單個或多個項目的募集資金擬投入金額進行調(diào)整。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

以上募投項目實施主體均為公司全資或控股子公司，募集資金到位后，公司將以募集資金凈額向以上子公司增資或借款形式用于募投項目建設(shè)，若采用借款方式實施，借款利率不低于借款發(fā)放時銀行同期貸款基準利率和全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的同期貸款市場報價利率（LPR）。

9、本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司新、老股東按持股比例共享。

10、本次發(fā)行決議有效期

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本次發(fā)行決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起12個月內(nèi)。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調(diào)整。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的調(diào)整，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的議案》

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，公司編制了《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-016）。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的修訂，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，公司編制了《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-016）。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的修訂，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就本次向特定對象發(fā)行股票編制了《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（修訂稿）和相關(guān)主體承諾的議案》

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，公司編制了《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的方案（修訂稿）》，公司控股股東、實際控制人、全體董事及高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-017）和《關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行股票預案及相關(guān)文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2023-016）。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的修訂，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司及子公司與擬收購的福建省養(yǎng)寶生物有限公司、湖北三匹畜牧科技有限公司少數(shù)股權(quán)股東簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的議案》

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金部分用于收購福建省養(yǎng)寶生物有限公司、湖北三匹畜牧科技有限公司的部分少數(shù)股權(quán)，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，交易各方對《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整，并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書之補充協(xié)議》。

具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司及子公司與相關(guān)方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號：2023-018）。

（八）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

公司第三屆董事會第十七次會議和2022年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股份相關(guān)事宜的議案》。根據(jù)2023年2月17日正式實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則，公司對本次發(fā)行授權(quán)內(nèi)容的相關(guān)表述進行了相應的調(diào)整，調(diào)整后的內(nèi)容具體如下：

根據(jù)公司本次向特定對象發(fā)行A股股票工作的安排，為高效、有序地完成公司本次向特定對象發(fā)行A股股票工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

1、根據(jù)向特定對象發(fā)行股票相關(guān)法律法規(guī)、政策、市場變化及監(jiān)管部門審核意見等，對本次向特定對象發(fā)行A股股票具體方案及相關(guān)申請文件、配套文件（包括但不限于攤薄即期回報及采取填補措施、募集資金使用可行性分析報告等）作出補充、修訂和調(diào)整；

2、根據(jù)具體情況確定并實施本次向特定對象發(fā)行A股股票的具體方案，包括但不限于選擇及確定發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象等具體事宜；

3、根據(jù)監(jiān)管部門要求和公司及證券市場的實際情況等情形，在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)對募集資金使用計劃及其具體安排進行調(diào)整；

4、簽署本次發(fā)行相關(guān)文件、合同和協(xié)議，并履行與本次發(fā)行相關(guān)的一切必要或適宜的申請、報批、登記備案手續(xù)等；

5、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執(zhí)行等與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和申請文件并辦理相關(guān)的申請報批手續(xù)等相關(guān)發(fā)行申報事宜，全權(quán)回復證券監(jiān)管部門及相關(guān)政府部門的反饋意見；

6、根據(jù)本次發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見，在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范圍內(nèi)，終止本次向特定對象發(fā)行股票方案或?qū)Ρ敬蜗蛱囟▽ο蟀l(fā)行股票方案進行相應調(diào)整，包括但不限于發(fā)行規(guī)模、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象，調(diào)整后繼續(xù)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜；

7、決定并聘請本次向特定對象發(fā)行股票的中介機構(gòu)；簽署與本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)的各項協(xié)議及文件；

8、根據(jù)本次發(fā)行的實際結(jié)果，修改《公司章程》相應條款、辦理工商變更登記及其他所需的變更、備案及登記等事宜；

9、在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股票在上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

10、辦理與本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)的其他事宜。

11、本授權(quán)有效期為自股東大會通過之日起12個月。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

本議案系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的調(diào)整，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

同意公司于2023年3月15日召開2023年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-019）。

獨立董事對本次董事會相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：603363 證券簡稱：傲農(nóng)生物 公告編號：2023-018

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司

關(guān)于公司及子公司與相關(guān)方

簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2023年2月27日，福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司與擬收購的福建省養(yǎng)寶生物有限公司、湖北三匹畜牧科技有限公司少數(shù)股權(quán)股東簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的議案》，現(xiàn)將本次交易進展情況公告如下：

一、交易進展情況概述

公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金部分用于收購福建省養(yǎng)寶生物有限公司（以下簡稱“福建養(yǎng)寶”）、湖北三匹畜牧科技有限公司（以下簡稱“湖北三匹”）的部分少數(shù)股權(quán)，并于2022年11月25日與福建養(yǎng)寶少數(shù)股權(quán)股東、湖北三匹少數(shù)股權(quán)股東分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月26日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于擬收購福建省養(yǎng)寶生物有限公司少數(shù)股權(quán)的公告》（公告編號：2022-197）、《關(guān)于擬收購湖北三匹畜牧科技有限公司少數(shù)股權(quán)的公告》（公告編號：2022-198）。

2023年2月17日，中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化。因此，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等全面實行股票發(fā)行注冊制制度規(guī)則及股東大會授權(quán)，經(jīng)各方友好協(xié)商，交易各方對《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的相關(guān)內(nèi)容進行了調(diào)整，按照最新發(fā)布實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的用語表述對協(xié)議相關(guān)條款進行了修訂，并簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書之補充協(xié)議》。

本事項已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，本次對《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的修訂，系根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則進行的調(diào)整，已經(jīng)得到公司2022年第四次臨時股東大會授權(quán)，無需提交公司股東大會審議。

本次交易以公司向特定對象發(fā)行股票募集資金獲得上海證券交易所批準并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊為前提。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

二、補充協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）與福建養(yǎng)寶少數(shù)股權(quán)股東簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書之補充協(xié)議》

1、協(xié)議各方

甲方（股權(quán)受讓方）：福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司

股權(quán)轉(zhuǎn)讓方：林俊昌、陳景松、張華全、賴永青、丘欽昌、陳培濤、賴銀超、陳德梅、林榮生、邱江傳、鄭月明、林開盛、林瑋、林紅勇、盧燦煌、陳徐鋒、林明昌、藍招衍等18位自然人股東

乙方：股權(quán)轉(zhuǎn)讓方及陳梅林、陳景河、吳偉銘、林巧鳳共22位自然人股東在本補充協(xié)議中合稱為“乙方”

目標公司：福建省養(yǎng)寶生物有限公司

2、協(xié)議主要內(nèi)容

（1）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》第9.2.3條原約定為“甲方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等募投項目非公開發(fā)行股票募集資金獲得中國證監(jiān)會的核準”，經(jīng)各方一致同意，修訂為“甲方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等募投項目向特定對象發(fā)行股票募集資金獲得上海證券交易所批準并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序?！?/p>

（2）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》第9.4.2條原約定為“因不可抗力或不可歸責于股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉一方或各方的其他原因?qū)е卤緟f(xié)議所約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易不能實施，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓或甲方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等募投項目非公開發(fā)行股票募集資金未獲得甲方股東大會、中國證監(jiān)會批準等”，經(jīng)各方一致同意，修訂為“因不可抗力或不可歸責于股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉一方或各方的其他原因?qū)е卤緟f(xié)議所約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易不能實施，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓或甲方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等募投項目向特定對象發(fā)行股票募集資金未獲得甲方股東大會、上海證券交易所批準或未報經(jīng)中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序等?！?/p>

（3）各方一致同意，按照最新發(fā)布實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的用語表述，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》第1.3條、第9.5條、第9.5.1條關(guān)于“非公開發(fā)行股票”的相關(guān)表述修訂為“向特定對象發(fā)行股票”。

3、其他

（1）本補充協(xié)議與《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》約定不一致的，以本補充協(xié)議約定為準；本補充協(xié)議未約定的，以《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》約定為準。

（2）本補充協(xié)議自各方簽字蓋章之日起成立，與《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》同時生效。

（二）與湖北三匹少數(shù)股權(quán)股東簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書之補充協(xié)議》

1、協(xié)議各方

甲方（股權(quán)受讓方）：福建傲農(nóng)畜牧投資有限公司

乙方1（股權(quán)轉(zhuǎn)讓方）：敖大國

乙方：乙方1及金川、陳新珍、王子方、汪思保、敖大海共6位自然人股東在本補充協(xié)議中合稱為“乙方”

目標公司：湖北三匹畜牧科技有限公司

2、協(xié)議主要內(nèi)容

（1）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》第9.2.3條原約定為“傲農(nóng)集團就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等募投項目非公開發(fā)行股票募集資金獲得中國證監(jiān)會的核準”，經(jīng)各方一致同意，修訂為“傲農(nóng)集團就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等募投項目向特定對象發(fā)行股票募集資金獲得上海證券交易所批準并報經(jīng)中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序”。

（2）《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》第9.4.2條原約定為“因不可抗力或不可歸責于股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉一方或各方的其他原因?qū)е卤緟f(xié)議所約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易不能實施，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓或傲農(nóng)集團就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等募投項目非公開發(fā)行股票募集資金未獲得傲農(nóng)集團股東大會、中國證監(jiān)會批準等”，經(jīng)各方一致同意，修訂為“因不可抗力或不可歸責于股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉一方或各方的其他原因?qū)е卤緟f(xié)議所約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易不能實施，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓或傲農(nóng)集團就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等募投項目向特定對象發(fā)行股票募集資金未獲得傲農(nóng)集團股東大會、上海證券交易所批準或未報經(jīng)中國證監(jiān)會履行發(fā)行注冊程序等?！?/p>

（3）各方一致同意，按照最新發(fā)布實施的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》的用語表述，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》第1.3條、第9.5條關(guān)于“非公開發(fā)行股票”的相關(guān)表述修訂為“向特定對象發(fā)行股票”。

3、其他

（1）本補充協(xié)議與《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》約定不一致的，以本補充協(xié)議約定為準；本補充協(xié)議未約定的，以《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》約定為準。

（2）本補充協(xié)議自各方簽字蓋章之日起成立，與《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》同時生效。

三、其他說明

本次交易以公司向特定對象發(fā)行股票募集資金獲得上海證券交易所批準并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊為前提，本次交易最終能否達成存在不確定性。

公司將會根據(jù)項目后續(xù)進展情況及時按照相關(guān)規(guī)定履行披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司董事會

2023年2月28日

證券代碼：603363 證券簡稱：傲農(nóng)生物 公告編號：2023-019

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司

關(guān)于召開2023年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年3月15日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年3月15日 14點00分

召開地點：福建省廈門市思明區(qū)觀音山運營中心10號樓公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年3月15日

至2023年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，詳見公司于2023年2月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間及地點

請現(xiàn)場出席會議的股東或股東代理人于2023年3月14日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司證券部登記。

登記地址：廈門市思明區(qū)觀音山運營中心10號樓12層

郵編：361008 聯(lián)系人：蔡藝娟、邱涵

聯(lián)系電話：0592-2596536 傳真：0592-5362538

（二）登記手續(xù)

(1)個人股東親自出席會議的，持本人身份證原件、證券賬戶卡辦理登記和參會手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記和參會手續(xù)。

(2)出席現(xiàn)場會議的法人股東，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，持本人身份證原件、法定代表人資格有效證明、法人股東證券賬戶卡和加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書、社會團體法人登記證書）復印件辦理登記和參會手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證原件、法人股東法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人資格有效證明、法人股東證券賬戶卡和加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書/社會團體法人登記證書）復印件辦理登記和參會手續(xù)。

(3)異地股東可憑以上證明材料采取信函或傳真方式登記，傳真或信函登記需附上上述證明材料復印件或掃描件，出席會議時須攜帶原件。信函及傳真請確保于2023年3月14日下午17:00前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣和聯(lián)系電話，信函以收到郵戳為準

六、 其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔡藝娟、邱涵

電話：0592-2596536 傳真：0592-5362538

地址：福建省廈門市思明區(qū)觀音山運營中心10號樓12層

（二）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計為半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。

（三）出席現(xiàn)場會議人員請攜帶相關(guān)證明材料原件于2023年3月15日下午13:30-14:00到公司會議地點簽到。

（四）本次股東大會會議資料將披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細閱讀。

特此公告。

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司董事會

2023年2月28日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月15日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。