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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年2月24日以通訊會(huì)議形式召開(kāi)。公司于2023年2月21日以書(shū)面、郵件等方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)宋朝陽(yáng)先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議，為降低公司重要原材料銅、銀商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響，綜合考慮公司原材料的采購(gòu)規(guī)模及套期保值業(yè)務(wù)的預(yù)期成效等因素，在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，同意公司以自有資金開(kāi)展最高保證金余額不超過(guò)人民幣2,000.00萬(wàn)元的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)期間為2023年3月4日至2024年3月3日，在上述范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。同時(shí)審議通過(guò)了公司編制的《三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)信達(dá)證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司部分管理制度的議案》

2.1關(guān)于修訂《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》的議案

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，同意對(duì)《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.2關(guān)于修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的議案

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，同意對(duì)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.3關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意對(duì)《總經(jīng)理工作細(xì)則》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.4關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)一一信息披露事務(wù)管理》及《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，同意對(duì)《信息披露管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.5關(guān)于修訂《重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度》的議案

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.6關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意對(duì)《投資者關(guān)系管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.7關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一信息披露事務(wù)管理》《上市公司監(jiān)管指引第5號(hào)一一上市公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對(duì)《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.8關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》的議案

經(jīng)與會(huì)董事審議，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)一一股份變動(dòng)管理》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，同意對(duì)《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

以上制度具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公司治理制度。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：300932 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友聯(lián)眾 公告編號(hào)：2023-010

三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年2月24日以通訊會(huì)議形式召開(kāi)。公司于2023年2月21日以郵件、書(shū)面等方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席康如喜先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律 法規(guī)、《公司章程》及公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》的規(guī)定，設(shè)置了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同時(shí)審議通過(guò)了公司編制的《三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。

監(jiān)事會(huì)同意公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-011）。

表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告。

三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年2月27日

證券代碼：300932 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三友聯(lián)眾 公告編號(hào)：2023-011

三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期

保值業(yè)務(wù)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》以及公司編制的《三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》，同意公司以自有資金開(kāi)展最高保證金余額不超過(guò)人民幣2,000.00萬(wàn)元的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期間為2023年3月4日至2024年3月3日，在上述范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的和必要性

公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，主要為充分利用期貨市場(chǎng)的套期保值功能，有效控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

二、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)基本情況

1、期貨套期保值交易品種

公司套期保值期貨品種限于在場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)交易的與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有直接關(guān)系的原材料，僅限于：電解銅、白銀。

2、業(yè)務(wù)期間：2023年3月4日至2024年3月3日。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模及投入資金來(lái)源

公司以自有資金開(kāi)展最高保證金余額不超過(guò)人民幣2,000.00萬(wàn)元的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，在上述范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金。如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了決議的有效期，則決議的有效期自動(dòng)順延至單筆交易終止時(shí)止。

三、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)、套利為目的，主要目的是為了有效規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司帶來(lái)的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，具體如下：

1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)期貨行情大幅劇烈波動(dòng)時(shí)，公司可能無(wú)法在要求鎖定的價(jià)格買(mǎi)入套保或在預(yù)定的價(jià)格平倉(cāng)，造成損失。

2、資金風(fēng)險(xiǎn)：套期保值交易按照公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》中規(guī)定的權(quán)限下達(dá)操作指令，如投入金額過(guò)大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，此外，在期貨價(jià)格波動(dòng)巨大時(shí)，甚至可能存在未及時(shí)補(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉(cāng)帶來(lái)實(shí)際損失的風(fēng)險(xiǎn)。

3、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：套期保值交易專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度高，可能會(huì)產(chǎn)生由于內(nèi)控體系不完善造成的風(fēng)險(xiǎn)。

4、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)：期貨價(jià)格出現(xiàn)不利的大幅波動(dòng)時(shí)，客戶交易對(duì)手可能違反合同的相關(guān)約定，造成損失。

5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于無(wú)法控制或不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，從而帶來(lái)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

6、政策風(fēng)險(xiǎn)：如果衍生品市場(chǎng)以及套期保值交易業(yè)務(wù)主體所在的國(guó)家或地區(qū)的法律法規(guī)政策發(fā)生重大變化，可能引起市場(chǎng)波動(dòng)或無(wú)法交易帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

為應(yīng)對(duì)商品期貨套期保值業(yè)務(wù)帶來(lái)的上述風(fēng)險(xiǎn)，公司采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：

1、將商品期貨套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相配套，嚴(yán)格控制期貨頭寸，持續(xù)對(duì)套期保值的規(guī)模、期限進(jìn)行優(yōu)化組合，最大程度對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、嚴(yán)格控制商品期貨套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用期貨保證金，嚴(yán)格按照公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》的規(guī)定下達(dá)操作指令，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行對(duì)應(yīng)的操作。同時(shí)加強(qiáng)資金管理的內(nèi)部控制，不得超過(guò)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的保證金額度。

3、公司制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》作為套期保值內(nèi)控管理制度，并結(jié)合公司實(shí)際指導(dǎo)具體業(yè)務(wù)操作，同時(shí)加強(qiáng)相關(guān)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高套期保值從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。同時(shí)建立異常情況及時(shí)報(bào)告制度，并形成高效的風(fēng)險(xiǎn)處理程序。

4、在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，定期對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制的有效性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5、公司供應(yīng)鏈管理部及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查，并嚴(yán)格按照《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》的規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行。

五、會(huì)計(jì)政策及核算原則

公司開(kāi)展期貨保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)政策及核算原則將嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期保值》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、可行性分析

1、由公司董事會(huì)授權(quán)組織建立的公司期貨管理小組，作為從事公司期貨套期保值業(yè)務(wù)的管理部門(mén)，按照公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》相關(guān)規(guī)定及流程進(jìn)行操作。

2、公司目前自有資金規(guī)模能夠支撐本年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的保證金總額。

3、公司已經(jīng)制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》，作為進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)套期保值業(yè)務(wù)使用保證金額度、套期保值業(yè)務(wù)品種范圍、審批權(quán)限、責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)體系等作出明確規(guī)定，能夠有效保證期貨業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)形成有效控制。公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施切實(shí)可行，開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)具有可行性。

七、相關(guān)審議和批準(zhǔn)程序

（一）董事會(huì)意見(jiàn)

公司于2023年2月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》及公司編制的《三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。同意公司以自有資金開(kāi)展最高保證金余額不超過(guò)人民幣2,000.00萬(wàn)元的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期間為2023年3月4日至2024年3月3日，在上述范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2023年2月24日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》及公司編制的《三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度（修訂稿）》的規(guī)定，設(shè)置了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)有助于充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原材料等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。該事項(xiàng)審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，獨(dú)立董事一致同意公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)有助于充分發(fā)揮期貨套期保值功能，降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。該事項(xiàng)審議和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)無(wú)異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、《三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》；

5、信達(dá)證券股份有限公司關(guān)于三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司2023年度開(kāi)展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的核查意見(jiàn)。

特此公告。

三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年2月27日