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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

金健米業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月27日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司的議案》，同意注銷公司控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司（以下簡稱“農(nóng)產(chǎn)品重慶公司”）?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬注銷子公司情況概述

根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和子公司的實際經(jīng)營情況，為進一步降低管理成本，提高運營效益和運行質(zhì)量，集中資源發(fā)展糧油主業(yè)，公司擬注銷控股子公司農(nóng)產(chǎn)品重慶公司。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次注銷事項在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會批準(zhǔn)。本次注銷控股子公司事項均不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、擬注銷子公司的基本情況和財務(wù)狀況

（一）基本情況

1、公司名稱：金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司

2、公司類型：有限責(zé)任公司

3、成立時間：2021年01月27日

4、法定代表人：王勇

5、注冊資本：壹仟萬元整

6、注冊地：重慶市江北區(qū)郭家沱街道隆港路2號4層401室

7、經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進出口，技術(shù)進出口，食品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）；一般項目：農(nóng)副產(chǎn)品銷售，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)，機械設(shè)備銷售，普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目），鮮肉零售，飼料原料銷售，五金產(chǎn)品批發(fā)，水產(chǎn)品批發(fā)，飼料添加劑銷售，塑料制品銷售，糧油倉儲服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司湖南金健進出口有限責(zé)任公司持有農(nóng)產(chǎn)品重慶公司55%股權(quán)，中榷貿(mào)易（重慶）有限公司持有農(nóng)產(chǎn)品重慶公司45%股權(quán)。

（二）財務(wù)狀況

截止2021年12月31日（經(jīng)審計），農(nóng)產(chǎn)品重慶公司總資產(chǎn)為16,661,675.78元，凈資產(chǎn)為9,845,206.80元，總負(fù)債為6,816,468.98元，2021年1-12月營業(yè)收入為57,571,220.44元，凈利潤為-154,793.20元。

截至2022年12月31日（未經(jīng)審計），農(nóng)產(chǎn)品重慶公司總資產(chǎn)11,264,477.33元，凈資產(chǎn)11,260,474.65元，總負(fù)債為4,002.68元，2022年1-12月營業(yè)收入228,078,829.08元，凈利潤1,415,267.85元。

三、本次擬注銷子公司的原因

由于農(nóng)產(chǎn)品重慶公司經(jīng)營效益和盈利水平較弱，成長性不高。同時，根據(jù)國企改革的工作要求和公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為優(yōu)化資源配置，節(jié)約管理成本，聚焦糧油食品主業(yè)發(fā)展，控制農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)的風(fēng)險，公司擬注銷農(nóng)產(chǎn)品重慶公司。

四、本次擬注銷子公司對上市公司的影響

1、本次對農(nóng)產(chǎn)品重慶公司的注銷，能夠進一步整合優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，降低運營管理成本，提高經(jīng)營效率，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

2、農(nóng)產(chǎn)品重慶公司注銷后將不再納入公司合并報表范圍，公司合并報表范圍將發(fā)生相應(yīng)變化，但不會對公司合并報表產(chǎn)生實質(zhì)性影響。農(nóng)產(chǎn)品重慶公司業(yè)務(wù)占比較小，不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

五、本次擬注銷子公司事項履行的審議程序

（一）董事會審議情況

公司于2023年2月27日召開的第九屆董事會第六次會議，以全票審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司的議案》，并同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層按照法定程序辦理具體事宜，包括但不限于工商注銷登記、撤銷銀行結(jié)算賬戶等手續(xù)。

（二）獨立董事關(guān)于注銷子公司的獨立意見

公司獨立董事對注銷子公司的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：根據(jù)對公司控股子公司金健農(nóng)產(chǎn)品（重慶）有限公司相關(guān)資料的問詢和了解，結(jié)合我們的認(rèn)識和判斷，我們認(rèn)為公司注銷上述子公司，有利于公司優(yōu)化資源配置，聚焦糧油主營業(yè)務(wù)，控制農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)的風(fēng)險，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。同時，上述子公司業(yè)務(wù)占比較小，注銷后不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。此次議案的審議程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我們同意注銷上述子公司。

五、備查文件目錄

1、金健米業(yè)股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議；

2、金健米業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第六次會議審議事項的獨立意見。

特此公告。

金健米業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月27日