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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2023年第三次會議于2023年2月27日上午9:30在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議通知于2023年2月22日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長劉洪濤召集并主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經審議，與會董事一致通過了如下決議：

1.審議通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

公司2022年度非公開發(fā)行股票相關事項已經公司第三屆董事會2022年第四次會議和2022年第二次臨時股東大會審議通過。鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關文件對發(fā)行審核等相關事項進行了修訂，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司向特定對象發(fā)行A股股票相關資格、條件和要求，經對公司的經營狀況和相關事項進行了逐項自查、逐項論證后，董事會認為公司符合向特定對象發(fā)行境內上市人民幣普通股（A股）股票的條件。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。

2.審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司結合實際情況就本次向特定對象發(fā)行A股股票事項編制了《青島英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

具體內容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青島英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。

3.審議通過《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司具體情況，公司編制了截至2022年9月30日的《青島英派斯健康科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。

具體內容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青島英派斯健康科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，和信會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告出具了鑒證報告，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。

4.審議通過《關于公司內部控制自我評價報告的議案》

根據中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關法律法規(guī)的要求，結合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》相關規(guī)定，公司編制了截至2022年9月30日的《青島英派斯健康科技股份有限公司內部控制自我評價報告》。

具體內容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青島英派斯健康科技股份有限公司內部控制自我評價報告》。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，和信會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告出具了審計報告，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。

5.審議通過《關于公司非經常性損益明細表的議案》

按照《企業(yè)會計準則》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一非經常性損益（2008）》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司編制了2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月的非經常性損益明細表。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。

6.審議通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會同意公司于2023年3月15日召開2023年第一次臨時股東大會，會議以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。具體內容詳見公司同日發(fā)布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-017）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。通過。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.獨立董事關于公司第三屆董事會2023年第三次會議相關事項的獨立意見；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青島英派斯健康科技股份有限公司

董事會

2023年2月27日

證券代碼：002899 證券簡稱：英派斯 公告編號：2023-016

青島英派斯健康科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會2023年

第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會2023年第三次會議于2023年2月27日上午10:30在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議通知于2023年2月22日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席楊軍召集并主持。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經審議，與會監(jiān)事通過如下決議：

1.審議通過《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》

鑒于中國證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關文件對發(fā)行審核等相關事項進行了修訂，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司向特定對象發(fā)行A股股票相關資格、條件和要求，經對公司的經營狀況和相關事項進行了逐項自查、逐項論證后，監(jiān)事會認為公司符合向特定對象發(fā)行境內上市人民幣普通股（A股）股票的條件。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。通過。

2.審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

監(jiān)事會認為：公司《2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》綜合考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、融資規(guī)劃、財務狀況等情況，充分論證了本次發(fā)行實施的背景和必要性，本次發(fā)行對象的選擇范圍、數量和標準的適當性，本次發(fā)行定價的原則、依據、方法和程序的合理性，本次發(fā)行方式的可行性，本次發(fā)行方案的公平性、合理性，以及本次發(fā)行對于攤薄即期回報的影響以及填補的具體措施，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。

具體內容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青島英派斯健康科技股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。通過。

3.審議通過《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

監(jiān)事會認為：公司根據中國證監(jiān)會相關規(guī)定編制了前次募集資金使用情況專項報告，并聘請會計師事務所就前次募集資金使用情況出具了鑒證報告，對前次募集資金的投向和進展情況如實履行了披露義務。公司能嚴格遵守法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會等關于前次募集資金使用的有關規(guī)定和要求，不存在前次募集資金存放和使用違法違規(guī)的情形。

具體內容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青島英派斯健康科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。

和信會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告出具了鑒證報告，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。通過。

4.審議通過《關于公司內部控制自我評價報告的議案》

監(jiān)事會認為：公司根據相關規(guī)定，結合實際情況和管理需要，建立健全了比較完善、合理的公司治理結構和內部控制制度體系，所建立的內部控制制度貫穿于公司經營活動的各層面和各環(huán)節(jié)并有效實施，對公司的規(guī)范運作起到了較好的監(jiān)督、指導作用，保證了公司各項經營活動的規(guī)范有序進行。公司《內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況，各項內控制度符合國家有關法律、法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定的要求，監(jiān)事會對該報告無異議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《青島英派斯健康科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項報告》。

和信會計師事務所（特殊普通合伙）對該報告出具了審計報告，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。通過。

5.審議通過《關于公司非經常性損益明細表的議案》

監(jiān)事會認為：公司編制的非經常性損益明細表及附注符合企業(yè)會計準則的要求，嚴格遵守了中國證監(jiān)會、證券交易所等相關單位頒布的法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，監(jiān)事會同意本議案。

和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。通過。

三、備查文件

1.經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

青島英派斯健康科技股份有限公司

監(jiān)事會

2023年2月27日

證券代碼：002899 證券簡稱：英派斯 公告編號：2023-017

青島英派斯健康科技股份有限公司

關于召開2023年

第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會2023年第三次會議于2023年2月27日審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，公司2023年第一次臨時股東大會定于2023年3月15日召開?，F將會議召開有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會。公司第三屆董事會2023年第三次會議于2023年2月27日審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期、時間

（1）現場會議時間：2023年3月15日（周三）下午14:50

（2）網絡投票時間：2023年3月15日（周三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年3月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年3月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：

本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6.會議的股權登記日：2023年3月10日

7.出席對象：

（1）截至2023年3月10日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7層青島英派斯健康科技股份有限公司會議室

二、會議審議事項

（一）提案編碼

（二）披露情況

上述議案已經公司第三屆董事會2023年第三次會議、第三屆監(jiān)事會2023年第三次會議審議通過。具體內容詳見公司2023年2月27日發(fā)布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關內容。

（三）特別說明事項

根據中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；本次會議審議的議案由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

三、會議登記等事項

1．登記方式

（1）自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、股票賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡、委托人身份證（復印件）辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記；委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記。股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。

（3）擬出席本次會議的股東及股東代理人須憑以上有關證件及經填寫的《股東登記表》（附件3）采取直接送達、書面信函或傳真送達方式于規(guī)定的登記時間內進行確認登記，恕不接受電話登記。采用信函或傳真方式登記的，以2023年3月13日17:00前到達本公司為準。上述登記材料均需提供復印件一份。

（4）授權委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的，委托人（或委托人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

2．登記時間：2023年3月13日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3．登記地點：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7層青島英派斯健康科技股份有限公司證券事務部。

采用信函方式登記的，信函請寄至：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號國展財富中心3號樓7層青島英派斯健康科技股份有限公司證券事務部，郵編：266061（信函上請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣）。

4．會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳媛

聯(lián)系電話：0532-85793159

傳真：0532-85793159

電子郵箱：information@impulsefitness.com

出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證明材料原件，到會場辦理簽到登記手續(xù)。

本次現場會議會期預計為半天，與會股東及股東代理人食宿費、交通費等費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）。

五、備查文件

1．第三屆董事會2023年第三次會議決議

2．第三屆監(jiān)事會2023年第三次會議決議；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

青島英派斯健康科技股份有限公司董事會

2023年2月27日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1．投票代碼為“362899”，投票簡稱為“英派投票”。

2．填報表決意見

本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3．股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2023年3月15日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月15日上午9:15，結束時間為2023年3月15日下午15:00。

2．股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托______________先生（女士）代表本單位（本人），出席青島英派斯健康科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。該受托人享有發(fā)言權、表決權，對于列入股東大會的議案，均需按照以下明確指示進行表決，如無作明確指示，則由本單位（本人）之代表酌情決定投票。

本公司（本人）對本次股東大會會議審議的議案的表決意見如下：

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股票賬號：

委托人持股數：____________________________

委托人持股性質：

受托人簽名： _____________________________

受托人身份證號碼：

委托日期：______年_____月_____日

委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。

注：1．請委托股東對上述審議議案填寫表決票或選擇“同意、反對、棄權”意見并在相應表格中打“√”；每項為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示。

2．合格境外機構投資者（QFII）參加股東大會投票時，如果需要根據委托人（或實際持有人）的委托對同一審議事項表達不同意見的，應進行分拆投票，并應在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中如實填寫所投票數。

附件3：

青島英派斯健康科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會

股東登記表

股東簽字（法人股東蓋章）：

日期： 年 月 日