本公司及董事會全體成員保證信息 披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況：
1.會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間:2023年2月27日（星期一）北京時間15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年2月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年2月27日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為:2023年2月27日上午9:15分至下午15:00 期間的任意時間。
2.會議召開地點：新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）烏昌路輔道840號新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司科研樓三樓會議室。
3.會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.會議召集人：公司董事會。
5.會議主持人：公司董事長沈金生先生。
本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.出席會議的總體情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共14人，代表有表決權(quán)的股份408,320,303股，占公司總股本645,056,973股的63.2999%。
2.現(xiàn)場會議出席情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共8人，代表有表決權(quán)的股份406,380,896股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)645,056,973股的62.9992%。
3. 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份1,939,407股，占上市公司總股份的0.3007％。
4.通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)方式出席本次會議的中小股東（中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共6人，代表股份1,939,407股，占公司股份總數(shù)0.3007％。
5.委托獨立董事投票的股東共0人，代表股份0股，占本公司總股本的0%。
會議由公司董事長沈金生先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員和律師列席會議。國浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所律師出席會議對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過以下議案：
（一）審議并通過《關(guān)于繼續(xù)聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 408,320,303股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000% ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
中小股東總表決情況：
同意1,939,407股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)國浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所趙旭東、謝紅疆律師見證，并出具法律意見書，律師認(rèn)為：公司2023年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次臨時股東大會的人員資格、本次臨時股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1．《2023年第一次臨時股東大會會議決議》；
2．《國浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所關(guān)于新疆交建二〇二三年第一次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年2月27日
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