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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年2月27日下午在廈門(mén)市海滄區(qū)新陽(yáng)工業(yè)區(qū)新美路26號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2023年2月23日以專(zhuān)人、電子郵件或傳真的形式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳富寶先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，全體董事均親自出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予的5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)條件，同意公司對(duì)其已獲授但不具備解鎖條件的限制性股票9,600股進(jìn)行回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格為6.95元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光電關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》。

因待本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本及總股本減少，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司需向債權(quán)人發(fā)布通知公告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光電關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

董事會(huì)對(duì)本議案的審議權(quán)限在公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果為：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：605118 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力鼎光電 公告編號(hào)：2023-005

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年2月27日下午在廈門(mén)市海滄區(qū)新陽(yáng)工業(yè)區(qū)新美路26號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2023年2月23日以專(zhuān)人、電子郵件或傳真的形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐金龍先生主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，全體監(jiān)事均親自出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：

審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)核查，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不再符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)條件，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)該5名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票9,600股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為6.95元/股。董事會(huì)本次關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光電關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》。

表決結(jié)果為：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：605118 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力鼎光電 公告編號(hào)：2023-006

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2023年2月27日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，董事會(huì)按照公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定回購(gòu)注銷(xiāo)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予的5名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但不具備解鎖條件的限制性股票9,600股，回購(gòu)價(jià)格為6.95元/股?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序和實(shí)施情況

1、公司分別于2021年6月11日、2021年7月26日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)議案。2021年7月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》與《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，確定以2021年7月26日作為激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日，按授予價(jià)格7.07元/股，向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票。在確定首次授予日后辦理激勵(lì)對(duì)象出資繳款的過(guò)程中，因部分激勵(lì)對(duì)象自愿放棄認(rèn)購(gòu)，本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為159人，實(shí)際首次授予限制性股票為202.85萬(wàn)股。公司已于2021年9月2日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢首次授予限制性股票的登記事項(xiàng)。

2、2022年1月28日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，董事會(huì)同意回購(gòu)8名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但不具備解鎖條件的限制性股票13.70萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格7.07元/股。公司已于2022年3月25日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢該次回購(gòu)注銷(xiāo)登記手續(xù)。

3、2022年6月30日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益授予價(jià)格的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，確定以2022年6月30日作為激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留權(quán)益授予日，以6.95元/股的預(yù)留權(quán)益授予價(jià)格，向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票。在辦理完畢激勵(lì)對(duì)象出資繳款后，本激勵(lì)計(jì)劃最終實(shí)際預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為2人，實(shí)際授予預(yù)留限制性股票為5萬(wàn)股，公司于2022年7月18日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢授予預(yù)留限制性股票的登記事項(xiàng)。

4、2022年8月3日，公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，因激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)限售期的解除限售條件已經(jīng)成就，公司為符合解除限售條件的137名激勵(lì)對(duì)象涉及的71.22萬(wàn)股限制性股票辦理解除限售事宜，此次解除限售的股票已于2022年8月11日上市流通。同時(shí)公司按回購(gòu)價(jià)格6.95元/股回購(gòu)首次授予的14名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但不具備解鎖條件的限制性股票11.10萬(wàn)股，公司已于2022年9月29日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢該次回購(gòu)注銷(xiāo)登記手續(xù)。

5、2023年2月27日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，董事會(huì)按照公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定回購(gòu)注銷(xiāo)首次授予的5名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但不具備解鎖條件的限制性股票9,600股，回購(gòu)價(jià)格為6.95元/股。

二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量及價(jià)格

（一）回購(gòu)原因

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃之“第十四章 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)本激勵(lì)計(jì)劃的處理”規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

鑒于本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將按照上述規(guī)定對(duì)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)。

（二）回購(gòu)數(shù)量和價(jià)格

根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃之“第十五章 限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)”規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股、派息等事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的數(shù)量及價(jià)格對(duì)激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票獲得的公司股票進(jìn)行回購(gòu)。

1、回購(gòu)數(shù)量

截至本公告日，公司未發(fā)生上述需調(diào)整回購(gòu)數(shù)量的事項(xiàng)，公司按初始授予數(shù)量回購(gòu)該5名離職激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票，共計(jì)9,600股。

2、回購(gòu)價(jià)格

公司于2022年8月3日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》，因公司于2022年5月實(shí)施了2021年度利潤(rùn)分配方案，公司將首次授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由7.07元/股調(diào)整為6.95元/股，該次董事會(huì)同意在回購(gòu)價(jià)格調(diào)整后，未發(fā)生須再次調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的情形之前，若首次授予部分的限制性股票再次觸發(fā)回購(gòu)事項(xiàng)，公司繼續(xù)按回購(gòu)價(jià)格6.95元/股實(shí)施相應(yīng)回購(gòu)注銷(xiāo)程序。

自上述調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的董事會(huì)召開(kāi)之日至本公告日止，公司未發(fā)生須調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的情形，因此本次回購(gòu)價(jià)格為6.95元/股。

（三）回購(gòu)資金來(lái)源

公司擬用于上述限制性股票回購(gòu)的資金來(lái)源為公司自有資金。

三、回購(gòu)注銷(xiāo)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次回購(gòu)注銷(xiāo)后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

注：實(shí)際情況以在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理完畢注銷(xiāo)登記的結(jié)果為準(zhǔn)。

四、本次回購(gòu)對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)：公司鑒于激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，按激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定對(duì)離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的股權(quán)予以回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)和對(duì)應(yīng)的審批程序均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)不存在損害公司及全體股東利益的情形，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。同意回購(gòu)注銷(xiāo)該5名原激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票9,600股，回購(gòu)價(jià)格為6.95元/股。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)核查，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不再符合激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)條件，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)該5名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票9,600股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為6.95元/股。董事會(huì)本次關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

福建至理律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次回購(gòu)并注銷(xiāo)已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相應(yīng)的依據(jù)，本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票方案符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定及《廈門(mén)力鼎光電股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的安排，并已履行截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日必要的決策程序和信息披露義務(wù)。本次回購(gòu)事項(xiàng)尚需按照《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理相應(yīng)的股票注銷(xiāo)登記、工商變更登記及信息披露等事宜。

特此公告。

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司董事會(huì)

2023年2月28日

證券代碼：605118 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力鼎光電 公告編號(hào)：2023-007

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票

減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年2月27日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，鑒于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）首次授予的5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)條件，董事會(huì)按照公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，決定對(duì)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票9,600股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購(gòu)”）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同步披露的《力鼎光電關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的公告》（編號(hào)：2023-006）。

本次回購(gòu)實(shí)施完畢后，公司注冊(cè)資本將減少9,600元，總股本將減少9,600股，公司注冊(cè)資本將由40,733.05萬(wàn)元減少至40,732.09萬(wàn)元，公司總股本將由40,733.05萬(wàn)股減少至40,732.09萬(wàn)股。

因本次回購(gòu)將涉及公司注冊(cè)資本減少，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《廈門(mén)力鼎光電股份有限公司章程》的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人如下：

債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，均可憑有效債權(quán)證明文件及憑證向公司申報(bào)債權(quán)，并可根據(jù)合法債權(quán)文件及憑證要求本公司履行債務(wù)償還義務(wù)或要求本公司為該等債權(quán)提供有效擔(dān)保。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。公司債權(quán)人可采用信函或郵件的方式申報(bào)，具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：福建省廈門(mén)市海滄區(qū)新陽(yáng)工業(yè)區(qū)新美路26號(hào)公司證券部；

2、申報(bào)時(shí)間：2023年2月28日至2023年4月13日（工作日8:00-11:45；13:00-17:00）

3、聯(lián)系人：馬延毅

4、聯(lián)系電話：0592-3136277

5、郵箱：stock@evetar.com

6、其他：以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；以郵件方式申報(bào)的，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

廈門(mén)力鼎光電股份有限公司

2023年2月28日