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我司及監(jiān)事會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次會(huì)議沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次會(huì)議未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、召開和到場(chǎng)狀況

（一）召開狀況

1、開會(huì)時(shí)間：2023年9月14日（星期四）15:00

2、會(huì)議地點(diǎn)：山西太原市清徐縣山泉杭州西湖企業(yè)辦公樓4樓辦公室

3、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4、召 集 人：董事會(huì)

5、主 持 人：董事長(zhǎng)因國(guó)家公務(wù)原因無(wú)法組織此次股東大會(huì)決議，董事姚俊卿老先生受過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦組織此次股東大會(huì)決議

6、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《證券法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求。

（二）大會(huì)參加狀況

1、當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)決議股東及公司股東法定代理人總共(4)人，意味著股權(quán)(1,659,021,386)股，占公司股本總量的(38.3460%)。并沒有公司股東授權(quán)委托獨(dú)董網(wǎng)絡(luò)投票。

2、根據(jù)網(wǎng)上投票出席本次股東會(huì)股東及公司股東法定代理人總共(41)人，意味著股權(quán)(46,859,125)股，占公司股本總量的(1.0831%)。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加了此次會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

此次會(huì)議的各種提案經(jīng)參會(huì)公司股東及法定代理人決議，采用當(dāng)場(chǎng)記名投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的根據(jù)如下所示提案：

提議1.00 有關(guān)提升公司及分公司對(duì)子公司給予擔(dān)保額度預(yù)估的議案

總決議狀況：

允許1,705,413,611股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9726％；抵制466,900股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0274％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許47,138,425股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.0192％；抵制466,900股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.9808％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.01 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

總決議狀況：

允許1,664,459,594股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.5719％；抵制41,420,917股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,184,408股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.9910％；抵制41,420,917股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.02 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

總決議狀況：

允許1,664,458,594股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,421,917股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.4282％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,408股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,421,917股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的87.0111％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.03 關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案

總決議狀況：

允許1,664,454,494股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.5716％；抵制41,426,017股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.4284％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,179,308股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.9803％；抵制41,426,017股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的87.0197％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.04 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

總決議狀況：

允許1,664,458,594股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,420,917股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄1,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,408股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,420,917股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄1,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0021％。

提議2.05 關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

總決議狀況：

允許1,664,458,594股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.5718％；抵制41,420,917股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.4281％；放棄1,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0001％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,183,408股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.9889％；抵制41,420,917股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的87.0090％；放棄1,000股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0021％。

提議2.06 關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案

總決議狀況：

允許1,664,454,494股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.5716％；抵制41,426,017股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.4284％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許6,179,308股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的12.9803％；抵制41,426,017股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的87.0197％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：山西省華炬法律事務(wù)所

2、印證侓師名字：馮建平、馮成鳳

3、總結(jié)性建議：公司本次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東大會(huì)決議的召集人及其出席本次股東大會(huì)決議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；此次股東大會(huì)決議的表決方式和決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有關(guān)提案均一致通過，決議結(jié)論真實(shí)有效，從而所作出的此次股東大會(huì)決議決定真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、2023年第四次股東大會(huì)決議決定；

2、法律服務(wù)合同。

特此公告。

山西省美錦能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年9月14日