本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
貝因美股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月11日召開了第八屆董事會第二十四次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予第二期股票期權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)的議案》等議案。2023年8月28日，公司召開第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃預留部分授予名單的議案》。
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對《第二期股票期權(quán)激勵計劃》（以下簡稱“本激勵計劃”或“《激勵計劃》”）的預留部分授予激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。公司監(jiān)事會結(jié)合公示情況對激勵對象名單進行了核查，公示及核查情況如下：
一、激勵對象名單的公示及核查情況
1、公示情況
公司于2023年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃預留部分授予名單的公告》及《第二期股票期權(quán)激勵計劃預留股票期權(quán)激勵對象名單》，并在公司內(nèi)部公示了本激勵計劃預留部分授予的激勵對象名單。具體情況如下：
?。?）公示途徑：通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)公示預留部分授予激勵對象名單；
?。?）公示時間：2023年8月30日至2023年9月10日；
?。?）反饋方式：在公示期限內(nèi)，公司員工可通過電話、郵件方式反饋異議；
（4）公示結(jié)果：公示期間，公司監(jiān)事會未收到針對上述激勵對象名單提出的異議。
2、監(jiān)事會對激勵對象的核查情況
監(jiān)事會核查了本次擬激勵對象的名單、工號、擬激勵對象與公司（含子公司）簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司（含子公司）擔任的職務(wù)等。
二、監(jiān)事會核查意見
監(jiān)事會根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》的規(guī)定，結(jié)合本次激勵對象名單的公示情況，對激勵對象的主體資格進行審慎核查，發(fā)表核查意見如下：
1、列入本次激勵對象名單的人員符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象條件。
2、本次激勵對象均為公司實施《激勵計劃》時在公司任職并簽署勞動合同的人員。不包括公司董事、獨立董事、監(jiān)事、高級管理人員，及其他單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及其配偶、父母、子女。
3、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
4、激勵對象不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的以下情形：
（1）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；
?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；
?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；
?。?）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
綜上，公司監(jiān)事會認為：列入公司第二期股票期權(quán)激勵計劃預留部分授予激勵對象名單的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。
特此公告。
貝因美股份有限公司
監(jiān)事會
2023年9月16日
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