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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1．股東會屆次：本次股東大會是股東大會決議，為公司發(fā)展2023自然年度第七次股東大會決議。

2．股東會的召集人：董事會

2023年11月15日，企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第七次臨時(shí)股東大會的議案》。

3．召開的合法、合規(guī)：本次股東大會會議的召開合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年12月1日（星期五），在下午14:30-15:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：

①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年12月1日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年12月1日早上9:15至2023年12月1日在下午15:00階段的任意時(shí)間。

5．會議的召開方法：當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6．大會投票方式：

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用授權(quán)書（詳見附件二）由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：公司股東在公示發(fā)布時(shí)間內(nèi)，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。

股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7．除權(quán)日：2023年11月24日

8．大會參加目標(biāo)：

（1）截止2023年11月24日在下午收盤時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的我們公司整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）本董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）我們公司聘請的侓師。

9．會議地點(diǎn)：廣西省南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號公司會議室

二、會議審議事宜

表明：

1．之上提議涉及具體內(nèi)容已經(jīng)公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過，公司獨(dú)立董事對提案1發(fā)布了事前認(rèn)可建議，公司獨(dú)立董事對提案1和議案2發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年11月16日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《第六屆董事會第二十八次會議決議公告》（公示序號：2023-114）、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-115）、《關(guān)于新增2023年度子公司擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-116）。

2．依據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，提案1、提案2對中小股東的表決獨(dú)立記票。

3．提案2為特別決議事宜，須經(jīng)出席股東大會股東所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

三、大會備案等事宜

1．備案方法：

自然人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)書、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。

公司股東由法人代表出席的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明（包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；公司股東授權(quán)委托人出席的，授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)委托公司股東的證券賬戶卡、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明（包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）以及法定代表人股東會、別的決定組織依規(guī)出示加蓋公司股東公章的書面委托書。

公司股東可以用信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人出席會議的授權(quán)委托書最少必須在股東會舉行前二十四小時(shí)備放置董事會秘書辦公室。

2．登記時(shí)間：

2023年11月27日至30日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30。

3．備案地址：董事會秘書辦公室

4．委托行使表決權(quán)人需申報(bào)和決議時(shí)提交文件信息規(guī)定：

（1）委托人的股東賬戶卡影印件。

（2）受托人能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明。

（3）委托人的授權(quán)書。

（4）受托人的身份證掃描件。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1．大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：王王東瑤

聯(lián)系方式：0771-3211086

發(fā)傳真：0771-3221828

郵箱：hsryhhy@126.com

2．與會人員吃住、差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議決議。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票和流程

1．優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362329”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“皇氏網(wǎng)絡(luò)投票”。

2．填寫決議建議。

本次股東大會的議案屬于非累積投票提案，對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3．公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年12月1日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月1日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年12月1日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲交由 老先生/女性意味著自己（本公司）參加皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第七次股東大會決議，對以下提案以投票方式按下列建議意味著自己（本公司）行使表決權(quán)：（如果沒有確立標(biāo)示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。）

受托人（簽字/蓋公章）： 受委托人：

受托人股票賬戶： 受委托人身份證號：

受托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號： 授權(quán)委托時(shí)間：

受托人持倉特性：

受托人股票數(shù)：

附表：

1．本委托有效期：始行授權(quán)書簽定之日到本次股東大會完畢；

2．企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3．授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均有效。

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團(tuán) 公示序號：2023-116

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)新增加2023本年度

分公司擔(dān)保額度的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

公司及子公司對外擔(dān)保總金額已經(jīng)超過最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的100%，請投資者留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月15日舉辦第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于新增2023年度子公司擔(dān)保額度的議案》?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

企業(yè)分別在2023年6月19日、2023年10月23日舉辦2022年度股東會、2023年第五次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》及《關(guān)于取消部分擔(dān)保額度并新增2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，預(yù)估2023本年度公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔(dān)保額度合計(jì)為不得超過251,898.67萬余元。具體內(nèi)容詳見2023年5月29日、2023年9月28日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2023-058）、《關(guān)于調(diào)整2023年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-089）。

公司在2023年10月29日舉辦第六屆董事會第二十七次大會，審議通過了《關(guān)于公司新增2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，擬提高對子公司擔(dān)保額度20,840萬余元，本次新增加一部分擔(dān)保額度后，預(yù)估2023本年度公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔(dān)保額度合計(jì)為不得超過275,838.67萬余元。本次新增加擔(dān)保額度事宜有待企業(yè)2023年第六次臨時(shí)性股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見2023年10月31日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于新增2023年度對外擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-109）。

二、此次新增加擔(dān)保額度狀況

結(jié)合公司下屬分公司皇氏聰慧農(nóng)牧高新科技（賓客）有限責(zé)任公司（下稱“聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)”）、皇氏集團(tuán)湖南省優(yōu)氏乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“優(yōu)氏乳業(yè)”）運(yùn)營需要，本次擬新增加企業(yè)對聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)的擔(dān)保額度不得超過55,000萬余元；新增加企業(yè)對優(yōu)氏乳業(yè)的擔(dān)保額度不得超過2,000萬余元，貸款擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款擔(dān)保期限為企業(yè)2023年第七次臨時(shí)性股東大會審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)，在前述貸款擔(dān)保期限內(nèi)，擔(dān)保額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，此次擔(dān)保事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2023年第七次股東大會決議以特別決議表決通過，與此同時(shí)，股東會提請股東大會授權(quán)董事會及高管申請辦理相關(guān)的事宜。除了上述擔(dān)保額度調(diào)節(jié)外，其他未涉及調(diào)節(jié)的擔(dān)保事項(xiàng)按照原決定實(shí)行。實(shí)際調(diào)節(jié)如下：

企業(yè)：（rmb）萬余元

表明：

企業(yè)第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于公司新增2023年度對外擔(dān)保額度的議案》，董事會同意新增加擔(dān)保額度20,840萬余元，該議案有待企業(yè)2023年第六次臨時(shí)性股東大會審議通過。上述情況新增加20,840萬元擔(dān)保額度和此次新增加一部分擔(dān)保額度經(jīng)股東大會審議通過后，公司擬為分公司（含分公司中間）、分公司為提供擔(dān)保額度合計(jì)為總額不超過332,838.67萬余元（含獨(dú)立經(jīng)董事會和股東大會審議通過的許多擔(dān)保額度30,763萬余元）。

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司名字：皇氏聰慧農(nóng)牧高新科技（賓客）有限責(zé)任公司

1．創(chuàng)立日期：2022年9月6日

2．申請注冊地址：廣西自治區(qū)來賓市興賓區(qū)翠屏路399號來賓市自主創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)中心6#辦公樓第18層1812號

3．法人代表：石愛萍

4．注冊資金：rmb10,000萬余元

5．主營：奶制品生產(chǎn)制造、家畜養(yǎng)殖等。

6．或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

7．最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

8．與上市公司關(guān)聯(lián)性：聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)是公司全資子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司的下屬子公司，皇氏乳業(yè)投資有限公司擁有聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)100%的股份。

9．聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

（二）公司名字：皇氏集團(tuán)湖南省優(yōu)氏乳業(yè)有限責(zé)任公司

1．創(chuàng)立日期：2015年5月5日

2．申請注冊地址：長沙寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)永佳西街18號

3．法人代表：肖松義

4．注冊資金：rmb4,400萬余元

5．主營：奶制品的生產(chǎn)與銷售等。

6．公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：皇氏乳業(yè)投資有限公司持倉占有率64.3068%；肖松義持倉占有率27.0909%；翟安平持倉占有率6.2500%；陽冶持倉占有率2.3523%。

7．或有事項(xiàng)涉及到的總金額（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜）：無

8．最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：（rmb）萬余元

9．與上市公司關(guān)聯(lián)性：優(yōu)氏乳業(yè)是公司全資子公司皇氏乳業(yè)投資有限公司的下屬子公司，皇氏乳業(yè)投資有限公司擁有優(yōu)氏乳業(yè)64.3068%的股份。

10．優(yōu)氏乳業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

企業(yè)并未就本次貸款擔(dān)保簽訂合同，具體借款及貸款擔(dān)保發(fā)生的時(shí)候，擔(dān)保額度、擔(dān)保期等相關(guān)信息，由企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)在上述額度內(nèi)一同協(xié)議書明確，以正式簽署的貸款擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

五、股東會建議

股東會覺得：公司本次新增加對下屬子公司的擔(dān)保額度系為了確保其正常運(yùn)作的需要，有利于其日常運(yùn)營業(yè)務(wù)的開展。聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)是企業(yè)全資子公司，主要從事企業(yè)賓客小平陽牧場的基本建設(shè)及未來的經(jīng)營，公司本次向其新增加擔(dān)保額度所對應(yīng)借款主要運(yùn)用于賓客小平陽牧場的基本建設(shè)，該牧場的完工和交付使用有助于提升企業(yè)已有奶源基地的體量和加速奶水牛的繁殖，提供擔(dān)保時(shí)綜合考慮了該公司的盈利能力、償債能力指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)等。優(yōu)氏乳業(yè)運(yùn)營正常的，個(gè)人信用穩(wěn)步增長，具有償債能力指標(biāo)，公司持有優(yōu)氏乳業(yè)的股份為64.31%，在股東大會所擁有的投票權(quán)超過半數(shù)，優(yōu)氏乳業(yè)配有執(zhí)行董事3 名，在其中2名由公司按照法定條件委任，因而，公司能夠在股東大會、股東會方面對優(yōu)氏乳業(yè)產(chǎn)生有效管理，優(yōu)氏乳業(yè)公司股東不提供同比例貸款擔(dān)?；蛸|(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處在可控范圍內(nèi)。此次新增加擔(dān)保額度不存在損害公司及其股東利益的情形。企業(yè)董事會同意將本次新增加擔(dān)保額度事宜提交公司2023年第七次股東大會決議決議。

六、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次新增加對聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)、優(yōu)氏乳業(yè)的擔(dān)保額度能夠滿足企業(yè)下屬子公司的業(yè)務(wù)需求，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有益于確保分公司經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形。因而允許公司本次新增加對外開放擔(dān)保額度事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司2023年第七次股東大會決議決議。

七、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

截至本公告公布日，公司及子公司的擔(dān)保額度總金額為332,838.67萬余元（含此次及第六屆董事會第二十七次會議審議通過新增擔(dān)保額度20,840萬余元，第六屆董事會第二十七次會議審議新增擔(dān)保額度有待經(jīng)公司2023年第六次臨時(shí)性股東大會審議通過），公司及子公司對外開放擔(dān)保余額為189,312萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為122.49%。公司及子公司對合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？傆囝~為0萬余元，占公司總最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額比例為0%。

公司及子公司無貸款逾期對外擔(dān)保情況、無涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

八、備查簿文檔

（一）企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團(tuán) 公示序號：2023–115

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會計(jì)事務(wù)所的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月15日舉辦企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬聘任中喜會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)（下稱“中喜會計(jì)事務(wù)所”）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并報(bào)請企業(yè)2023年第七次股東大會決議決議。詳情如下：

一、擬聘任會計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1．基本資料

名字：中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

創(chuàng)立日期：2013年11月28日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)崇文門外街道11號11層1101室

首席合伙人：張?jiān)鰟偫舷壬?/p>

截止到2022年12月31日，中喜會計(jì)事務(wù)所有著合作伙伴81人，注冊會計(jì)342人，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)225人。

中喜會計(jì)事務(wù)所2022年度經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營收入為31,604.77萬余元，在其中：審計(jì)工作收入為27,348.82萬余元，證券業(yè)務(wù)收入為10,321.94萬余元。2022年度，中喜會計(jì)事務(wù)所上市公司審計(jì)顧客數(shù)量為41家，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)金額達(dá)6,854.25萬余元，涉及到的關(guān)鍵領(lǐng)域包含數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，加工制造業(yè)等，企業(yè)同業(yè)競爭上市公司審計(jì)顧客數(shù)量為1家。

2．投資者保護(hù)水平

2022年度中喜會計(jì)事務(wù)所未記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金。截止到2022年末，中喜會計(jì)事務(wù)所選購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)保險(xiǎn)額度8,000萬余元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗所導(dǎo)致的賠償責(zé)任。中喜會計(jì)事務(wù)所近三年不會有執(zhí)業(yè)行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3．誠信記錄

中喜會計(jì)事務(wù)所未受到刑事處罰、行政處分和政紀(jì)處分。中喜會計(jì)事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受監(jiān)管對策6次，21名從業(yè)者近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受監(jiān)管對策共11次。中喜會計(jì)事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受自律監(jiān)管對策1次，2名從業(yè)者近三年因執(zhí)業(yè)行為遭受自律監(jiān)管對策共1次。

（二）工程信息

1．基本資料

（1）擬任項(xiàng)目合伙人：陳昱池，2015年變成注冊會計(jì)，2015年從事了上市公司審計(jì)，2015年逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，2023年起為本公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定或核查6家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

（2）擬簽名注冊會計(jì)：沈建平，2007年變成注冊會計(jì)，2000年從事了上市公司審計(jì)，2009年逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，2022年逐漸為本公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定或核查7家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

（3）擬任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：孟麗婷，2022年變成注冊會計(jì)，2013年從事了上市公司審計(jì)，2022年逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，近三年簽定或核查3家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

2．誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，遭受中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3．自覺性

中喜會計(jì)事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員從業(yè)者不會有違背《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。對于自覺性規(guī)定所采取的預(yù)防措施包含制訂相關(guān)獨(dú)立性的現(xiàn)行政策和流程，設(shè)立了必須的監(jiān)管及懲戒制度以促使相關(guān)政策和流程獲得遵照。

4．審計(jì)費(fèi)用

企業(yè)2022年度審計(jì)費(fèi)金額為190萬余元，在其中：會計(jì)報(bào)表審計(jì)花費(fèi)140萬余元，內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)50萬余元。2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)充分考慮企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、任務(wù)量等多種因素并依照市場公允價(jià)值、科學(xué)合理的定價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)邀標(biāo)評審結(jié)果，公司擬付款2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)（含內(nèi)控審計(jì)）總計(jì)190萬余元。

二、擬聘任會計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）招標(biāo)投標(biāo)狀況

結(jié)合公司《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》執(zhí)行邀標(biāo)，在企業(yè)官網(wǎng)對招投標(biāo)信息給予公布，按照有關(guān)規(guī)定對投標(biāo)書進(jìn)行審查，評審結(jié)果第一中標(biāo)候選人是中喜會計(jì)事務(wù)所。

（二）審計(jì)委員會審議意見

董事會審核委員會對心喜會計(jì)事務(wù)所自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平和誠信情況等方面進(jìn)行深入了解和用心核查，覺得中喜會計(jì)事務(wù)所具有上市企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)控審計(jì)工作中需要的相關(guān)資質(zhì)和專業(yè)能力，可以滿足企業(yè)2023年度審計(jì)報(bào)告工作的需要，允許聘任中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控審計(jì)組織，并把聘任事宜報(bào)請董事會及股東大會審議。

（三）獨(dú)立執(zhí)行董事的事前認(rèn)可狀況

中喜會計(jì)事務(wù)所具有證券考試經(jīng)營資質(zhì)，則在出任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期內(nèi)，盡職履責(zé)，公允價(jià)值科學(xué)地發(fā)布了獨(dú)立審計(jì)建議，對公司經(jīng)營情況和管理體制較了解，為保證公司內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性和完整性，獨(dú)董打算把《關(guān)于續(xù)聘中喜會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》報(bào)請企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議審議。

（四）獨(dú)董的獨(dú)立意見

董事會在傳出該議案前，已取得獨(dú)董的事前認(rèn)可。中喜會計(jì)事務(wù)所具有審計(jì)獨(dú)立性、勝任能力和投資者保護(hù)水平，在為公司提供各內(nèi)控審計(jì)和會計(jì)報(bào)表審計(jì)環(huán)節(jié)中，很好地依法履行彼此中規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任。企業(yè)聘任中喜會計(jì)事務(wù)所為2023年度的審計(jì)公司，保持著企業(yè)審計(jì)的持續(xù)性，聘用決策制定符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是在中小型股東利益的情形。獨(dú)董允許聘任中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將該事項(xiàng)報(bào)請企業(yè)2023年第七次股東大會決議決議。

（五）董事會的決議和表決狀況

企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議以9票允許，0票反對，0票放棄審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中喜會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織。本事宜有待報(bào)請企業(yè)2023年第七次股東大會決議決議。

（六）生效時(shí)間

此次聘任會計(jì)事務(wù)所事宜有待報(bào)請企業(yè)2023年第七次股東大會決議決議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查簿文檔

（一）企業(yè)第六屆董事會第二十八次會議決議；

（二）企業(yè)第六屆董事會審計(jì)委員會第九次會議決定；

（三）公司獨(dú)立董事有關(guān)第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；

（四）中喜會計(jì)事務(wù)所的營業(yè)執(zhí)業(yè)證照、負(fù)責(zé)人監(jiān)管業(yè)務(wù)流程聯(lián)系人信息和聯(lián)系電話、擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)工作的簽名注冊會計(jì)身份證證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系電話。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

董 事 會

二〇二三年十一月十六日

證券代碼：002329 股票簡稱：皇氏集團(tuán) 公示序號：2023–114

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

第六屆董事會第二十八次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會第二十八次會議于2023年11月15日以通訊表決形式舉辦。因事宜應(yīng)急，此次會議工作的通知及會議材料于2023年11月14日以書面及手機(jī)微信方法送到全體董事。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。大會合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會會議審議狀況

會議審議并且以記名投票的形式表決通過了如下所示提案：

（一）有關(guān)聘任中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織的議案

結(jié)合公司《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》執(zhí)行邀標(biāo)，評審結(jié)果第一中標(biāo)候選人是中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中喜會計(jì)事務(wù)所”）。企業(yè)董事會同意再次聘用中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，聘用期一年，公司擬付款2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)（含內(nèi)控審計(jì)）總計(jì)190萬余元。具體內(nèi)容詳見2023年11月16日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-115）。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了事前認(rèn)可建議和同意的獨(dú)立意見，董事會審計(jì)委員會審議通過了該議案。

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第七次臨時(shí)性股東大會審議通過。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（二）有關(guān)新增加2023本年度分公司擔(dān)保額度的議案

結(jié)合公司下屬子公司皇氏聰慧農(nóng)牧高新科技（賓客）有限責(zé)任公司（下稱“聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)”）、皇氏集團(tuán)湖南省優(yōu)氏乳業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“優(yōu)氏乳業(yè)”）運(yùn)營需要，本次擬新增加企業(yè)對聰慧農(nóng)牧賓客企業(yè)的擔(dān)保額度不得超過55,000萬余元，新增加企業(yè)對優(yōu)氏乳業(yè)的擔(dān)保額度不得超過2,000萬余元，貸款擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款擔(dān)保期限為企業(yè)2023年第七次臨時(shí)性股東大會審議通過之日起的十二個(gè)月內(nèi)，在前述貸款擔(dān)保期限內(nèi)，擔(dān)保額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年11月16日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于新增2023年度子公司擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2023-116）。

根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了同意的獨(dú)立意見，此次擔(dān)保事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2023年第七次股東大會決議以特別決議表決通過，與此同時(shí)，股東會提請股東大會授權(quán)董事會及高管申請辦理相關(guān)的事宜。除了上述擔(dān)保額度調(diào)節(jié)外，其他未涉及調(diào)節(jié)的擔(dān)保事項(xiàng)按照原決定實(shí)行。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（三）關(guān)于召開企業(yè)2023年第七次股東大會決議的議案

企業(yè)取決于2023年12月1日以現(xiàn)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第七次股東大會決議。具體內(nèi)容詳見2023年11月16日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第七次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-117）。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可建議和獨(dú)立意見；

（三）企業(yè)第六屆董事會審計(jì)委員會第九次會議決定。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年十一月十六日