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本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●召開時(shí)長(zhǎng)：2023年11月23日(星期四)在下午14:00-15:00

●召開地址：同花順軟件路演平臺(tái)(https://board.10jqka.com.cn/ir）

●召開方法：互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)互動(dòng)交流

●投資者可于2023年11月22日(星期三)16:00前通過(guò)單位郵箱ir@damon-group.com進(jìn)行提問(wèn)，一定會(huì)在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

德馬科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年10月31日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《德馬科技2023年第三季度報(bào)告》，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年第三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年11月23日在下午 14:00-15:00舉辦2023年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

一、 答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)互動(dòng)交流方法舉辦，企業(yè)將對(duì)于2023年第三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的實(shí)際情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

二、 答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一）召開時(shí)長(zhǎng)：2023年11月23日在下午14:00-15:00

（二）召開地址：同花順軟件路演平臺(tái)(https://board.10jqka.com.cn/ir）

（三）召開方法：互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)互動(dòng)交流

三、 參與人員

老總、經(jīng)理：卓序老先生

董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理（財(cái)務(wù)主管）：江海老先生

發(fā)展戰(zhàn)略市場(chǎng)部總監(jiān)：黃盛先生

獨(dú)董：李偉老先生

如有特殊情況，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整。

四、 投資人參與方法

（一）此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方法舉辦，投資者可登錄同花順軟件路演平臺(tái)（https://board.10jqka.com.cn/ir）或是同花順軟件App端通道（同花順軟件App主頁(yè)-檢索-路演平臺(tái)）參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

（二）投資者可于2023年11月22日(星期三) 16:00前通過(guò)單位郵箱ir@damon-group.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，一定會(huì)在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

手機(jī)：0572-3826015

電子郵箱：ir@damon-group.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)召開后，投資者可以通過(guò)同花順軟件路演平臺(tái)(https://board.10jqka.com.cn/ir）查詢此次投資人表明會(huì)的召開情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

德馬科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年11月16日

證券代碼：688360 股票簡(jiǎn)稱：德馬科技 公示序號(hào)：2023-083

德馬科技集團(tuán)股份有限公司

2023年第四次股東大會(huì)決議決定公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無(wú)

一、 召開和參加狀況

（一） 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年11月15日

（二） 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江湖州市吳興區(qū)埭溪鎮(zhèn)上強(qiáng)工業(yè)區(qū)德馬科技集團(tuán)股份有限公司一樓會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四） 表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，董事長(zhǎng)卓序老先生組織此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五） 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；

3、 董事長(zhǎng)助理江海老先生參加本次股東大會(huì)，別的高管人員均出席了此次會(huì)議。

二、 提案決議狀況

（一） 非累積投票提案

1、 提案名字：《關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二） 累積投票提案決議狀況

3、提案名字：《關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選董事的議案》

（三） 涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況

（四） 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

1、提案2歸屬于特別決議提案，已獲得參加本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人持有投票權(quán)三分之二以上根據(jù)；

2、提案3對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。

三、 律師見(jiàn)證狀況

1、 本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州市）公司

侓師：徐平、謝南希

2、 律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

德馬科技集團(tuán)股份有限公司本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果為合理合法、合理。

特此公告。

德馬科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年11月16日