我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1、本次股東大會無提升、變更或否定提案的情況；
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年11月22日（星期三）14:30。
（2）召開方法：本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（3）網(wǎng)上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年11月22日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票時間為2023年11月22日9:15--15:00階段的任意時間。
（4）現(xiàn)場會議舉辦地址：山東道恩纖維材料有限責任公司會議廳（詳細地址：山東煙臺市龍口市振興路北首道恩經(jīng)濟發(fā)展園工業(yè)區(qū)）。
（5）召集人：企業(yè)第五屆董事會。
（6）現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事長于曉寧老先生。
（7）本次股東大會大會的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、參加狀況
（1）公司股東出席會議的整體情況
出席本次會議股東（或股東代表）共26人，持有股份數(shù)總共281,003,873股，占公司總股份的62.7241％。在其中：
①進行現(xiàn)場投票的公司股東10人，意味著股權(quán)275,054,873股，占上市企業(yè)總股份的61.3962％；
②根據(jù)網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)5,949,000股，占上市企業(yè)總股份的1.3279％。
（2）中小投資者出席的整體情況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者16人，意味著股權(quán)5,949,000股，占上市企業(yè)總股份的1.3279％。在其中：
①進行現(xiàn)場投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％；
②根據(jù)網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)5,949,000股，占上市企業(yè)總股份的1.3279％。
（3）董事、公司監(jiān)事和董事長助理參加了本次股東大會，公司高級管理人員和印證侓師出席了本次股東大會。
二、提案的決議和表決狀況
1、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》
本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
3、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
4、審議通過了《關(guān)于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
5、審議通過了《關(guān)于修訂〈累積投票制實施細則〉的議案》
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
6、審議通過了《關(guān)于制定〈獨立董事專門會議工作細則〉的議案》
表決結(jié)果：該議案獲得通過。
三、律師見證狀況
1、法律事務(wù)所名字：北京市國楓法律事務(wù)所
2、侓師名字：嚴安、張曉武
3、總結(jié)性建議：北京市國楓律師事務(wù)所律師對此次會議展開了印證并提交了法律服務(wù)合同，法律服務(wù)合同覺得：貴司此次會議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》等行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的表決流程和表決結(jié)果均真實有效。
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會決議會議決議；
2、北京市國楓法律事務(wù)所有關(guān)山東道恩纖維材料有限責任公司2023年第二次股東大會決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責任公司股東會
2023年11月23日
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