本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
2023年8月29日和9月15日，凌源鋼鐵有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“凌鋼”）舉辦第八屆董事會第二十二次會議2023年第三次股東大會決議各自審議通過了《關于1#-4#高爐裝備升級建設項目的議案》；2023年11月24日，由于目前的市場局勢，同時結合公司股東等領域專家意見，企業(yè)對1#-4#煉鐵高爐強化裝備工程項目計劃方案進行修改并召開第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于1#-4#高爐裝備升級建設項目方案變更的議案》，具體內(nèi)容詳見 2023年8月31日和2023年11月25日，企業(yè)在《中國證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關于啟動固定資產(chǎn)投資項目的公告》（臨2023-052）和《凌源鋼鐵股份有限公司關于變更、啟動固定資產(chǎn)投資項目的公告》（臨2023-073）。
2023年11月6日，遼寧省工信廳發(fā)布《關于變更凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設項目產(chǎn)能置換方案的公示》，將2023年3月7日公布的《關于凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設項目產(chǎn)能置換方案的公告》中原地區(qū)基本建設二座1550m3煉鐵高爐，基本建設生產(chǎn)能力271萬噸級/年，更換占比1.25：1，調整為建設一座2290m3煉鐵高爐，基本建設生產(chǎn)能力195萬噸級/年與一座1200m3煉鐵高爐，基本建設生產(chǎn)能力113萬噸級/年，總計基本建設生產(chǎn)能力308萬噸級/年，更換占比1.1：1。
2023年12月5日，企業(yè)關于變更凌源鋼鐵有限責任公司1#-4#煉鐵高爐強化裝備工程項目產(chǎn)能置換計劃方案進行公示公告，遼寧省省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《遼寧省工業(yè)和信息化廳關于變更凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級建設項目產(chǎn)能置換方案的公告》。
企業(yè)將嚴格按照有關法律法規(guī)要求進行工程建設管理，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者慎重管理決策項目投資，注意投資風險。
特此公告。
凌源鋼鐵有限責任公司
股東會
2023年12月6日
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