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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

提案1《關于簽署＜資產(chǎn)出售協(xié)議之補充協(xié)議＞的議案》為公司發(fā)展董事會審議通過的提案，與持倉3%以上股東明確提出的議案2《關于終止＜資產(chǎn)出售協(xié)議＞的議案》為相互獨立提議，公司股東或其委托代理人不得對提案1與議案2與此同時投愿意票。公司股東或其委托代理人對提案1與議案2與此同時投允許票的，提案1與議案2的投票都不視作合理網(wǎng)絡投票。請廣大公司股東謹慎網(wǎng)絡投票。

茂名石化實華有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-095），并且于2023年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《關于2023年第五次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公示序號：2023-096）。企業(yè)將在2023年12月7日（周四）舉辦2023年第五次股東大會決議，本次股東大會存有相互獨立提議，現(xiàn)就大會相關事宜提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：企業(yè)2023年第五次股東大會決議。

2.會議召集人：董事會。經(jīng)公司第十二屆股東會第六次臨時性會議審議通過，確定舉辦本次股東大會。

3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會舉辦符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4.召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議：2023年12月7日（周四）在下午14：45。

（2）網(wǎng)上投票時間是在：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的日期與時間：

2023年12月7日9:15-9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票的日期與時間：2023年12月7日9:15一15:00階段的任意時間。

5.會議的召開方法：

本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

當場網(wǎng)絡投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過委托方法由他人參加現(xiàn)場會議或參加決議；

網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。

同一投票權只能選當場或網(wǎng)絡表決方式中的一種。假如同一股權進行現(xiàn)場、交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)反復網(wǎng)絡投票，以第一次合理投票選舉結果為準。

6、除權日：2023年11月30日（周四）。

7.列席會議目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于除權日（2023年11月30日）在下午收盤的時候在我國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東或者其委托的委托代理人均有權參加本次股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（授權書詳見附件二），該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師；

（3）依據(jù)相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

8、會議地點：廣東省茂名市官渡路162號企業(yè)七樓會議室。

二、會議審議事宜

1、本次股東大會提議編碼表

2、提案公布狀況

（1）提案1已經(jīng)公司第十二屆股東會第六次臨時性會議審議通過，打算把提案1提交公司2023年第五次股東大會決議決議。

以上提案見公司在2023年11月22日在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的文件和相關知識，詳細刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《公司第十二屆董事會第六次臨時會議決議公告》【2023-093】、《關于出售控股子公司股權的進展公告（三）》【2023-094】。

（2）提案2為股東中國石化集團茂名市石油化工設備有限責任公司報請股東大會審議的臨時提議，具體內(nèi)容詳見企業(yè)2023年11月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關于收到持股3%以上股東臨時提案的公告》【2023-097】。

3、特別提示：

（1）此次會議有相互獨立提案，故不會再設定總提議。

（2）此次會議所決議事宜對中小股東(指除公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)決議進行單獨記票并立即公開披露。

三、大會備案等事宜

1、大會登記時間：2023年12月5日早上8:00-11:30時，在下午14:30-17:00時

大會備案地址：廣東省茂名市官渡路162號公司辦公樓802室

2、聯(lián)系方式：0668-2246332、聯(lián)系郵箱mhsh000637@163.net

3、備案方法

出席本次會議股東或股東委托代理人需持下列文檔辦理相關手續(xù)：

（1）法人股東：本人有效身份證件、個股賬戶、股東賬戶卡；

（2）意味著法人股東出席本次會議的委托代理人：委托代理人本人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、授權書及受托人個股賬戶、股東賬戶卡；

（3）意味著公司股東出席本次會議的法人代表：本人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法定代表人身份證明書、個股賬戶、股東賬戶卡；

（4）法人代表之外意味著公司股東出席本次會議的委托代理人：委托代理人有效身份證、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表簽訂的授權書（蓋公章）、個股賬戶、股東賬戶卡。

擬出席會議的公司股東可以直接到企業(yè)開展證券登記，還可以信件（信封袋上須注明“2023年第五次股東大會決議”字眼）或傳真方法備案。尤其以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，請于出席會議時將這些身份證件、授權書等正本交會務人員。信件或傳真需在2023年12月5 日17:00時以前以專職人員寄送、郵遞、快遞公司或傳真方法送到企業(yè)證券事務部，拒絕接受手機備案。

4、常見問題：

請擬參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表于會議開始前一個小時之內(nèi)抵達會議地點，搞好參加登記工作。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會向公司股東給予網(wǎng)上投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票（網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一）。

五、其他事宜

（一）聯(lián)系電話：

手機聯(lián)系人：馬永新 、張榮華

聯(lián)系方式：0668-2276176, 0668-2246331

發(fā)傳真：0668-2899170

電子郵件：mhsh000637@163.net

通訊地址：廣東省茂名市官渡路162號

郵編：525000

（二）大會花費：此次會議開會時間大半天，參會公司股東住宿費、差旅費自立。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第十二屆股東會第六次臨時性會議決議；

2、《關于增加茂名石化實華股份有限公司2023年第五次臨時股東大會臨時提案的函》。

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2：授權書

特此公告。

茂名石化實華有限責任公司股東會

二〇二三年十二月六日

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票代碼為“360637”，網(wǎng)絡投票稱之為“實華網(wǎng)絡投票”。

2、填寫決議建議

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄、逃避。

3、股東大會上有相互獨立提議，不設總提案。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年12月7日的股票交易時間，即9:15-9:25時；9:30一11:30時與13:00一15:00時。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年12月7日9:15一15:00時階段的任意時間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http：//wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

授權書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加茂名石化實華有限責任公司2023年第五次股東大會決議，受權其根據(jù)本授權書指示對本次股東大會決議的事項展開投票選舉，并委托簽定本次股東大會必須自己（我們公司）簽定的相關文件。自己（我們公司）認同它在該次股東會代自己（我們公司）簽定一切文檔法律效力。本授權書的有效期為始行授權書簽定日起至本次股東大會結束后止。

受托人對受托人的決議標示如下所示：

受托人名字/名字：

受托人身份證號（或統(tǒng)一信用代碼）：

受托人股東賬號：

受托人擁有股票數(shù)：

受托人簽字或蓋章：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

授權委托時間： 年 月 日