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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年12月29日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第三次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年12月29日 14 點(diǎn) 30分

舉辦地址：上海南京西路768號(hào)405會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年12月29日

至2023年12月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)2023年12月6日舉行的第六屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò)。以上會(huì)議決議公示已經(jīng)在2023年12月6日在上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及香港交易所披露易網(wǎng)址(http://www.hkexnews.hk)，并且于隔日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公開(kāi)披露。此次股東大會(huì)決議的會(huì)議資料已經(jīng)在上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及香港交易所披露易網(wǎng)址(http://www.hkexnews.hk)及企業(yè)官網(wǎng)(http://www.gtja.com)公開(kāi)披露

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀(guān)點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類(lèi)別和種類(lèi)個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)該項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的企業(yè)A股公司股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

H股股東登記及出席股東大會(huì)的注意事項(xiàng)客戶(hù)程序企業(yè)在香港交易所披露易網(wǎng)址(http://www.hkexnews.hk)公布的股東大會(huì)決議通知及其他相關(guān)文檔。

(二)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議A股股東登記方法：

1、自然人股東：自然人股東親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持本人有效身份證件、個(gè)股賬戶(hù)；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人還需持本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書(shū)（配件1）。

2、非法人股東：非法人股東的法定代表人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持非法人股東個(gè)股賬戶(hù)、法定代表人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人的有效身份證、非法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供有效身份證、非法人股東依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式授權(quán)書(shū)（配件1）。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開(kāi)具的股票賬戶(hù)證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的授權(quán)書(shū)；投資人為的，還需持本人有效身份證件或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件，投資人為非自然人的，還需持非法人股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、與會(huì)人員有效身份證、非法人股東依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式授權(quán)書(shū)（配件1）。

4、以上參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的投資人，在召開(kāi)當(dāng)天申請(qǐng)辦理當(dāng)場(chǎng)申請(qǐng)時(shí)，除當(dāng)場(chǎng)提供以上備案資料正本外，還需要再行給予復(fù)印件一份，本人股東登記原材料影印件需公司股東本人簽字，非自然人股東登記原材料影印件需加蓋公章。

（二）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議H股股東登記方法：

詳情敬請(qǐng)參照公司在香港交易所披露易網(wǎng)址（http://www.hkexnews.hk）及企業(yè)官網(wǎng)（http://www.gtja.com）上向H股公司股東再行發(fā)出來(lái)的股東大會(huì)決議通知及其他相關(guān)文檔。

（三）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2023年12月29日13:00-14:30

（四）參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案地址：上海南京西路768號(hào)4樓

六、其他事宜

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或是代理人交通出行、吃住等自立。

（二）本次股東大會(huì)企業(yè)手機(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系方式

手機(jī)聯(lián)系人：國(guó)泰君安證券股份有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：021-38676798；發(fā)傳真：021-38670798

電子郵箱：dshbgs@gtjas.com

特此公告。

國(guó)泰君安證券股份有限公司股東會(huì)

2023年12月8日

配件1：授權(quán)書(shū)

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：

授權(quán)書(shū)

國(guó)泰君安證券股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月29日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱(chēng)：受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

配件2 ：

選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)針對(duì)各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則該股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按照任意組合轉(zhuǎn)投不同類(lèi)型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收盤(pán)時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該用戶(hù)可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：