我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤
導性闡述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況：
廈門市燦坤實業(yè)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)股東會于2023年11月13日以郵件方法傳出舉辦2023年第六次股東會會議報告。大會于2023年12月8日在漳州市燦坤建材有限公司會議廳以現(xiàn)場和電話方法舉辦，大會需到執(zhí)行董事7人，具體出席會議的執(zhí)行董事7人，在其中林技典執(zhí)行董事、王友良執(zhí)行董事、蔡秉夆執(zhí)行董事以電話的方式參與；會議由老總蔡淵松老先生組織。公司的監(jiān)事和高管出席了大會。會議的召開合乎《公司法》、《公司章程》及國家相關法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況：
提案一：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
1、依據(jù)于2023年9月4日實行的《上市公司獨立董事管理辦法》根據(jù)企業(yè)操作實務對《獨立董事工作制度》進行修訂；
2、新修訂《獨立董事工作制度》詳細企業(yè)與此同時公布在巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。
表決結果：7票允許根據(jù)，0票反對、0票放棄。
提案二：有關制訂《獨立董事專門會議工作制度》的議案
1、依據(jù)于2023年9月4日實行的《上市公司獨立董事管理辦法》根據(jù)企業(yè)操作實務建立了《獨立董事專門會議工作制度》；
2、制訂的《獨立董事專門會議工作制度》詳細企業(yè)與此同時公布在巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。
表決結果：7票允許根據(jù)，0票反對、0票放棄。
提案三：關于修訂《關聯(lián)交易管理辦法》的議案
1、依據(jù)2023年9月4日實行的深圳交易所《股票上市規(guī)則》根據(jù)企業(yè)操作實務對《關聯(lián)交易管理辦法》進行了修訂；
2、新修訂《關聯(lián)交易管理辦法》詳細企業(yè)與此同時公布在巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。
表決結果：7票允許根據(jù)，0票反對、0票放棄。
三、備查簿文檔：
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
廈門市燦坤實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2023年12月8日
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