我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會第十一次（臨時性）大會于2023年12月11日以通訊表決形式舉辦，此次股東會會議報告已經(jīng)在2023年12月8日以郵件方法傳出。大會需到執(zhí)行董事7名，實到7名。本次會議由老總江南春(JIANG NANCHUN)組織，監(jiān)事及高管人員列席，此次會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次會議經(jīng)逐一決議，根據(jù)如下所示提案：
一、會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司股東分紅回報規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
股東會覺得：企業(yè)制定的《公司股東分紅回報規(guī)劃（2024年度-2026年度）》進一步明確了現(xiàn)錢分派的具體規(guī)定“在滿足《公司章程》利潤分配政策的前提下，企業(yè)每年度依照不少于當初歸屬于上市公司股東的扣非的凈利潤的80%開展股票分紅”，提升了股東分紅決策的過程清晰度，合乎全體股東的利益。
公司獨立董事就得事宜發(fā)布了同意的獨立意見，本議案需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司股東分紅回報規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
二、會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》，本議案需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司獨立董事工作制度》。
三、會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于修訂〈公司董事會審計委員會工作細則〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事會審計委員會工作細則》。
四、會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于修訂〈公司董事會提名委員會工作細則〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事會提名委員會工作細則》。
五、會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于修訂〈公司董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》。
具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》。
六、會議以7票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司關(guān)于調(diào)整第八屆董事會薪酬與考核委員會人員的議案》。
允許對第八屆董事會薪酬與考核委員會一部分委員會作出調(diào)整，變更后的股東會薪酬與考核委員會組員為張光明老先生（召集人）、廖冠民老先生、蔡愛明先生，任期自此次股東會會議審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿之日起計算。
特此公告。
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司股東會
2023年12月12日
備查簿文檔：
1、企業(yè)第八屆董事會第十一次（臨時性）會議決議；
2、公司獨立董事有關(guān)《公司股東分紅回報規(guī)劃（2024年度-2026年度）》的獨立意見。
證券代碼：002027 股票簡稱：分眾傳媒 公示序號：2023-053
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司
第八屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，簡要清楚，淺顯易懂，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）大會于2023年12月11日以通訊表決形式舉辦，此次監(jiān)事會會議通告已經(jīng)在2023年12月8日以郵件方法傳出。大會需到公司監(jiān)事3名，實到3名。本次會議由監(jiān)事長何培芳組織，公司高級管理人員列席。此次會議的召開合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
此次會議以3票允許，0票反對，0票放棄，表決通過《公司股東分紅回報規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
允許企業(yè)2024本年度-2026本年度在滿足《公司章程》利潤分配政策的前提下，每年度依照不少于當初歸屬于上市公司股東的扣非的凈利潤的80%開展股票分紅，也同意企業(yè)制訂的《公司股東分紅回報規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
本議案需提交公司股東大會審議，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《公司股東分紅回報規(guī)劃（2024年度-2026年度）》。
特此公告。
分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司職工監(jiān)事
2023年12月12日
備查簿文檔：企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）會議決議。
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/53345.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務；
商務合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有