国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年12月29日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四) 現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年12月29日 14點30分

舉辦地址：浙江杭州市臨平區(qū)杭州余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛行路398號二樓會議室

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年12月29日

至2023年12月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、 各提案已披露時間和公布新聞媒體

提案公布時長：2023年12月14日

提案公布新聞媒體：以上提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，有關決定公示已刊登于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn和特定信息公開新聞媒體。

2、 特別決議提案：1

3、 對中小股東獨立記票的議案：不適合

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：不適合

應回避表決的相關性股東名稱：不適合

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、 股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(三) 同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行決議的，以第一次網(wǎng)絡投票結果為準。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東有權利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 企業(yè)聘請的侓師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報到時必須提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東應當由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的有效證明；授權委托人出席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權書（詳見附件1）。

（2）自然人股東：自然人股東親身出席會議的，應提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實；授權委托人出席會議的，委托代理人還應當提供本人有效身份證件、公司股東授權書（詳見附件1）。

2、出席會議登記時間：2023年12月26日至12月28日早上 9：00-11:30，在下午：13:30-16:30。

3、備案地址：浙江杭州市臨平區(qū)杭州余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛行路398號董事會辦公室。

4、公司股東可采取發(fā)傳真、電子郵件或信件的形式進行備案（還需提供有關證件影印件），發(fā)傳真、電子郵件或信件以登記時間內(nèi)公司收到為標準，并請于發(fā)傳真、電子郵件或信件中列明聯(lián)系方式。

六、 其他事宜

1、大會聯(lián)系電話

通信地址：浙江杭州市臨平區(qū)杭州余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛行路398號

郵政編碼：311100

手機：0571-86232075

發(fā)傳真：0571-89181171

電子郵件：stock@fortune-gas.com

手機聯(lián)系人：張遠飛

2、出席會議的公司股東請在召開前半小時至會議地點，并持身份證明、

股東賬戶卡、授權書等正本，便于認證進場。

3、參加者吃住及交通費用自理。

特此公告。

杭州市福斯達制氫武器裝備有限責任公司股東會

2023年12月14日

配件1：授權書

● 上報文檔

建議舉辦本次股東大會的股東會決議

配件1：授權書

授權書

杭州市福斯達制氫武器裝備有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月29日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托行使表決權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際指示的，受委托人有權利按自己的喜好進行表決。

證券代碼：603173 股票簡稱：福斯達 公示序號：2023-043

杭州市福斯達制氫武器裝備有限責任公司

第三屆董事會第十一次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

杭州市福斯達制氫武器裝備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會第十一次會議報告已經(jīng)在2023年12月8日以電話、電子郵件形式傳出，此次股東會于2023年12月13日以現(xiàn)場融合通訊表決方法在企業(yè)一樓101會議室召開。本次會議由董事長葛水福老先生組織，此次會議應參會執(zhí)行董事7人，具體列席會議執(zhí)行董事7人，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦程序符合法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。經(jīng)與會董事用心決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于修訂公司章程及公司治理相關制度的公告》（公示序號：2023-044）。

本議案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過《關于修訂并制定公司治理相關制度的議案》

具體內(nèi)容詳見同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于修訂公司章程及公司治理相關制度的公告》（公示序號：2023-044）。

本議案中部分規(guī)章制度尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

企業(yè)取決于2023年12月29日，在企業(yè)二樓會議室舉辦2023年第二次股東大會決議，決議《關于修訂〈公司章程〉的議案》等提案。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-045）。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

杭州市福斯達制氫武器裝備有限責任公司股東會

2023年12月14日

證券代碼：603173 股票簡稱：福斯達 公示序號：2023-044

杭州市福斯達制氫武器裝備有限責任公司

關于修訂企業(yè)章程

及公司治理結構管理制度的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

為進一步完善杭州市福斯達制氫武器裝備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）的管理體制，促進公司規(guī)范運作，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年8月修訂）》《上市公司獨立董事管理辦法》等有關規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，公司在2023年12月13日舉辦第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》和《關于修訂并制定公司治理相關制度的議案》，詳情如下：

一、 企業(yè)章程的修訂

除了上述條文修定外,《公司章程》別的條文不會改變。本事宜尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議，并提請股東大會授權公司管理人員及相關人員實際申請辦理企業(yè)章程工商備案申請事項。以上變動最后以工商登記機關批準的內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

二、公司部分整治制度修訂及新增加狀況

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年8月修訂）》《上市公司獨立董事管理辦法》《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關規(guī)定，并綜合考慮企業(yè)具體情況，企業(yè)共修訂了6項機制和新增加1項規(guī)章制度，實際清單見下表：

以上制度中，第1-4項體制的制定及修定要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議，第5-7項規(guī)章制度的修訂由企業(yè)董事會審議準許。以上規(guī)章制度交于日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）給予公布。

特此公告。

杭州市福斯達制氫武器裝備有限責任公司股東會

2023年12月14日