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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省日久光電有限責任公司（下稱“日久光電”或“企業(yè)”）第三屆董事會、監(jiān)事會成員任職期將在2023年12月13日期滿，由于企業(yè)第四屆董事會執(zhí)行董事侯選人、監(jiān)事會監(jiān)事考生的候選人工作中未完成，為了保持董事會和監(jiān)事會工作的持續(xù)性和安全性，董事會和職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作將延期舉行，股東會各專門委員會和高級管理人員任職期相對應延期。

在董事會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作完成前，企業(yè)第三屆董事會及專門委員會、職工監(jiān)事全體成員及高管人員將依據(jù)相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，再次履行相應的責任和職責。

董事會、職工監(jiān)事延期換屆不會對公司正常生產經營造成影響。企業(yè)將積極推動股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，按照有關規(guī)定及時履行信息披露義務。

特此公告。

江蘇省日久光電有限責任公司股東會

2023年12月13日

證券代碼：003015 股票簡稱：日久光電 公示序號：2023-037

江蘇省日久光電有限責任公司

第三屆董事會第十七次會議決議公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開情況

江蘇省日久光電有限責任公司（下稱“日久光電”或“企業(yè)”）第三屆董事會第十七次大會于2023年12月13日早上9:00在日久光電公司會議室以現(xiàn)場融合通訊表決的形式舉辦，會議報告于2023年12月11日以郵件方法傳出。此次會議應參加執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9人（尤其以通訊表決方法出席會議的執(zhí)行董事為任永平、張雅、孔烽、王志堅，總計4人）。企業(yè)監(jiān)事和高級管理人員出席了此次會議，會議由董事長陳超老先生組織。此次會議合乎《公司法》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定，大會真實有效。

二、股東會會議審議狀況

經與會董事用心決議，以記名投票表決方式已通過下列提案：

1、表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

企業(yè)定為2023年12月28日（星期四）在下午15:00在江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號企業(yè)會議室召開2023年第一次臨時股東大會，決議《關于公司修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》《關于公司修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》《關于公司修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》《關于公司修訂〈公司章程〉的議案》四個提案。

企業(yè)同一天于《證券時報》《上海證券報》及我們公司特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-036）。

回避表決狀況：本議案不屬于關聯(lián)方交易，不用回避表決。

提案表決結果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

（一）《江蘇日久光電股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》。

特此公告。

江蘇省日久光電有限責任公司股東會

2023年12月13日

證券代碼：003015 股票簡稱：日久光電 公示序號：2023-036

江蘇省日久光電有限責任公司

關于召開2023年

第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省日久光電有限責任公司（通稱“企業(yè)”或“我們公司”）第三屆董事會第十七次大會于2023年12月13日舉辦，企業(yè)取決于2023年12月28日（星期四）在下午15:00在江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號企業(yè)會議室召開2023年第一次臨時股東大會，現(xiàn)就本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會。

3、召開的合法、合規(guī)：經第三屆董事會第十七次會議審議通過，確定舉辦2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關規(guī)定。

4、召開日期、時長：

現(xiàn)場會議時長：2023年12月28日（星期四）在下午15:00。

網上投票時長：

1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年12月28日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年12月28日9:15一15:00。

5、會議的召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網絡投票與網上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

6、除權日：2023年12月21日（星期四）

7、參加目標：

1）在除權日持有公司股份股東。截至2023年12月21日在下午15:00收盤時，在我國清算深圳分公司登記在冊的企業(yè)公司股東均有權出席股東大會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（受權委托書樣本詳見附件一）。

2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3）企業(yè)聘請的侓師；

4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應出席股東大會的有關人員。

8、現(xiàn)場會議地址：江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號公司會議室。

二、會議審議事宜

本次股東大會提議編號實例表：

以上提議1為普通決議事宜，需經出席股東大會公司股東持有投票權半數(shù)以上根據(jù)。提議2-4歸屬于特別決議事宜，需經出席會議的公司股東所持有效表決權的三分之二以上根據(jù)。

以上提案企業(yè)在第三屆董事會第十六次大會、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，公司在2023年10月24日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了相關公告。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：以現(xiàn)場、信件、發(fā)傳真或電子郵件的形式進行備案。

2、登記時間：2023年12月22日（星期五）早上9:00~12月25日（星期一）在下午16:00（信件以接到郵戳為標準）。

3、備案地址：江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號，郵編：215325，信件請注明“股東會”字眼。

4、申報和決議時提交的文件規(guī)定：

（1）法人股東自己出席會議的，應攜帶本人股東賬戶卡、本人身份證并提交本人身份證掃描件辦理登記手續(xù)；法人股東授權委托人出席會議的，委托代理人需持受托人股東賬戶卡、受托人身份證掃描件、委托代理人自己身份證原件、授權書（附件一）辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表自己出席會議的，需持股東賬戶卡、法人代表本人身份證原件、法定代表人證明書（蓋章）、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋章）辦理登記手續(xù)；法人代表授權委托人出席會議的，委托代理人需持法人代表股東賬戶卡、委托代理人自己身份證原件（蓋章）、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋章）、法定代表人證明書（蓋章）、法人代表開具的授權書（蓋章，附件一）辦理登記手續(xù)。

（3）出席會議的公司股東可持之上有關證件采取現(xiàn)場、信件或掃描文件發(fā)送郵箱方法備案，請出席會議公司股東如實填寫《參會股東登記表》（配件二）連著之上相關信息在2023年12月25日在下午16:00前送到或傳真、發(fā)送郵箱至企業(yè)證券事務部，然后進行電話確認。

5、出席會議的股東和公司股東委托代理人請攜帶相關證明的正本，于會前半小時到主會場辦理登記手續(xù)，婉言拒絕未按照大會備案方法預定登編寫參加。

6、大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：徐一佳

聯(lián)系電話：0512-83639672 傳真號碼：0512-83639328

電子郵件：info@rnafilms.cn

通信地址：江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號證券事務部

郵編：215325

7、股東出席會議的吃住及交通費用自理。

四、參與網上投票的具體操作步驟

本次股東大會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的具體操作步驟詳見附件三。

五、備查簿文檔

1、《江蘇日久光電股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》；

2、《江蘇日久光電股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》；

3、《江蘇日久光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議》；

4、深交所要求的其他資料。

特此公告。

江蘇省日久光電有限責任公司

股東會

2023年12月13日

附件一：《授權委托書》

授權書

茲委托 老先生/女性意味著自己（我們公司）參加江蘇省日久光電有限責任公司2023年第一次臨時股東大會并委托行使表決權。本授權書有效期自受托人簽定日起至本次股東大會完畢止。

受托人簽字（或蓋章）： 股票數(shù)： 股受托人身份證號（或公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人個股賬號：

授權委托時間：2023年 月 日

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號：

受托人對以下提案決議如下所示（請在相應的決議建議項下滑“√”）：

注：1、請使用正楷書法填入你的全稱（漢語或英文名字，需與股份公司章程中所載的同樣）。受托人為法人代表，理應蓋上單位印章。

2、請?zhí)钌瞎善睌?shù)，如未填上數(shù)量，則本授權書將被視為您注冊登記的全部股權均作出受權。

3、本授權書的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。

4、如受托人對提案未明確網絡投票指示的，則受委托人可自主決定投愿意票、否決票或反對票。

配件二：《參會股東登記表》

江蘇省日久光電有限責任公司

2023年第一次臨時股東大會回執(zhí)表

致：江蘇省日久光電有限責任公司

截至2023年 月 日在下午買賣完畢，自己(我們公司)擁有江蘇省日久光電股份有限責任公司A股個股 股，擬參加江蘇省日久光電股份有限公司于2023年12月28日(星期四)15:00舉行的2023年第一次股東大會決議。

股東賬號：

出席人名字：

公司股東簽名(蓋公章)：

注：

1、請使用正楷書法填入你的全稱（漢語或英文名字，需與股份公司章程中所載的同樣）。

2、本回執(zhí)表的貼報、復印件或按上面文件格式自做均有效。

3、擬參加現(xiàn)場會議公司股東（親身或者其委托的委托代理人）應當2023年12月25日（星期一）16：00前或該日以前，將該回執(zhí)表以專職人員送遞、郵遞、發(fā)傳真或掃描文件發(fā)送郵箱方法的形式送到至江蘇省日久光電股份有限責任公司證券事務部。通訊地址：江蘇昆山周莊鎮(zhèn)錦周道路509號（郵政編碼：215325），聯(lián)絡發(fā)傳真：0512-83639328，電子郵箱：info@rnafilms.cn（發(fā)傳真請注明：轉證券事務部）。隨意方法送到后歡迎來電咨詢確定。

配件三：《參加網絡投票的具體操作流程》

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：363015

2、網絡投票通稱：日久網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)。填寫決議建議：允許、抵制、放棄

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年12月28日的股票交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30、13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯(lián)網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年12月28日（當場股東會舉辦當日）9：15，截止時間為2023年12月28日（當場股東會完畢當日）15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。