本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)相關(guān)情況
1、股東會(huì)的類型和屆次：
2023年第五次股東大會(huì)決議
2、股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年12月25日
3、股東會(huì)除權(quán)日：
二、撤銷提案的情況說明
1、撤銷提案名字
2、撤銷提案緣故
廣東省芳源新型材料集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月15日舉辦第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于取消2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的議案》。結(jié)合公司有關(guān)工作實(shí)踐推進(jìn)情況，企業(yè)2024本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的種類、信用額度等相關(guān)信息有待進(jìn)一步評(píng)定確定，企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易提案的部分內(nèi)容也將進(jìn)行了調(diào)整，因而允許撤銷2023年第五次股東大會(huì)決議中《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》以及子提案。
企業(yè)2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易信用額度預(yù)估事宜將根據(jù)情況再行召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議。上述情況撤銷提案的程序符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、除了以上撤銷提案外，上市企業(yè)于2023年12月9日公示的原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。
四、撤銷提案后股東會(huì)的有關(guān)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦時(shí)間、時(shí)長：2023年12月25日 14點(diǎn)00分
舉辦地址：廣東江門市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn)萬興路75號(hào)公司會(huì)議室
2、網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年12月25日至2023年12月25日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
3、除權(quán)日
原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。
4、股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、表明各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案早已公司在2023年12月8日舉行的第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在2023年12月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》公布的相關(guān)公告。
企業(yè)已經(jīng)在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、特別決議提案：提案2
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
特此公告。
廣東省芳源新型材料集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2023年12月18日
● 上報(bào)文檔
股東會(huì)召集人撤銷提案的相關(guān)文件。
配件1：授權(quán)書
授權(quán)書
廣東省芳源新型材料集團(tuán)有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年12月25日舉行的貴司2023年第五次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/54479.shtml
數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化商業(yè)報(bào)告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告）
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有