本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、本次增資概述
1、2023年12月18日，山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯(lián)科科技”）召開了第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬對控股子公司增資的議案》，為滿足公司控股子公司山東聯(lián)科化工有限公司（以下簡稱“聯(lián)科化工”） 的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展需求，公司擬對其進(jìn)行增資3180萬美元，增資完成后，聯(lián)科化工注冊資本由原來的3100萬美元增加至6280萬美元。
2、本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《山東聯(lián)科科技股份有限公司章程》的規(guī)定，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
二、增資對象的基本情況
1、基本情況
公司名稱：山東聯(lián)科化工有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91370700792480339F
類型：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
法定代表人：吳曉林
住所：山東省濰坊市臨朐縣東城街道榆東路558號（住所）、東紅路4688號（經(jīng)營場所）
注冊資本：美元 叁仟壹佰萬元整
成立日期：2006年09月11日
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；飼料添加劑銷售；貨物進(jìn)出口；食品添加劑銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：飼料添加劑生產(chǎn)；食品添加劑生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
聯(lián)科化工不屬于失信被執(zhí)行人。
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
3、最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)
三、本次增資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
本次增資主要為增強(qiáng)控股子公司聯(lián)科化工的經(jīng)營實(shí)力，滿足聯(lián)科化工的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展需求，進(jìn)一步推動聯(lián)科化工的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。本次增資資金來源于公司自有資金，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；增資完成后，聯(lián)科化工仍為公司控股子公司，不會導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，亦不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
公司將積極關(guān)注該增資事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
四、備查文件
1、山東聯(lián)科科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議；
特此公告。
山東聯(lián)科科技股份有限公司
董事會
2023年12月19日
證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科科技 公告編號：2023-115
山東聯(lián)科科技股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
山東聯(lián)科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯(lián)科科技”）第二屆董事會第二十四次會議于2023年12月14日以電子郵件的形式發(fā)出會議通知，于2023年12月18日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)參與表決董事6名，實(shí)際參與表決董事6名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議由董事長吳曉林先生召集和主持，全體與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：
審議通過《關(guān)于公司擬對控股子公司增資的議案》
為滿足公司控股子公司山東聯(lián)科化工有限公司（以下簡稱“聯(lián)科化工”） 的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展需求，公司擬對其進(jìn)行增資3180萬美元，增資完成后，聯(lián)科化工注冊資本由原來的3100萬美元增加至6280萬美元。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山東聯(lián)科科技股份有限公司關(guān)于向控股子公司增資的公告》。
議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、山東聯(lián)科科技股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議；
特此公告。
山東聯(lián)科科技股份有限公司
董事會
2023年12月19日
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