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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

航天長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)于2023年12月19日以現(xiàn)場融合通信方式舉辦，此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告于2023年12月12日以電子郵箱、電話等方式傳出。公司應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議參加決議人數(shù)及集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

1.表決通過《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

允許公司為參股子公司航空航天氫能源有限公司增資，具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公示序號2023-034。

關(guān)聯(lián)董事姜從斌、孫慶君、郭先鵬回避表決。

本議案事先早已公司獨(dú)立董事專業(yè)會(huì)議審議通過。

表決結(jié)果：允許6票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案有待提交公司股東大會(huì)審議。

2.表決通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。

表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

航天長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月二十一日

證券代碼：603698 股票簡稱：航空航天 公示序號：2023-033

航天長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會(huì)議召開情況

航天長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)于2023年12月19日以現(xiàn)場融合通信方式舉辦，此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告于2023年12月12日以郵件、電話等方式傳出。例會(huì)應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參與決議公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議參加決議人數(shù)及集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公示序號2023-034。

表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案有待提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

航天長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年十二月二十一日

證券代碼：603698 股票簡稱：航空航天 公示序號：2023-034

航天長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司

關(guān)于參股子公司增資擴(kuò)股暨關(guān)聯(lián)交易的公示

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 航天長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司（下稱航空航天或者公司）擬以已有25,650.2948萬余元流動(dòng)資產(chǎn)，申購航空航天氫能源有限責(zé)任公司（下稱航空航天氫能源或標(biāo)的公司）25,000萬余元新增加注冊資金（下稱本次增資），本次增資結(jié)束后，航空航天將持有航天氫能源34.35%股份，變成航空航天氫能源的大股東。

● 本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

● 本次增資已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，本次增資有待提交股東大會(huì)審議。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

● 本次增資有待獲得中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)本次增資涉及到的資產(chǎn)評估及評價(jià)結(jié)果的辦理備案，以及關(guān)于本次增資的批復(fù)。

● 本次增資結(jié)束后，企業(yè)將取得航空航天氫能源控制權(quán)，航空航天氫能源將納入企業(yè)合并報(bào)表范圍；將來標(biāo)的公司在市場拓展、實(shí)體經(jīng)營等多個(gè)方面能不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)有待觀察。

● 本次增資涉及到的增資協(xié)議并未正式簽署，買賣仍有待觀察，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易簡述

為響應(yīng)國家促進(jìn)提高電力能源獨(dú)立應(yīng)急保障能力和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展規(guī)劃綱要，維持競爭優(yōu)勢與技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，同時(shí)符合航空航天氫能源項(xiàng)目建設(shè)資金要求，航空航天擬以已有流動(dòng)資產(chǎn)對航空航天氫能源開展增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股額度25,650.2948萬余元，在其中25,000萬余元記入注冊資金，650.2948萬余元記入資本公積金。增資擴(kuò)股結(jié)束后，航空航天氫能源的注冊資金增加到131,000萬余元，航空航天將持有航天氫能源34.35%的股份，變成航空航天氫能源的大股東，并把航空航天氫能源列入企業(yè)合并報(bào)表范圍，航空航天氫能源的公司股東均允許舍棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

公司在2023年12月19日舉行了第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)董舉辦專業(yè)會(huì)議審議通過了以上提案。本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，以往12個(gè)月，除本公告“八、必須特別提示歷史關(guān)聯(lián)方交易（日常關(guān)聯(lián)交易以外）狀況”外，公司不存在與同一關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的交易及不一樣關(guān)聯(lián)方同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。本次增資不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次增資有待獲得中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)本次增資涉及到的資產(chǎn)評估及評價(jià)結(jié)果的辦理備案，以及關(guān)于本次增資的批復(fù)，審批結(jié)束后有待提交公司股東大會(huì)審議。

二、標(biāo)的公司暨關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）標(biāo)底公司概況

1.公司名字：航空航天氫能源有限責(zé)任公司

2.注冊資金：rmb106,000萬余元

3.成立年限：2020年8月10日

4.法人代表：孫慶君

5.公司注冊地址：北京北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興盛中單19號樓1棟樓B座25層2505室

6.企業(yè)經(jīng)營范圍：基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；生態(tài)環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；工程管理服務(wù)；工程招標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目；以自有資金從業(yè)融資活動(dòng)；創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）；自籌資金項(xiàng)目投資的財(cái)產(chǎn)管理和服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；水污染防治；空氣污染治理；固體廢物治理；煤產(chǎn)品生產(chǎn)制造；煤制活性碳及其它煤炭加工；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；通用機(jī)械維修；專業(yè)設(shè)備維修；機(jī)械設(shè)備銷售；儀表設(shè)備市場銷售；電器設(shè)備市場銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進(jìn)出口、進(jìn)出口服務(wù)。

7.本次增資前后左右標(biāo)的公司的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

以上數(shù)據(jù)信息如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，系四舍五入原因?qū)е隆?/p>

8.標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：航空航天氫能源2022年度及2023年1-7月財(cái)務(wù)報(bào)表早已大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（?？祵徸諿2023]0021082 號）。

企業(yè)：萬余元

9.標(biāo)的公司股份所有權(quán)清楚，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于被查封、凍潔等司法部門對策，沒有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移狀況。標(biāo)的公司并不屬于失信執(zhí)行人。

10.關(guān)聯(lián)企業(yè)與企業(yè)之間有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他聯(lián)系的表明。

本次增資前，公司持有標(biāo)的公司18.87%的股份，與標(biāo)的公司的子公司進(jìn)行的主要業(yè)務(wù)狀況詳細(xì)公司在2022年1月7日公布的《特別重大合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號2022-003號）、2022年7月14日公布的《關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號2022-023號）、2023年6月27日公布的《關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-011號）。除了上述經(jīng)濟(jì)往來及日常經(jīng)營合同外，公司和標(biāo)底公司不存在別的債務(wù)關(guān)系。依據(jù)標(biāo)的公司的企業(yè)章程，公司為標(biāo)的公司強(qiáng)烈推薦1名董事，與其它股東方協(xié)同強(qiáng)烈推薦1名董事，標(biāo)底公司高級管理人員對其董事會(huì)決定聘用或辭退。

（二）關(guān)聯(lián)性詳細(xì)介紹

由于航空航天的那一部分執(zhí)行董事在航天氫能源出任執(zhí)行董事，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，航空航天氫能源為航空航天的關(guān)聯(lián)企業(yè)，因而本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、交易標(biāo)的評定標(biāo)價(jià)狀況

依據(jù)合乎《證券法》所規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)北京中同華資產(chǎn)報(bào)告評估有限責(zé)任公司開具的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司擬增資涉及的航天氫能有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（中同華評報(bào)字（2023）第032156號），選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法對航空航天氫能源公司股東所有權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評價(jià)。航空航天氫能源截止到評估基準(zhǔn)日2023年7月31日總賬面凈值為107,416.60萬余元，評估價(jià)值為111,490.97萬余元，投入產(chǎn)出率3.79%；債務(wù)帳面價(jià)值為8,733.72萬余元，評估價(jià)值為8,733.72萬余元；凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為98,682.88萬余元，評估價(jià)值為102,757.25萬余元，投入產(chǎn)出率4.13%。

實(shí)際評價(jià)結(jié)果詳細(xì)以下評價(jià)結(jié)果明細(xì)表：

企業(yè)：萬余元

本次增資以上述評價(jià)結(jié)果為基礎(chǔ)，并依據(jù)評估基準(zhǔn)日后標(biāo)的公司公司股東航天投資控股有限責(zé)任公司進(jìn)行6,000萬余元實(shí)繳出資開展適當(dāng)調(diào)整，本次交易增資擴(kuò)股額度25,650.2948萬余元，在其中25,000萬余元記入注冊資金，650.2948萬余元記入資本公積金。本次交易的最后增資擴(kuò)股額度待評估及評價(jià)結(jié)果經(jīng)中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司審核同意后明確。

四、擬簽定增資協(xié)議主要內(nèi)容和履行合同分配

1.協(xié)議書行為主體

招標(biāo)方（增資擴(kuò)股方）：航空航天

承包方（公司股東）：

承包方一：北京國自主創(chuàng)新新能源汽車股權(quán)基金合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱國創(chuàng)新能源基金）

承包方二：北京市余美科技中心（有限合伙企業(yè)）（下稱余美高新科技）

承包方三：國華軍民融合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金（有限合伙企業(yè)）（下稱國華股票基金）

承包方四：航天投資控股有限責(zé)任公司（下稱航天投資）

承包方五：中國石化工建設(shè)有限公司（下稱中國石化工）

承包方六：河北省陽煤正元化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱正元化工廠）

丙方：航空航天氫能源有限責(zé)任公司

2.增資方案

航空航天以2023年7月31日為基準(zhǔn)日，以航空航天氫能源凈資產(chǎn)評估結(jié)論102,757.25萬余元為基礎(chǔ)，并依據(jù)評定當(dāng)年度后航空航天氫能源股東之一航天投資進(jìn)行6,000萬余元實(shí)繳出資等事宜做適當(dāng)調(diào)整，申購航空航天氫能源25,000萬余元新增加注冊資金，申購合同款總計(jì)25,650.2948萬余元，在其中25,000萬余元記入航空航天氫能源注冊資金，650.2948萬余元記入航空航天氫能源資本公積金。

航空航天氫能源及承包方允許按上述條文接納航空航天申購本次增資，承包方舍棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。本次增資后，航空航天氫能源的公司注冊資金131,000萬余元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

以上數(shù)據(jù)信息如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況，系四舍五入原因?qū)е隆?/p>

3.交收前提條件

除非是航空航天作出書面免除，航空航天執(zhí)行付款增資款的責(zé)任義務(wù)要以以下交收前提條件獲得滿足為原則：

（1）買賣文檔（協(xié)議書、因本次增資再次起草的企業(yè)章程及其他相關(guān)協(xié)議書（若有））早已多方簽定并起效；

（2）航空航天氫能源股東會(huì)、股東大會(huì)已做出真實(shí)有效書面形式?jīng)Q定，準(zhǔn)許航空航天依照協(xié)議的約定申購航空航天氫能源新增加注冊資金，股東會(huì)議決議中應(yīng)包括除航空航天以外的其他公司股東就本次增資舍棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)內(nèi)容；

（3）航空航天的國有資產(chǎn)經(jīng)營主管部門對本次增資之有關(guān)分析報(bào)告給予辦理備案，并提交允許本次增資事項(xiàng)有關(guān)審批；

（4）航空航天氫能源各股東已全部完成認(rèn)繳出資，不會(huì)有未實(shí)繳出資的現(xiàn)象，涉及到國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變化注冊登記的均已完成備案；

（5）航空航天氫能源已就本次增資進(jìn)行國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變化備案。

在交收前提條件所有達(dá)到后，航空航天理應(yīng)在航天氫能源進(jìn)行工商變更登記并獲得《營業(yè)執(zhí)照》之日起15個(gè)工作日日內(nèi)把全部增資款（即25,650.2948萬余元）付款至航空航天氫能源指定銀行帳戶，航空航天付款所有增資款之日為交收日。

4.航空航天氫能源管理體制

本次增資后，航空航天氫能源股東會(huì)由11名董事構(gòu)成。監(jiān)事會(huì)成員其中包括了1名職工董事，由航空航天氫能源員工根據(jù)職代會(huì)、職工大會(huì)或者其它方式投票選舉造成。除職工董事外，其他執(zhí)行董事由航空航天強(qiáng)烈推薦6名，國創(chuàng)新能源基金強(qiáng)烈推薦1名，余美高新科技強(qiáng)烈推薦1名，國華基金推薦1名，航天投資強(qiáng)烈推薦1名，經(jīng)股東大會(huì)投票選舉。股東會(huì)設(shè)總經(jīng)理1名，由航空航天強(qiáng)烈推薦，由董事會(huì)以全體董事的半數(shù)以上投票選舉。

航空航天氫能源職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中，中國石化工強(qiáng)烈推薦1名、正元化工廠強(qiáng)烈推薦1名，由股東大會(huì)投票選舉。職工監(jiān)事1名，由航空航天氫能源員工根據(jù)職代會(huì)、職工大會(huì)或者其它方式投票選舉造成。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)設(shè)現(xiàn)任主席1人，由所有公司監(jiān)事半數(shù)以上投票選舉。

航空航天氫能源高管人員包含經(jīng)理、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理。航空航天氫能源設(shè)經(jīng)理1名，設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理1名，并依據(jù)經(jīng)營需要設(shè)副總。在其中經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理由航空航天強(qiáng)烈推薦，副總根據(jù)市場化方式聘用，最后由董事會(huì)決定聘用或辭退。

5.合同違約責(zé)任及賠付

協(xié)議書任何一方違背或者沒有履行其在協(xié)議中的闡述、確保、服務(wù)承諾、責(zé)任或義務(wù)，即構(gòu)成違約個(gè)人行為。

多方不履行或違反協(xié)議的約定，理應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，無論一部分或是全部給航空航天氫能源以及公司股東造成損害的，守約方應(yīng)當(dāng)賠償相對應(yīng)損失。

6.法律解釋和爭議解決

合同的簽訂、表述、執(zhí)行和爭議的解決應(yīng)適用中國內(nèi)地法律法規(guī)。

凡因執(zhí)行協(xié)議所產(chǎn)生的或者與協(xié)議書有關(guān)的一切異議，任一方可以將該等異議遞交北京仲裁委員會(huì)依照申請勞動(dòng)仲裁時(shí)應(yīng)會(huì)那時(shí)候高效的仲裁規(guī)則于北京開展訴訟。訴訟的結(jié)果就是終局性的，對異議雙方都有約束。

7.合同的起效、填補(bǔ)、改動(dòng)、變更和消除

協(xié)議書經(jīng)合同多方法定代表人或其法定代理人簽名、并且經(jīng)過多方蓋公章后起效。

經(jīng)合同多方協(xié)商一致，能夠?qū)f(xié)議書進(jìn)行調(diào)整或調(diào)整。一切改動(dòng)或調(diào)整務(wù)必做成書面文件，經(jīng)合同多方簽署后起效。

合同的合同補(bǔ)充協(xié)議（若有）是協(xié)議書不可分割的構(gòu)成部分，具有同等法律效力。

因?yàn)椴豢煽咕芑蚱渌喾竭_(dá)成一致的內(nèi)部、外部原因?qū)е聟f(xié)議書無法履行，經(jīng)一致商議，能夠解除協(xié)議。

五、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易應(yīng)履行審議程序

1.董事會(huì)審議狀況

2023年12月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

2.職工監(jiān)事決議狀況

2023年12月19日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，整體公司監(jiān)事一致同意根據(jù)該事項(xiàng)。

3.獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議狀況

2023年12月15日，公司召開第四屆董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)大會(huì)2023年第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)董覺得：本次增資根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有益于公司布局“化工氣體經(jīng)營”業(yè)務(wù)領(lǐng)域，本次增資定價(jià)以滿足《證券法》所規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)的評價(jià)結(jié)果為參考，遵循著客觀性、公平公正、公允價(jià)值的定價(jià)政策，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該關(guān)聯(lián)方交易，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。

4.本次增資有待獲得中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)本次增資涉及到的資產(chǎn)評估及評價(jià)結(jié)果的辦理備案，以及關(guān)于本次增資的批復(fù)。

5.本次增資有待得到公司股東大會(huì)許可的，與其他關(guān)聯(lián)方交易有關(guān)聯(lián)性且具有表決權(quán)的關(guān)系人們在股東大會(huì)上將舍棄該議案的選舉權(quán)。

六、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易對上市公司的危害

航空航天它集項(xiàng)目研發(fā)、成套裝備供貨、項(xiàng)目實(shí)施與服務(wù)于一體的專業(yè)化上市企業(yè)，有著設(shè)計(jì)方案、購置、工程施工、駕車整個(gè)過程EPC項(xiàng)目管理能力?；怏w集中供應(yīng)是一種完善的運(yùn)營模式，汽體經(jīng)營的集中供應(yīng)能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，項(xiàng)目效益穩(wěn)定，受周期危害比較小。本次增資根據(jù)公司的發(fā)展理念，可以利用航空航天資本優(yōu)勢及其早期合理布局的合作項(xiàng)目，順利實(shí)現(xiàn)汽體工廠生產(chǎn)線持續(xù)運(yùn)營，對推動(dòng)航空航天研發(fā)課題高效率試驗(yàn)和促進(jìn)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化起著重要的支撐支撐作用，有利于實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與汽體資產(chǎn)運(yùn)營管理聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

本次增資資金來源為企業(yè)已有流動(dòng)資產(chǎn)，本次增資結(jié)束后，企業(yè)將取得航空航天氫能源控制權(quán)，航空航天氫能源將納入企業(yè)合并報(bào)表范圍，預(yù)估對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生一定的影響。本次增資結(jié)束后，不會(huì)造成顯失公允價(jià)值的關(guān)聯(lián)方交易，不會(huì)造成同行業(yè)競爭狀況，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。

本次增資涉及到管理層變化詳細(xì)本公告“四、擬簽定增資協(xié)議主要內(nèi)容和履行合同分配”之“4.航空航天氫能源管理體制”，不屬于人員安置、土地租賃狀況。

截至本公告公布日，航空航天氫能源向其分公司航空航天氫能源新鄉(xiāng)市氣體有限公司（下稱航氫新鄉(xiāng)市）35,000萬余元銀行貸款給予連帶責(zé)任擔(dān)保（航氫新鄉(xiāng)市的另一公司股東航空航天氫能源汽體（北京市）有限公司為航氫新鄉(xiāng)市借款總額的45%向航空航天氫能源給予質(zhì)押擔(dān)保）、為航氫新鄉(xiāng)市融資租賃不得超過11,998.9257萬余元本金及貸款利息按占股比例55%提供相關(guān)比例連帶責(zé)任擔(dān)保。

截至本公告公布日，航空航天氫能源下屬公司不會(huì)有委托理財(cái)事宜。

七、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)性

1.本次增資結(jié)束后，企業(yè)將取得航空航天氫能源控制權(quán)，航空航天氫能源將納入企業(yè)合并報(bào)表范圍。將來標(biāo)的公司在市場拓展、實(shí)體經(jīng)營等多個(gè)方面能不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)有待觀察。企業(yè)將遵循謹(jǐn)慎原則，提升判斷，規(guī)范運(yùn)作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)防控制可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

2.本次增資有待獲得中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)本次增資涉及到的資產(chǎn)評估及評價(jià)結(jié)果的辦理備案，以及關(guān)于本次增資的批復(fù)；本次增資涉及到的增資協(xié)議并未正式簽署，買賣仍有待觀察。

3.本次增資事宜待工商變更登記手續(xù)辦理完成后才可進(jìn)行，進(jìn)行公司變更的時(shí)間也有待觀察。

公司將根據(jù)上述事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)度及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、必須特別提示歷史關(guān)聯(lián)方交易（日常關(guān)聯(lián)方交易以外）狀況

除日常關(guān)聯(lián)方交易外，2023年6月26日，公司召開第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)，表決通過《關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司和航空航天氫能源子公司航空航天氫能源新鄉(xiāng)市氣體有限公司及航空航天租用(天津市)有限責(zé)任公司進(jìn)行融資租賃，租賃設(shè)備選購合同款不得超過15,000萬余元，最后以具體結(jié)算選購合同款為標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)公司在2023年6月27日公布的《航天長征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號2023-011號）。

特此公告。

航天長征化學(xué)工藝有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年十二月二十一日